05/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
i f Ri C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 , 0 9 7 . 8 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R S A C O G a m e s & C o n s u l t a n c y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; S i è g e : C l o s d u V a l l o n 5
7 8 5 0 E n g h i e n ( P e t i t - E n g h i e n )
t t
O b j e t d e l ' a c t e : D I S T R I B U T I O N D ' U N D I V I D E N D E I N T E R I M A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R 9 2 - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A R S A C O G a m e s & C o n s u l t a n c y » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
D I S T R I B U T I O N D ' U N D I V I D E N D E I N T E R I M A I R E
A p r è s q u e l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , c o m m e a p p r o u v é l o r s d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d u 1 7 m a i 2 0 1 2 s o u s l e s p o s t e s " r é s e r v e s d i s p o n i b l e " e t " b é n é f i c e s r e p o r t é s " f o n t ; p r e u v e d e s m o n t a n t s s u i v a n t s :
- t r o i s c e n t u n m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 0 1 . 6 6 4 , 0 0 ) ;
i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e b r u t d e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 0 1 . 6 6 4 , 0 0 ) p a r a c t i o n .
; ; P A I E M E N T D U D I V I D E N D E I N T E R I M A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d i t s d i v i d e n d e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 9 0 % d u d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e b r u t p a y a b l e d e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 0 1 . 6 6 4 , 0 0 ) , a é t é e n r e g i s t r é i m m é d i a t e m e n t c o m m e u n e c r é a n c e d e s a s s o c i é s e n v e r s l a S o c i é t é .
A F F E C T A T I O N D U D I V D E N D E N E T
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t , c h a c u n p o u r s o i , q u ' i l s a f f e c t e r o n t p o u r l a t o t a l i t é l a c r é a n c e r e ç u e , à s a v o i r , l e d i v i d e n d e d i s t r i b u é , d i m i n u é d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p o u r l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ' 9 2 .
A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d u c o m p a r a n t , p r é s e n t ; c o m m e d i t e s t , e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
; ; U n o r i g i n a l d e c e s d e u x r a p p o r t s é t a b l i s p a r l e c o n s e i l g é r a n t s e t p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t s i g n é s " n e v a r i e i t e p a r t e N o t a i r e e t l e c o m p a r a n t .
I l s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t o n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 2 7 1 . 4 9 7 , 6 0 ) , s o i t l ' é q u i v a l e n t d e 9 0 % d u d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e ! p a y a b l e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x m i l l e q u a t r e - ; v i n g t - d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 2 9 0 . 0 9 7 , 6 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e ( 2 . 7 1 4 ) : p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s ; p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s à p a r t i r d e i l e u r c r é a t i o n .
L e s d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e ( 2 . 7 1 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r l ' a p p o r t p a r l e s o u s c r i p t e u r r e p r i s c i - a p r è s d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n n e e n v e r s l a S o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t ; ! ! s o i x a n t e e t o n z e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 2 7 1 . 4 9 7 , 6 0 ) .
C h a q u e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e s e r a e n t i è r e m e n t l i b é r é e ( 1 0 0 % ) .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é s a u x s o u s c r i p t e u r e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l e u r C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - ; d i x m i l l e q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( E 2 9 0 . 0 9 7 , 6 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n e u f c e n t s ( 2 . 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R é s e r v é L . a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I l I U h I I I I I l U l l I i i i
* 1 9 0 3 9 7 9 8 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
2 7 J A N , 2 0 9 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x m i l l e q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬
2 9 0 . 0 9 7 , 6 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n e u f c e n t s ( 2 . 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 9 à 2 . 9 0 0 . "
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « A R S A C O » e t
d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s ;
« L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n
" A R S A C O " »
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L E
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t d o n n e u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e t a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e
" A r t i c l e 3 . : O b i e t s o c i a l
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a ' l ' é t r a n g e r : P r o c u r e r e t f o u r n i r d u c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , a s s i s t a n c e e t g e s t i o n t a n t a u n i v e a u a d m i n i s t r a t i f q u e b u r e a u t i q u e , c e l a d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t
L a l o c a t i o n d e b i e n s m e u b l e e t i m m e u b l e t a n t à l ' é t r a n g e r q u ' e n B e l g i q u e e t p r i n c i p a l e m e n t a u n i v e a u d e v a c a n c e s , l o i s i r s e t a m u s e m e n t .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . C o n s e n t i r d e s p r ê t s e f e m p r u n t e r à d ' a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . " L ' A D O P T I O N D E S S T A T U T S E N L A N G U E F R A N C A I S E
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n f r a n ç a i s a f i n d e r e s p e c t e r l e s l o i s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s .
P O U V O I R A L ' O R G A N D E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c o m p l é t e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à M a d a m e V A N D E P E R R E C h r i s t e l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; r a p p o r t
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e