10/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
c a r J . ^ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 J 1 1 . 1 § l i c a l j 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 6 7 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S I T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M o n t a v a u x , n u m é r o 1 4 9 ( b o î t e 0 1 ) - 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M i s e e n l i q u i d a t i o n , d i s s o l u t i o n a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J o n n i a u x à P o m m e r o e u l l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
( 1 )
C O N S T A T A T I O N S P R E L I M I N A I R E S , R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s o u s s i g n é a v é r i f i é l ' é t a b l i s s e m e n t p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 ( p a r a g r a p h e p r e m i e r ) d u C o d e d e s S o c i é t é s . A c e r a p p o r t , d a t é d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e c l ô t u r é e à l a d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ; c e r a p p o r t a é t é é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o u s s o n e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é , e t p r é c i s e n o t a m m e n t c e q u i s u i t
« ( . . . ) N o u s n ' e n v i s a g e o n s p l u s d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s p o u r l e s q u e l l e s l a S o c i é t é a v a i t é t é c o n s t i t u é e e n j a n v i e r e t d è s l o r s , l a S o c i é t é n e p r é s e n t e p l u s d ' u t i l i t é p o u r s e s a s s o c i é s . E n c o n s é q u e n c e , n o u s a v o n s ; e n v i s a g é l a d i s s o l u t i o n , L a s o c i é t é é t a n t d è s l o r s d e v e n u e s a n s o b j e t , e t p o u r d e s r a i s o n s d e s i m p l i f i c a t i o n e t d ' é c o n o m i e d e f r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t , l e g é r a n t v o u s p r o p o s e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é l e p l u s r a p i d e m e n t p o s s i b l e . . . . »
M o n s i e u r G o n z a g u e L E P I N E , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 7 0 2 2 M o r t s ( H y o n ) , C h a u s s é e d e M a u b e u g e 4 2 4 / 0 6 , a é t é r e q u i s p a r l e g é r a n t a u x f i n s d e v é r i f i e r s i l ' é t a t c o m p t a b l e c i t é c i - d e s s u s r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t , d a t é d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e C ó d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a S P R L « A S S I T E C » a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n E U R 8 8 0 . 0 2 2 , 5 5 e t d e s f o n d s p r o p r e s d e E U R 3 8 5 . 7 2 2 , 7 7 . E n c o n s é q u e n c e , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a c l ô t u r é e a v e c s u f f i s a m m e n t d ' a c t i f s p o u r c o u v r i r l e s p a s s i f s e x i s t a n t s .
L e s o u s s i g n é , G o n z a g u e L E P I N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s e s b u r e a u x à 7 0 2 2 M O N S ( N y o n ) , C h a u s s é e d e M a u b e u g e 4 2 4 / 0 6 , d é c l a r e q u e f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e l a S P R L « A S S I T E C » a f a i t l ' o b j e t d ' u n e x a m e n l i m i t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s , I l r e s s o r t d e c e t e x a m e n q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
C o n f o r m é m e n t a u n o u v e l a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t e n v i s a g é d e d i s s o u d r e e t l i q u i d e r I a ' S P R L « A S S I T E C » e n u n s e u l a c t e : T e n a n t c o m p t e d e l a c o n s i g n a t i o n d e s d e t t e s , a u p r è s d e l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s , o p é r é e p o s t é r i e u r e m e n t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e s i t u a t i o n ( l e 2 5 / 0 9 1 2 0 1 4 ) , i l n ' y a p l u s d e p a s s i f d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , à l ' e x c e p t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t a c t i o n n a i r e e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e s .
M o n s , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ( s i g n é ) G o n z a g u e L e p i n e , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » ,
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e e t a t t e s t e d e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s v i s é s p a r l e p a r a g r a p h e 1 d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
( 2 )
A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s d e u x r a p p o r t s é n o n c é s c i - d e s s u s e t l e u r c o n t e n u . C e s r a p p o r t s s e r o n t
d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t h é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a r r ê t é s à l a d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e v é r i f i c a t e u r .
( 3 )
D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d i s s o u d r e v o l o n t a i r e m e n t l a s o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e
j o u r , v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 2 6 / 9 / 2 0 1 4 ) .
