29/10/2012
ÿþ M O R W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) : A S A P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E L A T E R R E A B R I Q U E S , 2 9 - 7 5 2 2 M A R Q U A I N - B E L G I Q U E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r g é n é r a l - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r a u D i r e c t e u r g é n é r a l ( g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) - P r o c u r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e d i r e c t e u r g é n é r a l , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r A r n a u d C r o u z e t .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a u D i r e c t e u r g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a r r ê t e r l a d é f i n i t i o n d e s p o u v o i r s d u d i r e c t e u r g é n é r a l d o n t l e t e x t e s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
L e D i r e c t e u r g é n é r a l d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n c o u r a n t e d e l a S o c i é t é , d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I I p e u t t o u t e f o i s a c c o m p l i r s e u l l e s a c t e s s u i v a n t s
- l ' e m b a u c h e , l a r é m u n é r a t i o n e t l e l i c e n c i e m e n t d e s c a d r e s d i r i g e a n t s d e l a S o c i é t é d i r e c t e m e n t r a t t a c h é s a u D i r e c t e u r g é n é r a l , à l ' e x c e p t i o n d e s c a d r e s d i r i g e a n t s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n ( é t a n t p r é c i s é q u e l e ' P r é s i d e n t d i s p o s e d ' u n d r o i t d ' i n f o r m a t i o n ) ;
- l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e a v e c d e s c o n s u l t a n t s d o n t l e c o û t t o t a l p o u r l a S o c i é t é e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 0 . 0 0 0 E U R ;
- t o u t a c t e j u r i d i q u e q u i , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , c o m p r e n d d a n s i e c h e f d e l a S o c i é t é u n e n g a g e m e n t d e p a y e r d o n t l e m o n t a n t e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 0 . 0 0 0 E U R e t c e , p e n d a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l a d u r é e ` d u d i t a c t e ; e t
- t o u t i n v e s t i s s e m e n t d e n a t u r e . q u e l c o n q u e d o n t l e c o û t t o t a l e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 0 . 0 0 0 E U R .
L e D i r e c t e u r g é n é r a l d o i t t o u t e f o i s o b t e n i r l e c o n t r e s e i n g d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s :
- l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e a v e c d e s c o n s u l - t a n t s d o n t l e c o û t t o t a l p o u r l a S o c i é t é e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- t o u t a c t e j u r i d i q u e q u i , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , c o m p r e n d d a n s l e c h e f d e l a S o c i é t é u n
e n g a g e m e n t d e p a y e r d o n t l e m o n t a n t t o t a l e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 0 0 . 0 0 0 E U R . ; e t
- t o u t i n v e s t i s s e m e n t d e n a t u r e q u e l c o n q u e d o n t l e c o û t t o t a l e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 0 0 . 0 0 0 E U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I e 1 8 O C T . 2 0 1 2
G r e , n e r i e - G u , /
i
G r e f f i e r a s s u l
t e d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 6 . 5 4 5 . 9 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
A U C H A N S U P P L I E R S A D V A N C E D P L A T F O R M
V o l e t B - S u i t e
I l d o i t o b t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s
- l a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e a v e c d e s c o n s u l - t a n t s d o n t l e c o û t t o t a l p o u r l a
S o c i é t é e s t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- t o u t a c t e j u r i d i q u e q u i , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , c o m p r e n d u n e n g a g e m e n t d e p a y e r d o n t l e m o n t a n t
t o t a l e s t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R ; e t
- t o u t i n v e s t i s s e m e n t d e n a t u r e q u e l c o n q u e d o n t l e c o û t t o t a l e s t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R ;
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n A l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 1 9 5 *
D é p o s é
1 3 - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 6 5 4 5 9 2 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 2 j u i n 2 0 1 2 .
