02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 25.06.2014 14216-0037-013
08/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I J I , 1 . 1 1 4 1 1 . 1 3 1 , 1 . 1 1 1 , 1 I I I I
1 j J
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 9 5 4 . 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T E M I S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e H a u t e 3 à 7 8 7 0 C a m b r o n - S a i n t - V i n c e n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 n i a i 2 0 1 4 :
S o n t r é é l u s à l ' u n a n i m i t é p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e U l l e n s d e S c h o o t e n , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é r u e H a u t e 1 6 à 7 8 7 0 C a m b r o n - S a i n t - V i n c e n
- M o n s i e u r G o d e f r o y U l l e n s d e S c h o o t e n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é r u e H a u t e 1 2 à 7 8 7 0 C a m b r o n - S a i n t - V i n c e n t
- M o n s i e u r M a x i m i l i e n U l l e n s d e S c h o o t e n , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e H a u t e 7 à 7 8 7 0 C a m b r o n - S a i n t - V i n c e n t
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s o n t l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l s l a s o c i é t é .
J e a n U l l e n s d e S c h o o t e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 26.06.2013 13228-0172-012
24/08/2012
ÿþN . J ~
Y M O D W O R D 1 1 . 1
n r \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * i a i a e i a s "
a u
M o n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L E J E C : : ? i A l : ; E t Z ( . . E - M O N ~ ~
R E G I S T R E D E e , t e . ^ ? ( ) N N E S M O R A L E S
1 2 0 1 2
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 5 4 , 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T E M 1 S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L e n s ( 7 8 7 0 - C a m b r o n - S a i n t V i n c e n t ) , r u e H a u t e , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ( P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r c M i c h i e l s , à M o n s , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a ' s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o l u m e 1 1 0 8 f o l i o 6 6 ' c a s e 1 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , ( s i g n é ) T , D R E A U .
1 , F U S I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A P . I . L . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 - M o n s , . r u e F é t i s , 9 , p a r l a S A A R T E M I S B E L G I U M , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
E l l e a c o n s t a t é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S A P . I . L . , s o c i é t é a b s o r b é e , e s t t r a n s f é r é à l a S A A R T E M I S B E L G I U M , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
2 . R é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A P . i , L , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , a u p r o f i t l a S A A R T E M I S B E L G I U M , t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a d i t e s o c i é t é , n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , 1 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . C O N S T A T A T I O N D E L A F U S I O N
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a S A A R T E M I S B E L G I U M d e l a S A P . I . L . e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e .
E n c o n s é q u e n c e , l a S A P , I . L . s e t r o u v e d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - M a r c M I C H I E L S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B î j T â g ë n b í j l i ë t B é l g i s c h S t à á t s 6 ` t á d _ Z 4 I O 8 I 2 O I 2 - A n n e x e s d u M ó n i t e u r b ë I g ' e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 09.07.2012 12279-0161-013
06/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 8 2 9 3 8 *
G I I I
e i
u
i
1 1 1
N °
D é n o m i n a t i o n : A R T E M I S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u t e , 3 - 7 8 7 0 C A M B R O N - S A 1 N T - V 1 N C E N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 9 5 4 2 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n .
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r n o t r e s o c i é t é a n o n y m e d e l a S . A . P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E L O C A T I O N " , e n a b r é g é " P . I . L . " , R u e F é t i s , 9 à 7 0 0 0 M o n s ( a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
J e a n - M a r i e U L L E N S d e S C H O O T E N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I b ! ; N A L D E C O M M E R C E - M O N S \ _
R E G I : , T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 e t R O Y . 2 0 U
G r e f f e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 27.06.2011 11227-0040-012
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 26.07.2010 10342-0161-013
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 16.06.2009 09243-0154-013
01/12/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 24.11.2008 08822-0320-011
03/10/2008 : MO079195
13/06/2008 : MO079195
06/06/2008 : MO079195
03/06/2008 : MO079195
05/06/2007 : MO079195
28/06/2006 : MO079195
30/06/2005 : MO079195
29/07/2015
ÿþt
I f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A R T E M I S B E L G I U M
( e n e n t i e r ) :
J e a n - M a r c M I C H I E L S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1
R é s e , a u M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 5 4 . 2 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L e n s ( 7 8 7 0 - C a m b r o n - S a i n t - V i n c e n t ) , r u e H a u t e , 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( . ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r i e n o t a i r e J e a n - M a r c M i c h i e l s , à M o n s , l e 9 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e c e n t i m e s ( 8 4 2 5 , 9 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s d i x c e n t i m e s ( 9 9 1 5 7 4 , 1 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 0 0 0 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 6 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 6 . 0 0 0 è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
L ' a s s e m b l é e a e n o u t r e d é c i d é d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a '
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D L C : O i ~ i ~ E l " t C E
1 7 J U I L . 2 0 1 5
D I V I S 1 4 1 l e O N S
17/06/2004 : MO079195
01/07/2003 : MO079195
29/06/2002 : MO079195
29/06/1999 : MO079195
27/06/1996 : MO79195
01/01/1993 : MO79195
26/06/1990 : MO79195
01/01/1989 : MO79195
29/05/1986 : MO79195
01/01/1986 : MO79195