05/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R ü 1 s 7
~ ` R 1 B t 7 h t A L D E C C : i ~ ~ f ~ C E
2 5 - 1 1 - 2 0 1 / 1 m e
* 1 9 2 8 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 9 5 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U R E A A C O U S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 5 9 2 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E L A N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S N O M I N A T I O N D U P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D E L A N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
I l r é s u l t e d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 4 q u e
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n d e l a S A V K E n g i n e e r i n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e C l é m e n c e a u 8 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s p r l V K G r o u p , e l l e - m ê m e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P e t e r V a n K e r c k h o v e .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L A r c h i t e c t P a u l C o r b e e l , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u é à 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B o o m s t e e g 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P a u l C o r b e e l ;
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L T R C o n s u l t , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , C l o s d e s D u g e s 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e V a l é r i e T h i m i s t e r .
I 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 4 q u e :
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é l a S A V K E n g i n e e r i n g , r e p r é s e n t é e i n d i r e c t e m e n t p a r M o n s i e u r P e t e r ,
V a n K e r c k h o v e a u p o s t e d e p r e s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s p r l T R C o n s u l t , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e V a l é r i e T h i m i s t e r e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e V K E n g i n e e r i n g , r e p r é s e n t é e p a r l a s p r l , V K G r o u p , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P e t e r V a n K e r c k h o v e . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L a r e s p o n s a b i l i t é d e l a S P R L T R C o n s u l t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e l i m i t e r a à l a p a r t i e o p é r a t i o n e l l e t e c h n i c o - c o m m e r c i a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , G ' a . 9 / l r r c k h . 4 - c t "
r
S A V K E n g i n e e r i n g R t . I i , G - . 1 1 e g
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013
ÿþB
R é ;
M o i b E
i u
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 v i i i i l 1 1 i I v o i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - 0 9 - 2 0 1 3
~ _ . . e e e a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 1 9 5 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A U R E A A C O U S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 5 9 2
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e A d a p t a t i o n d e l a c l a u s e s t a t u t a i r e c o n c e r n a n t l ' i n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s - - M o d i f i c a t i o n d e l a g e s t i o n e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é - M o d i f i c a t i o n d u d é b u t e t d e l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e A d o p t i o n d e s s t a t u t s e n t i è r e m e n t r e v i s e s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l ( S D S / 2 1 3 0 1 2 5 ) d r e s s é p a r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k , l e 2 8 a o û t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e , a d é c i d é e n t r e a u t r e s
1 ° q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r ' , l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
2 ° q u e p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t / o u l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s .
3 ° q u e l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n ' d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s c i - a v a n t .
4 ° q u e s ' i f y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e o u d e p l u s i e u r s a c t i o n s , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e " d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e . 5 ° d e m o d i f i e r l a g e s t i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e m e n t i o n n e r d a n s l e s s t a t u t s q u e :
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ; l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- c o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n n e p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a ; ' s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i ; - l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , d i t s ' : a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s ;
- l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a p r è s , p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , N e s o n t a u t o r i s é e s ' q u e d e s p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s l i m i t é e s à u n s e u l a c t e d é t e r m i n é o u à u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é s ; - s a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s g é n é r a u x d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- d a n s l e s l i m i t e s d e s , p o u v o i r s _ d é l é g u é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t e n s e m b l e ;
- l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r c h a q u e d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ;
- l a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . 6 ° d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v e n t s ' é t e n d r e d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
7 ° d e m o d i f i e r l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e l e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 . 0 0 h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , l e v e n d r e d i 6 j u i n 2 0 1 4 à 1 6 . 0 0 h e u r e s . 8 ° d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u x n o u v e l l e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e s u p p r i m e r t o u t e s d i s p o s i t i o n s s u p e r f l u e s e t d ' a d o p t e r d e s s t a t u t s e n t i è r e m e n t r é v i s é s .
9 ° d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à m o n s i e u r H e n d r i k M O N B A L I U , d e m e u r a n t à 8 0 2 0 O o s t k a m p , W a r a n d e s t r a a t 4 4 , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l e s q u e l l e s s ' i m p o s e n t e n r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a u p r è s d ' u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s e t / o u d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
- e r v é ` a u
M o n i t e u r b e l g e
i l ~ a
20/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
L r r i ' - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 9 5 1 8 3 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E 7
1 H A A R T 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 9 5 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U R E A A C O U S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 2 2 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 j a n v i e r 2 0 1 3
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é m e s s i o n d e M a d a m e T h i m i s t e r V a l é r i e , 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r e h i e n n e , C l o s d e s D u g e s 3 4 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e l a S A V K E N G I N E E R I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e C l é m e n c e a u 8 7 , r e p r é s e n t é e p a s s o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , V K G R O U P B V B A , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r s o n g é r a n t m o n s i e u r P e t e r V a n K e r c k h o v e a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e l a B V B A A R C H I T E C T P A U L C O R B E E L , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à B - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B o o m s t e e g 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r P a u l C o r b e e l a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d u r a p p o r t d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 j a n v i e r 2 0 1 3
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l a n o m i n a t i o n d e l a S A V K E N G I N E E R I N G d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e C l é m e n c e a u 8 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , V K G R O U P B V B A , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P e t e r V a n K e r c k h o v e a u p o s t e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L T R C o n s u l t r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e m a d a m e V a l é r i e T h i m i s t e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e l i m i t e r a à l a p a r t i e o p é r a t i o n n e l l e t e c h n i c o - c o m m e r c i a l e .
l e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t ! a n o m i n a t i o n d e l a S A V K E N G I N E E R I N G d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , A v e n u e C l é m e n c e a u 8 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , V K G r o u p B V B A , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P e t e r V a n K e r c k h o v e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- l e s a d m i n s t r a t e u r s a c c e p t e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 5 9 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S A V K E n g i n e e r i n g
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r
V K G r o u p B V B A
r e p r é s e n t é e p a r
P e t e r V a n K e r c k h o v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 18.12.2012, DPT 28.02.2013 13055-0106-016
12/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 29.02.2012, DPT 31.08.2012 12559-0112-016
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 21.12.2010, DPT 31.05.2011 11140-0491-016
02/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 15.12.2009, DPT 23.02.2010 10051-0412-014
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 16.12.2008, DPT 04.09.2009 09751-0249-013
28/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 18.12.2007, DPT 25.03.2008 08081-0213-016
10/06/2015
ÿþ4 4
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
D
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 M A I 2 0 1 5
N I V E L L L C f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 1 9 5 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U R E A A C O U S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 5 9 2 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R D U S I E G E S O C I A L
l i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e r a p p o r t d e l a s é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 a v r i l 2 0 1 5 l e s a d m i n i s t r a t e u r d é c i d e l e t r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l d e 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 5 9 2 à 6 0 4 1 C h a r l e r o i , B â t i m e n t : I T e c h I n c u b a t o r 2 , A u g u s t e P i c c a r d 4 8 à p a r t i r d e 8 a v r i l 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S A V K E n g i n e e r i n g
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
B V B A V K G r o u p
R e p r é s e n t é e p a r
P e t e r V a n K e r c k h o v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 19.12.2006, DPT 16.01.2007 07017-2471-016
20/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 20.12.2005, DPT 12.01.2006 06013-0183-016
17/01/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 21.12.2004, DPT 14.01.2005 05015-0627-013
19/05/2003 : CHA020462
06/09/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 31.08.2016 16554-0433-025