1 . A U C H A N C O O R D I N A T I O N S E R V I C E S , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s Q u a t r e B r a s 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 9 2 2 . 6 4 1 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s v a n H a u t e , a y a n t s o n c a b i n e t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é )
2 . A U C H A N F I N A N C E S I N T E R N A T I O N A L , u n e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 9 1 7 0 C r o i x ( F r a n c e ) , r u e d u M a r é c h a l d e L a t t r e d e T a s s i g n y , i m m a t r i c u l é e
a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e R o u b a i x - T o u r c o i n g s o u s l e n u m é r o 4 8 0 . 0 8 9 . 9 1 1 , ( à l a c t e
d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s v a n H a u t e , a y a n t s o n c a b i n e t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
r u e d e L o x u m 2 5 , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é )
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
R e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r
L a s o c i é t é a n o n y m e A U C H A N C O O R D I N A T I O N S E R V I C E S , p r é c i t é e , d é c l a r e a s s u m e r l a q u a l i t é
d e f o n d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e
d r o i t f r a n ç a i s A U C H A N F I N A N C E S I N T E R N A T I O N A L é t a n t t e n u e p o u r s i m p l e s o u s c r i p t e u r .
L e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e A u c h a n
S u p p l i e r s A d v a n c e d P l a t f o r m , e n a b r é g é A S A P .
L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e s e t a b r é g é e s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 7 5 2 2 T o u r n a i , R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s ( M A R ) 2 9 , B â t i m e n t E . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e
d e s o c i é t é s f a i s a n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e :
- t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s q u i s i n s c r i t d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s l e c a d r e d u n e a c t i v i t é d e f a c t o r i n g p o u r c o m p t e d e s s o c i é t é s d u g r o u p e à l é g a r d d e l e u r s f o u r n i s s e u r s e t e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t o u é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s e n g é n é r a l ;
- l a r é a l i s a t i o n , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e t o u t e a c t i v i t é q u i t o u c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a d i t e a c t i v i t é d e f a c t o r i n g a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n e t l a c e n t r a l i s a t i o n d e t r a v a u x c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s , j u r i d i q u e s e t i n f o r m a t i q u e s y a f f é r e n t s ;
- l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d u n e p l a t e - f o r m e d e c o o r d i n a t i o n v i s a n t à o r g a n i s e r l e s m o d a l i t é s d e s u p p o r t e t d a s s i s t a n c e a u p r o c e s s u s d e f a c t o r i n g ;
- l a c o l l e c t e e t l a d i f f u s i o n d i n f o r m a t i o n s u t i l e s a u x s o c i é t é s d u g r o u p e e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s a y a n t u n c a r a c t è r e p r é p a r a t o i r e o u a u x i l i a i r e ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A u c h a n S u p p l i e r s A d v a n c e d P l a t f o r m
( e n a b r é g é ) : A S A P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 2 2 T o u r n a i , R u e d e l a T e r r e à B r i q u e s ( M A R ) 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é n e p o u r r a a c c o m p l i r a u c u n e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e , à l e x c e p t i o n d e l a l o c a t i o n d e s b u r e a u x d a n s l e s q u e l s e s t é t a b l i s o n s i è g e s o c i a l e t n e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n n i o c t r o y e r a u c u n t y p e d e g a r a n t i e v i s - à - v i s d e s t i e r s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 5 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L i b é r a t i o n
L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e S o c i é t é G é n é r a l e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i . C e s a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s o r i e n t a t i o n s d e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é e t v e i l l e à l e u r m i s e e n Su v r e . S a n s p r é j u d i c e d e s c o m p é t e n c e s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é e s p a r l a l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l , i l s e s a i s i t d e t o u t e q u e s t i o n i n t é r e s s a n t l a b o n n e m a r c h e d e l a s o c i é t é e t r è g l e p a r s e s d é l i b é r a t i o n s l e s a f f a i r e s q u i l a c o n c e r n e n t , e t n o t a m m e n t à t i t r e e x e m p l a t i f e t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e :
- l a v a l i d a t i o n d u P l a n P a y s e t d u b u d g e t ;
- l a p r o p o s i t i o n d e d i v i d e n d e p a r l a s o c i é t é à s e s a c t i o n n a i r e s ;
- l a u t o r i s a t i o n d e s c a u t i o n s , a v a l s e t g a r a n t i e s ;
- l e s i n v e s t i s s e m e n t s d u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 1 0 0 0 0 0 ¬ ;
- t o u t e c e s s i o n d e m a r q u e e t / o u d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e d u m é t i e r d é t e n u s
p a r l a s o c i é t é o u l u n e d e s e s f i l i a l e s d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s à u n t i e r s ;
- l e s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e d e c o n s u l t a n t s s u p é r i e u r à 1 0 0 0 0 0 ¬ ;
- l a v a l i d a t i o n d e t o u t a c t e j u r i d i q u e a y a n t p o u r e f f e t d i r e c t o u i n d i r e c t p o u r l i n t é g r a l i t é d e l a d u r é e d u d i t a c t e , u n e n g a g e m e n t d e p a y e r s u p é r i e u r à 1 0 0 0 0 0 ¬ ( é t a n t p r é c i s é q u e t o u t e m e s u r e t e n d a n t à s c i n d e r l e m o n t a n t d e l e n g a g e m e n t e n t r a n c h e s i n f é r i e u r e s a u p l a f o n d n e x o n è r e r a p a s l e D i r e c t e u r G é n é r a l d e s a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e s p o n s a b i l i t é c o n t r a c t u e l l e ) . . .
