16/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
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T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I E N T R E L E
4 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 2 8 . 6 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R P A D I S C O A T I N G S & P O L Y M E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - Z o n e D , R u e J e a n P e r r i n 5 A , 7 1 7 0 M a n a g e
O b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E S I G N A T I O N D E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S E C R I T E S D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 6 A V R I L 2 0 1 2 : l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e p r e n d r e c h a c u n e t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
a . D e p r e n d r e a c t e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r X a v i e r C A R R E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
b . D e n o m m e r A R P A D I S G R O U P S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à Z o n i n g I n d u s t r i e l - Z o n e D , r u e J e a n P e r r i n , 5 A , 7 1 7 0 M A N A G E , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 5 , 7 4 2 . 1 3 4 ( R P M C h a r l e r o i ) , q u i a c c e p t e , r e p r é s e n t é e , ° c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r M o n s i e u r L a u r e n t A B E R G E L , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 8 j u i n 1 9 7 0 à A n t w e r p e n , d o m i c i l i é à K w i k s t a a r t l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é A R P A D I S G R O U P S A , a f i n d e I a r e p r é s e n t e r a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a : S o c i é t é e t c e à d a t e r d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
c . D e c h a r g e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s I e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 6 A V R I L 2 0 1 2 :
I . D a n s l e c a d r e d e l a n o m i n a t i o n d e l a S o c i é t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' A R P A D I S M A N A G E S A , l e c o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r L a u r e n t A B E R G E L , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 8 j u i n 1 9 7 0 à A n t w e r p e n , d o m i c i l i é à . K w i k s t a a r t l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é a f i n d e l a r e p r é s e n t e r a u ' s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A R P A D I S M A N A G E S A .
2 . L e c o n s e i l c h a r g e M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e . p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . :
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t R e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 6 1 Q S J 2 Q 1 2 . A n n e x e s _ d u M o n i t e u r _ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e