16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 08.03.2014, DPT 08.04.2014 14088-0341-012
07/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N I
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
'
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 3 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
I n n r e f f i a r
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 . 4 0 1 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U B O S Q U E T M E U B L E S E T P A R Q U E T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 2 0 0 C H A T E L E T , R u e d u B o s q u e t , 4 9
O b l e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à F o s s e s l a V i l l e , l e 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A U B O S Q U E T M E U B L E S E T P A R Q U E T S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 0 0 C H A T E L E T , R u e d u B o s q u e t , 4 9 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 3 5 . 4 0 1 . 7 2 2 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u b e r t M I C H E L à C h a r l e r o i l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - d e u x o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 8 1 0 2 2 . 3 7 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u t e r m e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - L o u i s M E N N E , N o t a i r e à C o u i l l e t , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e c i n q s o u s l e n u m é r o 0 5 0 0 1 5 7 9 .
S o n t p r é s e n t s :
1 / M a d a m e G I R G E N T I L u l a n é e à A u v e l a i s , l e q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , d o m i c i l i é e à 6 2 0 0 C H A T E L E T , R u e d u B o s q u e t , 5 1 , p r o p r i é t a i r e s d e c e n t q u i n z e ( 1 1 5 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 / M o n s i e u r B E R T R A N D L u c n é à C h a r l e r o i , l e s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C H A T E L E T , R u e d u B o s q u e t , 5 1 , p r o p r i é t a i r e s d e c e n t q u i n z e ( 1 1 5 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 2 2 . 5 7 7 , 5 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 8 5 . 0 7 7 , 5 5 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) s a n s d e s t r u c t i o n d ' a c t i o n s .
M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
i P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e R é s e r v é
e . e a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.03.2013, DPT 12.04.2013 13088-0562-012
23/04/2012 : CH159583
27/10/2011 : CH159583
01/04/2015
ÿþ{ 1 O D Y Y O r 1 6 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d t e u n l i u e r c e a e l h a r l e r o i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 1 0 1 . 7 2 2 D é n o m i n a t i o n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f . 1 1 1 g 1 , I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E N T R E L E
2 0 M A R S 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : A U B O S Q U E T M E U B L E S E T P A R Q U E T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t e à 6 2 0 0 C h â t e l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e t ' a c t e ; c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s - c o n f i r m a t i o n d e d é c i s i o n s
L e p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 3 1 D é c e m b r e 2 0 1 4 m o n t r e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
* l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s ' e s t é c o u l é e d e p u i s r a s s e n b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 0 . P a r c o n s é q u e n t , i l s c o n f i r m e n t e x p l i c i t e m e n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s p n : . e ; d a n s l a p é r i o d e e n t r e r a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 0 e t l e 3 1 D é c e m b r e 2 0 1 4 .
* l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t a u l e r J a n v i e r , 2 0 1 5 d e :
- m o n s i e u r L u c B e r t r a n d , h a b i t a n t à 6 2 0 0 C h â t e l e t , R u e d u B o s q u e t 5 1 ,
- m a d a m e L u t a G i r g e n t i h a b i t a n t à 6 2 0 0 C h â t e l e t , R u e d u B o s q u e t 5 1 .
* l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e i a s o c i é t é e s t a c c e p t é e a v e c e f f e c t a u 1 e . J a n v i e r 2 0 1 5 d e :
- m a d a m e f u r i e B e r t r a n d , h a b i t a n t à 6 5 3 4 G o z é e , R u e d e M a r c h ï e n n e 1 9 0 .
* s o n t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u l e r J a n v i e r , 2 0 1 5 :
- R . E . N . S P R L , a v e c s i è g e s o c i a l à 2 0 1 8 A n v e r s , A n n e e s s e n s s t r a a t 1 - 3 , i n s c r i t a u R P M A n v e r s a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 9 5 5 . 4 9 8 . 5 3 8 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t m o n s i e u r L u d o S m e t s ,
- m o n s i e u r L u d o S r n e t s , h a b i t a n t à 2 0 0 0 A n v e r s , S t e e n h o u w e r s v e s t 5 1 b o i t e 1 . 1
* à p a r t i r d u f J a n v i e r 2 0 1 5 l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e 6 2 0 0 C h a t e l e t , R u e d u B o s q u e t 4 9 à 2 0 0 0
A n v e r s , S t e e n h o u w e r s v e s t 5 1 b o i t e 1 . 1 .
i m m é d i a t e m e n t , l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a n o m m é c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : R . E . N . S P R L , a v e c s i è g e s o c i a l à 2 0 1 8 A n v e r s , A n n e e s s e n s s t r a a t 1 - 3 , i n s c r i t a u R P M A n v e r s a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 4 9 8 . 5 3 8 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t m o n s i e u r L u d o S m e t s .
L u c B e r t r a n d , L u t a G ' u g e n t i
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e m i s s i o n a i r e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e m i s s i o n a i r e
R . E . N . S P R L
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é p a r
L u d o S m e t s , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2010 : CH159583
26/05/2009 : CH159583
26/03/2008 : CH159583
16/03/2007 : CH159583
21/04/2006 : CH159583
06/06/2005 : CH159583
05/01/2005 : CH159583
07/06/2004 : CH159583
12/11/2003 : CH159583
13/09/2002 : CH159583
15/08/2001 : CH159583
06/07/1995 : CH159583