D a n s l e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , l a s o c i é t é e s t e n g a g é e m ê m e p a r l e s a c t e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i n e r e l è v e n t p a s d e l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e e n c a u s e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , é t a n t p r é c i s é q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s n e p e u t s u f f i r e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à t o u t m o m e n t a u x c o n t r ô l e s e t v é r i f i c a t i o n s q u ' i l j u g e o p p o r t u n s . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d o i t r e c e v o i r l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n e t p e u t o b t e n i r a u p r è s d e l a D i r e c t i o n g é n é r a l e t o u s l e s d o c u m e n t s q u ' i l e s t i m e u t i l e s .
A r t i c l e 1 5 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n « d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n q u i p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n d e D i r e c t e u r g é n é r a l . I l f i x e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l l e s r é v o q u e e t p o u r v o i e à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t l e D i r e c t e u r g é n é r a l a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s p e r s o n n e s , d é l é g u é e s à c e t t e
g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l s .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
A r t i c l e 1 9 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e
a n n é e , à 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t
a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u
n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s
g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 3 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( e x : d é p ô t d a t t e s t a t i o n s e t / o u
p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 4 : E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e
§ 1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 2 . C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
§ 3 . C e v o t e d o i t ê t r e é m i s a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- l e n o m b r e d e v o i x q u e l a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ;
- l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ;
- l a s i g n a t u r e d e l a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l .
L e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e d i s p o n i b l e s à l a r e q u ê t e d e t o u t a c t i o n n a i r e a u p l u s t a r d 6 j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 4 . S i l e v o t e e s t é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e s i g n i f i é s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n ( p a r l e t t r e r e c o m m a n d é ) a u p l u s t a r d 6 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 5 . L e v o t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u a u j o u r q u i p r é c è d e l a s s e m b l é e .
L a q u a l i t é d a c t i o n n a i r e e t l i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
§ 6 . I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x
p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e .
A r t i c l e 2 6 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s é l e c t r o n i q u e s
§ 1 . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l e n d r o i t o ù s e t i e n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L a q u a l i t é d a c t i o n n a i r e e t l i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
§ 2 . L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l a c t i o n n a i r e , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
§ 3 . L a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s
r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u § 1 e r .
C e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é .
§ 4 . L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s s a p p l i q u e n t a u x p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s e t a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s .
A r t i c l e 2 7 : E x e r c i c e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 2 8 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 2 9 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 0 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 1 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s
à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u
p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e l e l u n d i 6 m a i 2 0 1 3 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r P H I L I P P E C O R B I L L O N , d o m i c i l i é à L o m m e ( 5 9 ) ( F r a n c e ) , R u e M a d a m e d e S t a e l , 5 ;
- M o n s i e u r P R Z E M Y S L A W B I A L E K , d o m i c i l i é à B i e l s k o - B i a l a 4 3 - 3 0 0 ( P o l o g n e ) , L u b e l s k a ,
1 2 7 ;
- L a s o c i é t é A U C H A N C O O R D I N A T I O N S E R V I C E S , p r é c i t é e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s
l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J E A N C H A U S S E , d o m i c i l i é à
B r e s t ( 2 9 ) ( F r a n c e ) , r u e d e C a s t é , 2 9 b i s .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
4 . C o m m i s s a i r e
E s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s : K P M G R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 . L e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é d a n s l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r O l i v i e r M a c q , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é p a r u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e f i x é e à 2 0 0 0 e u r o s .
