20/01/2015
ÿþ( U \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 3 0 3 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S A H I - S A C H I
J 1 1 1 ( t 1 1 , 1 1 1 1 1 I I I
R
M
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
' _ , ,
0 8 J A N . 2 0 í 5
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u B o u r d o n S a i n t - J a c q u e s , 1 2 - 1 4 / 2 - 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - t r a n s f e r t d e s i è g e - m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n h u v e n n e L E 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , n o n e n c o r e e n r e g i s t r é , q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A S A H I - S A C H 1 S A R L , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F i l i p L O G G H E à M e n i n , l e n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e
h u i t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t h u i t j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 2 5 4 3 4 ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 0 0 T O U R N A I , R u e d u B o u r d o n S t - J a c q u e s 1 2 - 1 4
i n s c r i t e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 8 9 9 . 3 0 3 . 8 2 6 , e t
i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 3 0 3 8 2 6
S t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r ;
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S a b i n Y I P , d e m e u r a n t à T o u r n a i ,
r u e d u B o u r d o n S a i n t J a c q u e s 1 2 / 3 1
V u l e p e t i t n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s , l e p r é s i d e n t n e d é s i g n e n i s e c r é t a i r e n i s c r u t a t e u r
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' e x a m e n d u r e g i s t r e
d e s p a r t s :
- M o n s i e u r V I P S a b i n p r é n o m m é , d é t e n t e u r d e c i n q p a r t s ( 5 ) ,
- M o n s i e u r Y I N G W e i f e n g , d o m i c i l i é à B u d a p e s t ( H o n g r i e ) , L e n g y e l U T C A , 3 0 , d é t e n t e u r d e n o n a n t e c i n q
p a r t s s o c i a l e s ( 9 5 ) ;
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l ( 1 0 0 ) .
- L e s q u e l s s o n t é g a l e m e n t g é r a n t e t c o - g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é .
- I I n ' y a p a s d ' a u t r e g é r a n t o u c o m m i s s a i r e
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ï c o n f i r m a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r V I N G c o m m e
c o - g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é , r e q u a l i f i c a t i o n d e l a f o n c t i o n d e M o n s i e u r Y I P , d e g é r a n t S T A T U T A I R E à g é r a n t
O R D I N A I R E , e t m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s ; p r é c i s i o n d e s p o u v o i r s r e s p e c t i f s d e s
g é r a n t s ;
( 1 2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , 1 9 , r u e S a i n t M a r t i n
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n - n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y I N G , e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t d e l a s o c i é t é ; l a q u e l l e n o m i n a t i o n a é t é p u b l i é e a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r B e l g e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 s o u s l e n ° 1 4 2 1 4 6 3 3 .
b ) l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r Y 1 P , s ' e x e r c e r a à p a r t i r d e c e j o u r , e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t o r d i n a i r e e t n o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
q - r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r e s e r v e é
a u
M o p i t e u r
b e l g e '
r
c ) l ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s l a p h r a s e ; » C o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r Y I P S a b i n , d e m e u r a n t à 7 5 0 0 T o u r n a i r u e d u B o u r d o n S a i n t J a c q u e s 1 2 / 3 1 , q u i a a c c e p t é » ,
p a r l a p h r a s e : « l e ( s ) g é r a n t ( s ) s e r a ( o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l ' é t e n d u e e t l a d u r é e d e s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s » ,
d ) e n f i n l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l s d e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s , à t o u t e n g a g e m e n t i n f é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s , e t a u x a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n ; d o n c p o u r t o u t a c t e d e d i s p o s i t i o n , o u d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s , l a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s s e r a r e q u i s e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , 1 9 , r u e S a i n t M a r t i n , e t d e m o d i f i e r e n
c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P i è c e s j o i n t e s : e x p é d i t i o n - s t a t u t s c o o r d o n n é s