21/01/2014
ÿþª% 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
i 1 1 1 1 1 I I ~ I I N ~ ~ I V V N I f l h I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 6 3 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T D ' A V O C A T - P H I L I P P E B O S S A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D M A Y E N C E 1 9 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M E L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , à C h a r l e r o i , e n d a t e d u v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l t r o i s , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 5 4 3 6 6 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 8 0 . 1 6 3 , 7 5 7 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à , C h a r l e r o i V I , l e 2 7 , 1 2 . 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 6 , f o l i o 2 4 , c a s e 1 1 , r ô l e s 3 , 0 r e n v o i , p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l L i S T A S S A R T q u i a p e r ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . - R a p p o r t s
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , s e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M - I n t e r A u d i t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , n u m é r o 1 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C é l i n e A R N A U D , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e G o s s e l i e s ) , r u e A n t o i n e d e S a i n t - E x u p é r y , n u m é r o 1 4 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , p o u r e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s : c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r .
L e r a p p o r t d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M - I n t e r A u d i t » , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , n u m é r o 1 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C é l i n e A R N A U D , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e G o s s e l i e s ) , r u e : A n t o i n e d e S a i n t - E x u p é r y , n u m é r o ' 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B O S S A R D à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e . l a S P R L C A B I N E T D ' A V O C A T P H I L I P P E B O S S A R D c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e c r é a n c e s s u r d i v i d e n d e ; c e t ; a p p o r t , d o n t l a v a l e u r t o t a l e n e t t e a é t é f i x é e à 2 6 2 . 0 0 0 , - E U R , s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 1 0 . 4 8 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e ,
« D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a t t e s t o n s :
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B o s s a r d a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s e n a c c o r d a v e c l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l ' o r g a n e d e G e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- q u e l a d e s c r i p t i o n q u a n t à l a f o r m e e t a u c o n t e n u d e s a p p o r t s r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- q u e d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 2 6 2 . 0 0 0 , - ¬ q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a g i s s a n t e n p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , l e s d r o i t s e t l e s o b l i g a t i o n s r e s p e c t i f s , d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t c o m p l è t e m e n t f i x é s .
« N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p a r t i c u l i e r s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
« N o u s c r o y o n s é g a l e m e n t u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e «
f a i r n e s s o p i n i o n » . »
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d u m o n t a n t n e t d e s ç l i v i d e n (
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e . _ , ^ 1
v s 0
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 6 2 . 5 0 0 , 0 0 . - ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . - ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 8 2 . 5 0 0 , 0 0 , - ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 0 . 4 8 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r ,
C e s d i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 0 . 4 8 0 : ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r B O S S A R D P h i l i p p e , c o m p a r a n t p r é q u a l i f i é , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t , 3 . - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r B O S S A R D P h i l i p p e , c o m p a r a n t p r é q u a l i f i é ; l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T D ' A V O C A T P H I L I P P E B O S S A R D » e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 2 6 2 , 5 0 0 , 0 0 . - ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e e n a p p l i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j u i l l e t s u i v a n t , p a g e s 4 1 4 8 1 e t 4 1 4 8 2 ,
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r B O S S A R D P h i l i p p e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 6 2 . 5 0 0 , 0 0 . - ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r B O S S A R D P h i l i p p e , d i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 0 . 4 8 0 : ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L 1 S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e g é r a n t c o n s t a t e e t l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 2 8 2 . 5 0 0 , 0 0 : ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 1 . 2 8 0 . - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
« I l e s t d i v i s é e n o n z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
E n o u t r e , l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s d a n s l e s s t a t u t s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l r é d i g é c o m m e s u i t
« A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l a é t é f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 2 6 2 . 5 0 0 , 0 0 . - ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 2 8 2 . 5 0 0 , 0 0 . - ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 0 . 4 8 0 . - ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n « A R T L E G A L » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e r e m p l a c e r l a t r o i s i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E l l e a u r a l a d é n o m i n a t i o n d e « A R T L E G A L » » .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U G E R A N T
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I S O N N E
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e r
~ a e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e