6 . M a n d a t s p é c i a l
S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e t M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n q u a l i t é d e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l a f f i l i e r à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
7 . D é c l a r a t i o n s u r l h o n n e u r
L a s o c i é t é a n o n y m e A U C H A N C O O R D I N A T I O N S E R V I C E S d é c l a r e p a r l i n t e r m é d i a i r e d e s o n m a n d a t a i r e q u e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r l e s p r é s e n t e s n e s t p a s u n e P M E t e l l e q u e d é f i n i e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 1 0 f é v r i e r 1 9 9 8 p o u r l a p r o m o t i o n d e l e n t r e p r i s e i n d é p e n d a n t e , é t a n t d o n n é q u e l a s o c i é t é A U C H A N C O O R D I N A T I O N S E R V I C E S , q u i s o u s c r i t p l u s d e 2 5 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e , n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s d e c e t t e l o i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
5 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 . 5 4 5 . 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U C H A N S U P P L I E R S A D V A N C E D P L A T F O R M
( e n a b r é g é ) : A S A P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A T E R R E A B R I Q U E S ( M A R ) , 2 9 , 7 5 2 2 T O U R N A I ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E M I S S I O N D U D I R E C T E U R G E N E R A L - N O M I N A T I O N D U D I R E C T E U R G E N E R A L
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 7 N O V E M B R E 2 0 1 4 :
3 . 2 D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e C O R B I L L O N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l q u e M o n s i e u r C O R B I L L O N a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
3 . 3 C o o p t a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E W A E L E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l c o o p t e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E W A E L E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e C O R B I L L O N , d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E W A E L E d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t e t r e m e r c i e d e l a c o n f i a n c e q u ' i l l u i e s t t é m o i g n é e n l e n o m m a n t à c e s f o n c t i o n s . I I d é c l a r e e n o u t r e n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e i n c o m p a t i b i l i t é , i n t e r d i c t i o n o u d é c h é a n c e s u s c e p t i b l e d e l u i i n t e r d i r e l ' a c c è s e t l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
3 . 4 D é m i s s i o n d ' A r n a u d C R O U Z E T d e s e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r G é n é r a l
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l q u e M o n s i e u r C R O U Z E T a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d e D i r e c t e u r G é n é r a l .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
3 . 5 N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s V E R R O D D E e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 O 4 1 B - ' t B t S
g U N A L e t q f p O M M E R C E
I R N A I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e D i r e c t e u r G é n é r a l , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r F r a n ç o i s V E R R O D D E .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a r r ê t e r l a d é f i n i t i o n d e s p o u v o i r s d u D i r e c t e u r G é n é r a l d o n t l e t e x t e s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
- D a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t à l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s a u C o n s e i l o u à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , l e D i r e c t e u r G é n é r a l d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n c o u r a n t e d e l a S o c i é t é e n c e i n c l u s e t s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e ;
- N é g o c i e r e t c o n c l u r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a g i s s a n t e n q u a l i t é d e p r e s - t a t a i r e d e s e r v i c e s , t o u t c o n t r a t d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l ;
- N é g o c i e r e t c o n c l u r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t c o n t r a t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e a v e c d e s c o n s u l t a n t s d o n t l e c o û t t o t a l p o u r l a S o c i é t é e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 0 . 0 0 0 E U R ;
- T o u t a c t e j u r i d i q u e q u i , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , c o m p r e n d d a n s l e c h e f d e l a S o - c i é t é u n e n g a g e m e n t d e p a y e r d o n t l e m o n t a n t e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 0 . 0 0 0 E U R e t c e , p e n d a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l a d u r é e d u d i t a c t e ;
- T o u t i n v e s t i s s e m e n t d e n a t u r e q u e l c o n q u e d o n t l e c o û t t o t a l e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 2 0 . 0 0 0 E U R ; e t
- T o u t a c t e c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l ( e n c e i n c l u s d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e l e r e c r u t e m e n t e t l a r é m u n é r a t i o n d e t o u t s a l a r i é d e l a S o c i é t é ) à l ' e x c e p t i o n ( i ) d e s a c t e s r e l a t i f s a u r e c r u t e m e n t e t à l a r é m u n é r a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t ( i i ) d u l i c e n c i e m e n t d e t o u t s a l a r i é d e l a S o c i é t é ( q u ' i l s o i t m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n o u n o n ) .
