03/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M 1 , 1 . 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 I t t 1 1 0 1 ! 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E
I t t U e 1 9 - 0 5 - 2 0 1 1 t i ~ 1 1 ë
T R I B U N A I r j D e f f C O M M E R C E D E U V ~ N A I
U e C I - 1 E ` - 3 X
t L E t a 5 e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 5 2 3 . 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S C O N S E L S . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : E s p l a n a d e , 1 2 à 7 8 0 0 A T H
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N p a r A B S O R T I O N e t M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é V i n c e n t C O L I N à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , i l r e s s o r t q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « A S S U R A N C E S C O N S E I L . B E » , e n a b r é g é « A c . b e » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - P r o j e t e t r a p p o r t s d e f u s i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A S S U R A N C E S C A R T O N » p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e l u i - c i a i n s i q u e d e s é v e n t u e l s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
U n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l s p é c i a l d e l a g é r a n c e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e q u a n t à l a f u s i o n o b j e t d e s p r é s e n t e s , r e s t e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - D é c i s i o n d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A S S U R A N C E S C A R T O N » ( 0 4 3 7 . 0 8 5 . 7 6 0 ) p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) L e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d i x . L e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e p r é c i t é e .
b ) D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , r é t r o a c t i v e m e n t , à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s .
c ) L a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t e n a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , a u c u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e n e s e r a c r é é e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s d e r a p p o r t d ' é c h a n g e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s
s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e d ' u n e p a r t , e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' a u t r e p a r t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A S S U R A N C E S C A R T O N » s e f a i t s a n s s o u l t e e t s a n s c r é a t i o n n i a t t r i b u t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a u p r o f i t d e s a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C e c i e x p o s é e t c e , a f i n d ' a c c e p t e r l a p r é s e n t e f u s i o n , i n t e r v i e n t M o n s i e u r J e a n C A R T O N , a g i s s a n t t a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , é t a n t :
« A S S U R A N C E S C A R T O N » , S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f s o u s l e n ° 8 9 0 4 1 9 - 2 0 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D E V R E U X à L e s s i n e s l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e s i x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n ° 0 4 0 5 3 9 2 2 .
A y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G i b e c q , C h e m i n d e s B r a g u e s n ° 2 3 , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 3 7 . 0 8 5 . 7 6 0 .
S o c i é t é d i s s o u t e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s a n s l i q u i d a t i o n e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v u e d e l a p r é s e n t e f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
P a r l ' e f f e t d e l a f u s i o n , l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f s e r o n t t r a n s f é r é s à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w - h o w , s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
D i v e r s .
M a d a m e l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s e s t f o r m e l l e m e n t d i s p e n s é e d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e a u x t e r m e s d e s p r é s e n t e s .
I n o p p o s a b i l i t é .
L e s c o m p a r a n t s o n t é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l ' i n o p p o s a b i l i t é d e l a f u s i o n a u x c r é a n c i e r s e t d e l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a d i s p a r i t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' u n i q u e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p p r o u v é l a f u s i o n , l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e « A S S U R A N C E S C A R T O N » a c e s s é d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c h a c u n a v e c p o u v o i r s d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e t n o t a m m e n t c e u x d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l q u i d o i t s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . L e s p r o c h a i n s e x e r c i c e s s o c i a u x c o m m e n c e r o n t e n s u i t e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
A ? ó x i i t e v r
b e l g e
H u i t i è m e r é s o l u t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e s e p t i è m e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e
t i e n d r a d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t C O L I N , N o t a i r e a s s o c i é .
( d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t r a p p o r t ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e