24/12/2013
ÿþM o t l 2 . f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u _ l e n i i t e u r . b e l g e _ _ _
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g ~ r ô f f ê U i ~ : , = , _ -
! r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i M c
X 1 3 1 9 3 6 7 1 *
1 2 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 1 5 0 8 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S S U R A N C E S H A N U I S E E T R U L O T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 9 5 0 C h i é v r e s e x L a d e u z e , r u e d e s C u r o i r s , 5
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A S S U R A N C E S H A N U I S E E T R U L O T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 7 9 5 0 C h i è v r e s e x L a d e u z e , r u e d e s C u r o i r s , 5 , d r e s s é p a r M a î t r e V i n c i a n e D E G R E V E , N o t a i r e à C h i è v r e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 1 1 e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 4 0 . 6 6 2 , 5 4 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 5 9 . 2 6 2 , 5 4 ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e ! a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e . L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t i m e s ( 1 5 9 . 2 6 2 , 5 4 ) d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S i g n é l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e