17/04/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 8 . 1 6 3 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O E L E C T R O N I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
S i è g e : 7 0 6 1 C a s t e a u , C h a u s s é e d e B r u x e l l l e s , 2 9 D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L , D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E P O U R L ' E X E R C I C E S O C I A L E N C O U R S , E X T E N S I O N O B J E T S O C I A L
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E ,
L e v i n g t - h u i t m a r s ,
P a r d e v a n t n o u s , M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M o n s .
E n l ' é t u d e d e M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , s i s e à 7 0 0 0 M o n s , r u e d u G o u v e r n e m e n t , n u m é r o 2 9 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « A U T O E L E C T R O N I C S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 6 1 C a s t e a u , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , n u m é r o 2 9 D e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e n u m é r o 8 7 2 . 0 4 5 . 3 4 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M a n s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 0 0 3 9 9 4 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , l e 7 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 4 j a n v i e r 2 0 0 7 s a u s l e n u m é r o 0 7 0 0 3 0 0 7 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . M o d i f i c a t i o n d u d é b u t e t d e l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t e t l a d a t e d ' é c h é a n c e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e
m a n i è r e t e l l e q u ' i l n e c o m m e n c e r a p l u s à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n d e
c h a q u e a n n é e m a i s b i e n p o u r c o m m e n c e r l e l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e e t à l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r t e n i r c o m p t e d e c e q u i p r é c è d e ,
- A i n s i l ' a r t i c l e 1 4 a l i n é a l e r d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ;
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 3 i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s , a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- A i n s i l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , »
i l e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é u n e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e p o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l t o u j o u r s a c t u e l l e m e n t e n
c o u r s q u i n e s e t e r m i n e r a p a s e n c o n s é q u e n c e l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 m a i s b i e n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e m a n i è r e t e l l e
q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e t r o i s i è m e s a m e d i d u j u i n 2 0 1 3 ,
2 . M o d i f i c a t i o n p a r e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p a r e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e 3 m o i s d e s p r é s e n t e s , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u d a n s l e s d é l a i s l é g a u x c o p i e d e c e r a p p o r t e t l ' é t a t s u s v a n t é s q u i s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e s a n s a u c u n e r é s e r v e l e d i t r a p p o r t d e l a g é r a n c e r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n p a r e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a d o p t e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r p a r e x t e n s i o n l ' o b j e t s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e d e m a n i è r e t e l l e q u e l e d i t a r t i c l e 4 s e r a l i b e l l é à l ' a v e n i r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
? M D W O R D ' M i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g e f i b 1 3 U N A L D E C O i l r ) i v 1 E R C E
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 1
r A ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
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` m o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e . I q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' a u t o m o b i l e a u s e n s l e p l u s l a r g e , d u r u n n i n g p o u r v o i t u r e s , d e s a c c e s s o i r e s a u t o , d e l ' é l e c t r o n i q u e , d e s a l a r m e s , d e s o r d i n a t e u r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n s t a l l a t i o n , f a b r i c a t i o n , c o n c e p t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , s o u s - t r a i t a n c e , c o m m e r c i a l i s a t i o n , d i s t r i b u t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , c o n s i g n a t i o n , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , v e n t e e t a c h a t d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é v a n t é s e t a u t r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t i n t e l l e c t u e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , à t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n v é h i c u l e s à m o t e u r n e u f s e t a c c e s s o i r e s , a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n v é h i c u l e s e t a c c e s s o i r e s d ' o c c a s i o n , a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r , a t e l i e r d e c a r r o s s e r i e , a t e l i e r d e m é c a n i q u e e t c e q u i e n d é p e n d ;
- l e s t o c k a g e d e g a z p o u r l e s v é h i c u l e s à a i r c o n d i t i o n n é ;
- l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s p é t r o l i e r s , d e d é r i v é s d e p é t r o l e e t / o u d e l u b r i f i a n t s , c o m m e d e p o m p e s à e s s e n c e e t l o u d e s t a t i o n s - s e r v i c e s ; d a n s c e c a d r e , l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u s c o m m e r c e s a c c e s s o i r e s , a i n s i q u e d e t o u s n é g o c e s d ' a l i m e n t a t i o n , d ' o b j e t s d e l o i s i r s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u ï s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n , E l l e p o u r r a p r e n d r e t o u s b r e v e t s e t e n e x p l o i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e e n t r e p r i s e o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e . E l l e e s t a u t o r i s é e à r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t à t i t r e d i r e c t q u e p a r r e p r é s e n t a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , a s s o c i a t i o n , f u s i o n , m a n d a t , e t c . . .
A c e t e f f e t , e l l e p o u r r a f a i r e , é t u d i e r e t c o n t r ô l e r t o u t e s a c t i o n s , a c t i v i t é s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s .
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t m e t t r e l e s c o m p é t e n c e s d e t o u s s e s s p é c i a l i s t e s à l a d i s p o s i t i o n d e s e s c l i e n t s , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s m i s s i o n s , s a n s l i m i t e s n i d a n s l e t e m p s , n i d a n s l ' e s p a c e , n i d a n s l a n a t u r e d e s p r e s t a t i o n s ,
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
3 . L e s p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V I I . C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t a u G r e f f e c o m p é t e n t d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u n o t a i r e H A M B Y E .
V I I I . F R A I S
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e à l a s o m m e d e 9 9 2 , 0 9 e u r o s e n v i r o n .
I X . V O T E S
A p r è s a v o i r é t é m i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i p r é c è d e n t o n t é t é
s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
L e s d r o i t s d ' é c r i t u r e s s ' é l è v e n t à 9 5 e u r o s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e s p r é s e n t e s , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c n o u s , n o t a i r e .
S U I V E N T L E S S I G N A T U R E S
E n r e g i s t r é à M o n s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S ) M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,
- u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r é c e n t e ,
- u n r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e