20/06/2014
ÿþN d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 0 3 3 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S B R O T C O R N g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 3 F r o y e n n e s , C L o s d e C o u r c e l l e s , 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e B o u q u e l i e , à T o u r n a i , l e 2 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i i I e 0 3 j u i n 2 0 1 4 , v o l . 4 3 5 , f o I . 1 7 , c a s e 1 9 , u n r ô l e , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , p a r l ' I n s p e c t e u r p . p a I a i . ( s ) M . W a e I k e n s ,
I I r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S S U R A N C E S B R O T C O R N E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 3 F r o y e n n e s , C l o s d e C o u r c e I l e s , 2 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i , s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 0 3 3 7 6 5 , S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e B o u q u e I l e , à T o u r n a i , I e v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 3 0 1 3 3 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r i e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 5 5 0 , 0 0 e u r o s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r I e c a p i t a l r é e l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e I e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
- L e t e x t e d e l ' A r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » . . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! I l l
1 1
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
" W M W O R D 1 M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k l u b t i r à d u s a 4 À 0 , :
0 1 . c e )
T r i b u n e d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
o s é a u g r e f f e l e
1 1 - 1 U 1 N 2 0 1 4
1 4 e 1 1 o t M a r i e - G u y G r e f î a r e f f t e r a n u i e t ê
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþ% . « V o l e t B - s u i t e
I , , ~ º%k d ~ a ~ j ~ t ) i ; , ; ~ y ' ~ i n a l e .
~ - - - ~ r - - ~
' 1 , ~ ^ ~ \
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l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s p o u r l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s s a n s M ° ° w ° R ° , , . '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e l l j
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 2 D E i . 2 ' ~ i 4
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 0 3 3 . 7 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S B R O T C O R N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 3 T o u r n a i ( e x - F r o y e n n e s ) , C l o s d e C o u r c e l l e s , 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A S S U R A N C E S B R O T C O R N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , 7 5 0 3 F r o y e n n e s , C l o s d e C o u r c e l l e s , 2 3 R P M 0 8 9 3 0 3 3 7 6 5 , ; l a q u e l l e a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B R O T C O R N E J a c q u e s O s w a l d J o s e p h G h i s l a i n , n é à L e u z e l e v i n g t e t u n a v r i l m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , ( N N : 5 6 0 4 2 1 - 0 8 3 - 0 6 ) , é p o u x d e M a d a m e A n n e - ; M i c h è l e S c h l e i c h , d o m i c i l i é à 7 5 0 3 F r o y e n n e s , C l o s d e C o u r c e l l e s , 2 3 9 , a f i n d e l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e ; d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S K S T r a d i n g » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e S a i n t - M a r t i n , 7 9 e t d o n t l a c o n s t i t u t i o n a u r a l i e u l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l , f o r m u l a i r e 1 + c o p i e , c h è q u e
l e r e q u é r a n t
l e g é r a n t , M o n s i e u r J a c q u e s B R O T C O R N E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
0 0 9
1 , 1 1 1 8
; V l t a l f t i t l i u r e r e s d E n l a l d e i a i è i è r p q w l u i b W e t = : B : A ~ . 1 ~ e n i d o N t t o n a t e f u a l ë é t d i d a o t a t a f t r g i i f i i e é r u e l e t a t e M o d e i t a l p q a m r s u t m e t o d e b p q r a w m m ; s
a p f z t r i l 4 a n t a i o i z l e i e e p a e a t e p á a t d a l p e g i o 3 m e t a i g r a t a l è l i d g l e g i d r d E r l 2 e t i d i s i r s A â r r s a o c s o N b J a r e t e t i g i u r t a t s r e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 22.05.2013 13126-0160-016
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 31.05.2012 12139-0179-016
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 18.05.2011 11116-0232-016
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 21.05.2010 10127-0280-016
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 27.05.2009 09167-0088-016