I l L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t s p é c i a l a u D i r e c t e u r G é n é r a l p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s a v e c l e s l i m i t a t i o n s t e l l e s q u e v i s é e s c i - d e s s o u s ;
L e D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t a g i r s e u l a p r è s o b t e n t i o n d e l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e e t é c r i t e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r :
- L a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e a v e c d e s c o n s u l t a n t s d o n t l e c o û t t o t a l p o u r l a
S o c i é t é e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- T o u t a c t e j u r i d i q u e q u i , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , c o m p r e n d d a n s l e c h e f d e l a S o - c i é t é u n
e n g a g e m e n t d e p a y e r d o n t l e m o n t a n t t o t a l e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 0 0 . 0 0 0 E U R . ;
- T o u t i n v e s t i s s e m e n t d e n a t u r e q u e l c o n q u e d o n t l e c o û t t o t a l e s t i n f é r i e u r o u é g a l à 1 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- T o u t l i c e n c i e m e n t d e s a l a r i é s d e l a S o c i é t é ; e t
- L a d é t e r m i n a t i o n d e t o u t r e c r u t e m e n t e t d e l a r é m u n é r a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ( à l ' e x c e p t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n s p é c i a l e s d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u f a i t d e l e u r a t t r i b u t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s S t a t u t s ) ,
L e D i r e c t e u r G é n é r a l p e u t a g i r s e u l a p r è s o b t e n t i o n d e l ' a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l e s a c t e s s u i v a n t s :
- L a c o n c l u s i o n d e t o u t c o n t r a t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e a v e c d e s c o n s u l t a n t s d o n t l e c o û t t o t a l p o u r l a
S o c i é t é e s t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- T o u t a c t e j u r i d i q u e q u i , d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , c o m p r e n d u n e n g a g e m e n t d e p a y e r d o n t l e
m o n t a n t t o t a l e s t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R ; e t
- T o u t i n v e s t i s s e m e n t d e n a t u r e q u e l c o n q u e d o n t l e c o û t t o t a l e s t s u p é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r V e r r o d d e a c c e p t e l e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s q u i l u i o n t é t é d é l é g u é s a i n s i q u e l e u r s m o d a l i t é s .
3 . 8 D i v e r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à m e s d a m e s L u c i e G u e r i n d e V a u g r e n t e e t M o r g a n e S o m s o n , a y a n t l e u r s b u r e a u x à C r o i x , 4 0 a v e n u e d e F l a n d r e e n F r a n c e , c h a c u n e a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u G u i c h e t d e l ' e n t r e p r i s e , d u G r e f f e e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s e t p o u r s i g n e r t o u t e p i è c e d e s t i n é e à c e t t e f i n ( d o n t l e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) a i n s i q u e p o u r p r e n d r e c o n t a c t e t n é g o c i e r a v e c l e G u i c h e t d e l ' E n t r e p r i s e c o m p é t e n t e t m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . »
Y
T '
I } .
V o l e t B - S u i t e
`
E X T R A I T D E D E C I S I O N S U N A N I M E S P A R E C R I T D E ( _ ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 N O V E M B R E 2 0 1 4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
«
4 . D E C I S I O N S
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r A m a u d C R O U Z E T , n é l e 1 1 m a i 1 9 7 3 à L I L L E e t d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t a u 2 9 R u e d e l a T e r r e à b r i q u e s à M a r q u a i n T O U R N A I , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 d e c o o p t e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E W A E L E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e C O R B I L L O N , d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
5 . P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M e s d a m e s L u c i e G u e r i n d e V a u g r e n t e e t M o r g a n e S o m s o n , a y a n t l e u r s b u r e a u x à C r o i x , 4 0 a v e n u e d e F l a n d r e e n F r a n c e , c h a c u n e a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u G u i c h e t d e l ' e n t r e p r i s e , d u G r e f f e e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s e t p o u r s i g n e r t o u t e p i è c e d e s t i n é e à c e t t e f i n ( d o n t l e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) a i n s i q u e p o u r p r e n d r e c o n t a c t e t n é g o c i e r a v e c l e G u i c h e t d e l ' E n t r e p r i s e c o m p é t e n t e t m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M o r g a n e S O M S O N , d u e m e n t h a b i l i t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l ' A s s e m b l é e G é n e r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e