02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 27.06.2013 13232-0056-014
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 07.08.2012 12391-0355-014
27/03/2012
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 , 1
* i a o s a a s I *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 6 4 0 . 5 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T H - S U N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 8 0 2 A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e t t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s ' d e l a S o c i é t é A n o n y m e A T H - S U N ,
à A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s , e n d a t e
d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , o n t é t é m o d i f i é s l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A R T I C L E H U I T - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s q u ' e l l e s s o i e n t o u n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a i n s i q u e l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s p e u v e n t ê t r e
r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s
f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
S i g n é l e n o t a i r e V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n r c r e p a g e d u V o l e t B " A d r e c t o " N o m e t ( p a l l i e d u n o t a i r a i n s t r u m e n t a n t o u d a l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u \ o ; r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t a t g n a t u r e
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþM o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 l l h I l l h J l I J 1 I J I I I l l I I 1 I I J 1 l l l J I 1
a u " 1 1 1 1 5 6 2 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e P c e ^ c ^ " " : , ; . d é p o s é a u g r e f f : ~
~ 1
0 1 _ 1 , p r ~ r
G r i * , ` ~ C h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 6 4 0 5 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T H - S U N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 8 0 2 A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
T e x t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A A T H - S U N , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o . 0 8 6 1 . 6 4 0 . 5 0 8 a d é c i d é c e q u i s u i t e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a e x p o s é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é é t a i t c o m p o s é , e n s u i t e d e
l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é l e 3 n o v e m b r e 2 0 0 3 , d e :
- M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S ,
- M a d a m e L i l i a n e G O E D A R T , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à A t h e x O r m e i g n i e s , r u e G r a n d e C a r r i è r e , 4 6 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x p i r é d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 0 9 s a n s a v o i r é t é
r e n o u v e l é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l ' a b s e n c e d ' a d m i n i s t r a t e u r s r é g u l i è r e m e n t n o m m é s e t a d o n n é
q u i t t a n c e d e l a g e s t i o n a p r è s r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s d e p u i s l ' e x p i r a t i o n d e s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
- M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S ,
- M a d a m e L i l i a n e G O E D A R T , l e s q u e l s o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
E t , i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a n o m m é a u x
f o n c t i o n s :
- p r é s i d e n t : M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S ,
- a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M a d a m e L i l i a n e G O E D A R T .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e , s i g n é l e n o t a i r e a s s o c i é V i n c i a n e D E G R E V E , à C h i è v r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : M o r a e t q u a l i t é d u n o t a i r e t n s t r u r . e n t a n r o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 09.06.2011 11157-0490-014
07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 03.06.2010 10146-0333-014
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 08.06.2009 09198-0159-014
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 03.06.2008 08179-0227-014
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 04.06.2007 07180-0150-014
16/07/2015
ÿþM o d 2 . 0
{ y e W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ( l
I E I I D
D é n o m i n a t i o n : A T H - S U N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
O i e
d é p a r é a u O r e t t e I e 0 7 J i r i . , 2 0 1 5
G r e f f e
B i ; l a g e n . . b i j . . h e t . . B e l g i s c h . . S t a a t s b l a d . . 1 b / 0 7 / 2 0 . 1 5 . - A n n e x e s " d u M e n i t e a r " b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G r a n d e C a r r i è r e 4 6
7 8 0 2 O R M E I G N I E S ( A t h )
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 1 . 6 4 0 . 5 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e : E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 D é l i b é r a t i o n s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r 4 0 d é m i s s i o n d e M o n s i e m - R é g i s L I P P E N S , a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e q u i t u s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
E n r e m p l a c e m e n t a u m a n d a t d é m i s s i o n n a i r e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é :
" R L 1 N V E S T - C O N S E I L S " ( n ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 8 3 9 1 7 2 ) ,
R u e d e l a G r a n d e C a r r i è r e 4 6 à 7 8 0 2 O r m e i g n i e s
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S .
S o n m a n d a t a u n e d u r é e d e 6 a n s e t p o u r r a ê t r e r e n o u v e l é .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t d é s i g n é , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S . P . R . L . " R L I N V E S T - C O N S E I L S " ( B E 0 8 3 8 . 8 3 9 . 1 7 2 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r R é g i s L I P P E N S , c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e .
S o n m a n d a t a u n e d u r é e d e s i x a n s e t p o u r r a ê t r e r e n o u v e l é .
L a S . P . R . L . " R L I N V E S T - C O N S E I L S " , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r R é g i s L I P P E N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.03.2005, DPT 21.04.2005 05124-4733-015