( 4 )
F I N D U M A N D A T D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e t f i n a u m a n d a t d u g é r a n t u n i q u e n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e x e r c é p a r M o n s i e u r D O N A T I M o r e n o P a t r i z i o ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 1 1 0 1 2 . 0 4 7 . 8 7 ) , d o m i c i l i é à 7 0 2 2 M o n s ( H y o n ) , A v e n u e d e M o n t e e n P e i n e , n u m é r o 7 6 ( n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 m a i 1 9 9 7 , p u b l i é d a n s l e M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 1 9 9 7 - 0 5 - 2 8 / 1 5 7 ) à c o m p t e r d e c e j o u r , v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 2 6 1 9 1 2 0 1 4 ) .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e r e s p e c t i v e m e n t d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a f o n c t i o n j u s q u ' à c e j o u r e t c e p o u r t o u t e l a p é r i o d e a n t é r i e u r e à c e t t e d a t e .
( 5 )
L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s o c i é d é c l a r e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
- l a s o c i é t é d i s s o u t e n e p o s s è d e a u c u n i m m e u b l e ;
- l a s o c i é t é n ' e s t r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f e n v e r s l ' O f f i c e N a t i o n a l d e S é c u r i t é S o c i a l e e t d ' a u c u n r e t a r d v i s à v i s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e ( u n m o n t a n t d e v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 2 4 . 9 0 7 , 5 8 E ) a é t é c o n s i g n é p o u r c e f a i r e a u p r è s d e l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s e n t a n t q u e p é c u l e d e v a c a n c e s 2 0 1 4 ; d ' a u t r e s p o s t e s d e p a s s i f s o n t f a i t l ' o b j e t d e l a m ê m e c o n s i g n a t i o n ) ;
- l ' a s s o c i é e x e r c e t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e a v e c e f f e t c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s ,
- l ' a s s o c i é a s s u m e r a p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t t o u t l ' a c t i f e t l e p a s s i f e x i s t a n t o u r é s i d u a i r e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r , 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d a t e à l a q u e l l e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s o r t t o u s s e s e f f e t s .
L ' a s s o c i é c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e p a r l ' e f f e t d e s a v o l o n t é ; q u ' e x e r ç a n t l e s d r o i t s a t t a c h é s à l a p r o p r i é t é d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , i l s e t r o u v e i n v e s t i d e t o u t l ' a v o i r a c t i f e t s o u m i s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é ( q u i e x i s t e r a i t c o n t r e t o u t e a t t e n t e ) , d o n t i l a c c e p t e e x p r e s s é m e n t d e r e c u e i l l i r l e s b i e n s e t d e p r e n d r e e n c h a r g e l e s d e t t e s ( é v e n t u e l l e s ) e n n o m p e r s o n n e l e t d e m a n i è r e i l l i m i t é e , d e s o r t e q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S S I T E C s e t r o u v e a i n s i i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e . E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c l ô t u r é e e t l a
s o c i é t é c e s s e d é f i n i t i v e m e n t d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e c e j o u r , 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
( 6 )
C O N S E R V A T I O N D E S D O C U M E N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e s e r o n t d é p o s é s o u c o n s e r v é s p a r M o n s i e u r D O N A T I M o r e n o e n s o n d o m i c i l e à 7 0 2 2 M o n s ( H y o n ) , A v e n u e d e M o n t e e n P e i n e , n u m é r o 7 6 , o u e n t o u t a u t r e d o m i c i l e u l t é r i e u r o ù c e d e r n i e r p o u r r a i t s ' é t a b l i r e t c e d u r a n t c i n q a n s a u m o i n s à c o m p t e r d ' a u j o u r d ' h u i .
( 7 )
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u p r o f i t d e :
- M o n s i e u r D O N A T I M o r e n o p r é n o m m é ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F I G E C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , Q u a i d e s O t a g e s ,
n u m é r o 1 0 / 3 ; r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r A l a i n G O F F I N ) ,
c h a c u n d ' e n t r e e u x a y a n t t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a r a d i a t i o n d e
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r e t f o u d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , d e
r é a l i s e r t o u t e s f o r m a l i t é s u t i l e s c o n s é c u t i v e m e n t à l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s
d é c l a r a t i o n s d ' o r d r e f i s c a l , s o c i a l o u a u t r e s .
