09/02/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , Z o n i n g d e l a R i v i é r e t t e , 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R - N O U V E L L E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e v i n g t s e p t d é c e m b r e d e u x m i l
o n z e , e n r e g i s t r é à S a i n t - G h i s l a i n , l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , t r o i s r ô l e s n u l r e n v o i s , v o l u m e 1 3 4 f o l i o 3
c a s e 1 5 , r e ç u : v i n g t - c i n q ( 2 5 , 0 0 ) e u r o s , s i g n é : l e r e c e v e u r a . i . E . R I C H A R D , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A U G O U R M A N D R A V I » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , Z o n i n g d e i a R i v i é r e t t e , 2 2 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« ( . . . ) A R T I C L E 1 3 N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s ( a t t e n t i o n : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a p r e n d r e c o n t a c t a v e c u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n
p r é a l a b l e m e n t à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s , a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s ) .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s ( . . . ) » .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r a u t r a n s f e r t d e s a c t i o n s
a u p o r t e u r d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n t l a t o t a l i t é d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e é t a b l i t l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 7 , 9 , 1 7 , 3 0 e t 3 1 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a m o d i f i c a t i o n c i - a v a n t :
A R T I C L E S E P T - C A P I T A L A U T O R I S E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p e u t
a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e d o n n a n t
c e t t e a u t o r i s a t i o n , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d é t e r m i n é .
P o u r l a p r e m i è r e f o i s , c e t t e a u t o r i s a t i o n e s t d o n n é e a u c o n s e i l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f
c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t d o n n é e p o u r c i n q a n s e t r e n o u v e l a b l e p o u r u n e o u p l u s i e u r s p é r i o d e s d e c i n q a n s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n
e s p è c e s o u e n n a t u r e o u e n c o r e , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
A R T I C L E N E U F - D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - ~
r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
M O O W O R D 1 1 . 1
m I R M I I i i i l j 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 1 8 4 . 4 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . A U G O U R M A N D R A V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e n p a r t i c u l i e r d e d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e .
S a u f s i l a s o c i é t é f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e , l e s a c t i o n s n o n s o u s c r i t e s a u t e r m e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e v i s é p a r l a l o i p o u r r o n t ê t r e d i r e c t e m e n t o f f e r t e s e n s o u s c r i p t i o n à t o u t t i e r s c h o i s i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s s e u l e m e n t a p r è s a v o i r é t é r e p r é s e n t é e s e n « s e c o n d t o u r » a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t p r o p o r t i o n n e l , q u i p o u r r o n t y s o u s c r i r e a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n m a i s à t i t r e r é d u c t i b l e s ' i l y a p l u s i e u r s a m a t e u r s .
A R T I C L E D I X - S E P T - E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e t o u t e s o b l i g a t i o n s o u a u t r e s e f f e t s r e p r é s e n t a t i f s d ' e m p r u n t g a r a n t i s p a r h y p o t h è q u e o u n o n , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , l e t a u x , l a m a n i è r e e t l a d u r é e d ' a m o r t i s s e m e n t e t l o u d e r e m b o u r s e m e n t a i n s i q u e t o u t e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s .
N é a n m o i n s , s ' i l s ' a g i t d ' é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l a d é c i s i o n n e p e u t ê t r e p r i s e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , s o u s r é s e r v e d e s p o u v o i r s q u e l e s s t a t u t s c o n f é r e r a i e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n m a t i è r e d e c a p i t a l a u t o r i s é .
A R T I C L E T R E N T E - C O N V O C A T I O N S
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E T R E N T E E T U N - A D M I S S I O N A l ' A S S E M B L E E .
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
I l e s t c o n f i é a u x a d m i n i s t r a t e u r s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) M o n s i e u r E L I A , R o c c o , d o m i c i l i é à 7 3 2 2 V i l l e - P o m e r o e u l , r u e d e C h i è v r e s , 1 7 ,
2 ) M a d a m e C O N G E D O , M i r e l l a , d o m i c i l i é e à 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , C h a u s s é e B r u n e h a u l t , 2 4 3 , B ,
q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o u v e l é s p r e n n e n t c o u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d e c e j o u r e t s o n t g r a t u i t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s e s t i c i p r é s e n t e , p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r E L I A R o c c o , c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l è g u é , l e q u e l e s t i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t a i n s i r e n o u v e l é p r e n d c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r e t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s e s t i c i p r é s e n t e , p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M a d a m e C O N G E D O M i r e l l a , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a q u e l l e e s t i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t a i n s i r e n o u v e l é p r e n d c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r e t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t l ' é t e n d u e e t l e s l i m i t e s s o n t c i - a v a n t d é f i n i e s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o s s è d e s e u l l a s i g n a t u r e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t s e u l :
s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e
a c h e t e r o u v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s
t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r .
f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x ;
s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ;
a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t s é c h u s ; f a i r e é t a b l i r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e m e s s a g e r i e e t c h e m i n d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
d r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
V o l e t B - S u i t e
n o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s e t g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
- - s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s d i s p o s i t i o n s o n t é t é m i s e s a u x v o i x e t a d o p t é e s l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e