31/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e - C r i L i t e r o i
E N T R E L E
2 2 J 1 1 1 1 . . 2 0 1 4
i e r r u r e f f l e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 8 2 . 7 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A R T H U G O "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 1 0 L e s B o n s V i l i e r s , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 6 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u i e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 p a r M a î t r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e L e s B o n s V i l l e r s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a c o m p a r u l ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A r t h u g o " , l a q u e l l e a p r é a l a b l e m e n t e x p o s é q u e :
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d e p r o c é d e r à ! a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s b r u t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 0 0 , 0 0 E ) , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l q u ' e l l e s s e p r é s e n t a i e n t l o r s d e l a c l ô t u r e d u b i l a n a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 .
- C e t t e a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s e f a i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C o d e d e s I m p ô t s u r l e s r e v e n u s ( C I R 9 2 ) .
- U n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a d è s l o r s é t é r e t e n u , d e s o r t e q u e l e d i v i d e n d e n e t a t t r i b u é s ' é l è v e à n o n e n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t a é t é p a y é à l ' a s s o c i é e u n i q u e p r é c i t é .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é e u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 6 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t c e , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C I R 9 2 ) a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t .
2 / L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t s e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t a u t o t a l p o u r n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E l l e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s p a r e l l e s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 0 0 3 5 8 9 5 1 9 7 2 7 7 o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A R T H U G O " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 0 0 0 E ) .
E l l e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u e l a s o m m e c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
A l ' a p p u i d e c e t t e d e c l a r a t i o n , l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e , q u i e n a a t t e s t é
3 / L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r ( 1 0 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 / S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r m e t t r e l ' a r t i c l e 5 e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s - h i s t o r i q u e d u C a p i t a l a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 6 0 0 q r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 0 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s e o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e .
A r t i c l e c i n q b i s - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' â ' s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r a c t e d u N o t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , à L e s B o n s V i l l e r s , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 6 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s ( 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n . »
5 / L ' a s s o c i é e u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , n o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e