( 8 )
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r t o u t c e q u i a t r a i t à l a s o c i é t é p r é c i t é e , d o n t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i n t e r v i e n t a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e . 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l e s t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e c h e z M o n s i e u r D O N A T I M o r e n o à 7 0 2 2 M o n s ( H y o n ) , A v e n u e d e M o n t e e n P e i n e , n u m é r o 7 6 o u e n t o u t a u t r e d o m i c i l e o ù c e s d e r n i e r s p o u r r a i e n t s ' é t a b l i r u l t é r i e u r e m e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N i A U X ,
N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/02/2014
ÿþM p s z e m
M O a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H f k i U N H L U ~ L U M N I f ; I - Z C E
D E M O N S
2 3 J A N . 2 0 1 k
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 3 4 7 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 6 7 . 4 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S I T E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M o n t a v a u x , n u m é r o 1 4 9 / 0 1 - 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J O N N I A U X à P o m m e r o e u l l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à A t h 2 r ô l e s s a n s r e n v o i l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 1 7 f o l i o 9 c a s e 1 8 a u d r o i t d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( a )
L ' a s s o c i é d é c i d e :
- d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l , a u j o u r d ' h u i f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e a n c i e n s f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0
B e f ) , a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) ;
- d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
( b )
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n p r é a l a b l e a u x r é s o l u t i o n s q u i s u i v e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e s n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , q u i p r é v o i t l a r é d u c t i o n t e m p o r a i r e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r e n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s q u i s o n t e n s u i t e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s p a r l ' a s s o c i é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d i s t r i b u t r i c e .
C e t t e d é c i s i o n a é t é p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 2 9 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x . e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) a u m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 4 8 . 0 0 0 ¬ ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é c i s e q u e l e s t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 2 9 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p r é s e n t e m e n t i n c o r p o r é s e n c a p i t a l p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , a p r è s p r é l è v e m e n t d e d i x p o u r c e n t à t i t r e d e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r l ' a s s o c i é p r é c i s e q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r a i n s i p a y é a é t é p a y é a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t r é a l i s é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s à d u e ' c o n c u r r e n c e c o n s e n t i p a r M o n s i e u r D O N A T I M o r e n o a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e f f e c t u é p a r s e s s o i n s e n c r é d i t d u c o m p t e b a n c a i r e s p é c i a l n u m é r o B E 1 0 . 0 0 1 7 . 1 5 4 5 . 5 1 0 4 o u v e r t a u p r è s d e i a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t , d a t é e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a t t e s t a t i o n q u i e s t a n n e x é e à l ' a c t e a u t h e n t i q u e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e e n m ê m e t e m p s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e n t r a î n e p a s l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 4 8 . 0 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
( c )
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
P a r s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s c o n s t a t é e c i - d e s s u s , l ' a s s o c i é d é c i d e d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n s é q u e n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 4 8 . 0 0 0 ¬ ) . l l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e
( 1 / 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . ;
( d )
A u t r e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s : t o i l e t t e d e s s t a t u t s e t m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e
d e s S o c i é t é s
L ' a s s o c i é d é c i d e d e c o r r i g e r l e s s t a t u t s e n y s u p p r i m a n t t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p o u v a n t s ' y t r o u v e r e t e n r e m p l a ç a n t c e s m e n t i o n s p a r u n r e n v o i g é n é r i q u e a u x
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s p r é c i s e r l e n u m é r o d e s a r t i c l e s c o n c e r n é s .
D a n s c e t t e o p t i q u e , l ' a s s o c i é d o n n e m a n d a t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r :
- s u p p r i m e r , m o d i f i e r o u c o r r i g e r t o u t e s c l a u s e s f a i s a n t r é f é r e n c e s à c e s a n c i e n n e s l o i s e t l e s r e m p l a c e r p a r
u n r e n v o i a u C o d e d e s S o c i é t é s ,
- a i n s i q u e p o u r é t a b l i r e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
( e )
M a n d a t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L ' a s s o c i é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J O N N I A U X ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e