23/01/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i I ~
5 0 1 1 4 3 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 3 J A N . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A I R P O R T C I T Y S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 4 0 J u m e t , r u e d e s F u s i l l é s , n u m é r o 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 0 5 3 0 1 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c P A U W E L S , à T h u i n , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 1 1 r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n « A I R P O R T C I T Y S E R V I C E S » e n a b r é g é « A C S » e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « A U T O M A T I S M E C O N C E P T I O N S Y S T E M E » e t l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e « A C S » ,
E l l e d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r c e q u i s u i t : « L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e «
A U T O M A T I S M E C O N C E P T I O N S Y S T È M E » e n a b r é g é « A C S » , » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , C e r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l l e q u e l s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n p a r t i c i p a t i o n o u s e u l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s a n s c e p e n d a n t q u e c e t t e é n u m é r a t i o n p u i s s e ê t r e i n t e r p r é t é e c o m m e s e v o u l a n t e x h a u s t i v e
- l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n d ' é l e c t r o t e c h n i q u e d e b â t i m e n t d e t o u s t y p e s , e n c e c o m p r i s l e s b â t i m e n t s i n d u s t r i e l s , e t s o u s h a u t e , m o y e n n e o u b a s s e t e n s i o n ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n s t a l l a t e u r - é l e c t r i c i e n e n c e c o m p r i s t o u s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e , p o s e d e c â b l a g e s e t d e g a i n e s , d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s g l o b a l e s d e m a i s o n s e t d e b â t i m e n t s c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s , l e s r e m i s e s e n é t a t d ' i n s t a l l a t i o n s e x i s t a n t e s , l a c â b l a g e d e s y s t è m e s d ' a l a r m e i n t r u s i o n - i n c e n d i e ,
- t o u t e s a c t i v i t é s d e f a b r i c a n t - i n s t a l l a t e u r d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , l a m p e s , r é c l a m e s , p l a q u e s i n d i c a t r i c e s l u m i n e u s e s , é c l a i r a g e i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r e t c ;
- l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s ( g r o u p e s é l e c t r o g è n e s ) , d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s ;
- l e s a c t i v i t é s d ' u n e e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , n o t a m m e n t l a r é a l i s a t i o n d é m o l i t i o n d e c o n s t r u c t i o n s , l a m a ç o n n e r i e , l a m i s e s o u s t o i t , l e r e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s , l e t e r r a s s e m e n t , l e s t r a v a u x d e d r a i n a g e , l e c a r r e l a g e ( y c o m p r i s m a r b r e e t p i e r r e n a t u r e l l e ) , l e z i n g a g e , l e p l a f o n n a g e , l e r e v ê t e m e n t d e s s o l s e t d e s m u r s , l e c h a u f f a g e , l a p o s e d e c h a p e , d e b é t o n , l e v i t r a g e , l ' a m é n a g e m e n t d ' e s p a c e s v e r t s , l a p a v a g e , l e d a l l a g e , l a c r é a t i o n d e p i è c e s d ' e a u , l ' é g o u t t a g e , l e d r a i n a g e , l e b a r d a g e e t l a r é a l i s a t i o n d e t e r r a s s e s e n b o i s e x o t i q u e s e t i n d i g è n e s , l a r é a l i s a t i o n d e c l ô t u r e s e t p o r t a i l s s t a n d a r d s e t s u r m e s u r e , l a r é a l i s a t i o n d e p e r g o l a s e n b o i s e t m é t a l l i q u e s , d ' a b r i s d e j a r d i n , d e m u r s d e s o u t i e n , l e t e r r a s s e m e n t , l e s p l a n t a t i o n s , t a i l l e s e t a r r o s a g e s a u t o m a t i q u e s ;
- l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t e t i o u l a c o o r d i n a t i o n d e c e u x - c i l o r s d e l ' e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e m e n u i s i e r - c h a r p e n t i e r ;
- l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x , l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i c a t i o n d e s t o i t s e t d e s t o i t u r e s o u t e r r a s s e s , l e s a c t i v i t é s d e d é - m o u s s a g e d e t o i t u r e s , r a m o n a g e d e c h e m i n é e s , i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , r e j o i n t o y a g e e t n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , t o u s t r a v a u x d ' é g o u t t a g e , d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z , p o s e d e c â b l e s e t c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s ;
- t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , d e v e n t i l a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e , d e f r i g o r i s t e , l e p l a c e m e n t d e p a r a t o n n e r r e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l a u g a z o u a u t r e m e n t ;
- l a p l o m b e r i e e t l ' i n s t a l l a t i o n d e s a n i t a i r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ' R é s e r v é a u , J l l o n i S u r b e l g e
l ï ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t - S u r i e
- l e s a u t r e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n s p é c i a l i s é e s ( c o d e 4 3 9 9 9 ) ;
- l ' u s i n a g e e t l e s t r a v a u x d e p r é p a r a t i o n d e s i t e s ;
- t o u s s e r v i c e s d e s t o c k a g e , d ' e n t r e p o s a g e e t d e c o n d i t i o n n e m e n t ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e d e s b â t i m e n t s a i n s i q u e l e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s « h o m m e à t o u t f a i r e » n o n r é g l e m e n t é e s p a r u n a c c è s s p é c i f i q u e ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s d e r a d i o e t d e t é l é v i s i o n e t d ' a u t r e s m a t é r i e l s a u d i o / v i d é o à u s a g e
d o m e s t i q u e t e l s l e s m a g n é t o s c o p e s , l e s c a m é s c o p e s , l e m a t é r i e l h i - f i , e t c e t d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i a u x r e l a t i f s à c e q u i p r é c è d e e t d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n
m a g a s i n s p é c i a l i s é e t l ' a s s o r t i m e n t g é n é r a l d e c e s m a t é r i a u x ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s , d e m i - g r o s o u d é t a i l d e t o u s m a t é r i a u x e n r a p p o r t a v e c
s o n o b j e t e t l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e d u c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s ;
- L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' o p t i m a l i s a t i o n d e s s o u r c e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n m a t i è r e
e t e n m a r c h a n d i s e s , d e m o y e n s d e p r o d u c t i o n , d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e l o g i s t i q u e , d e s s t r a t é g i e s
c o m m e r c i a l e s , d u r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l , d e l a g e s t i o n d e p r o d u c t i o n e t e n t e c h n i q u e s i n d u s t r i e l l e s , d e l a
g e s t i o n d e s s t o c k s e n p r o d u i t s f i n i s e t m a r c h a n d i s e s , d e l a g e s t i o n d e s s o u r c e s e t m o y e n s d e f i n a n c e m e n t e t d e
l a t r é s o r e r i e , d e l a f o r m a t i o n e t d e l a m o t i v a t i o n d u p e r s o n n e l , d e s s y s t è m e s e t m é t h o d e s d ' i n f o r m a t i q u e , d e s
m é t h o d e s e t p r o c é d u r e s d e t r a v a i l , l ' a s s i s t a n c e a u m a n a g e m e n t , l e s s e r v i c e s d e c o m m u n i c a t i o n , d e p u b l i c i t é e t
d e m a r k e t i n g . . . ;
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c
c e u x - c i , d e t o u t e o p é r a t i o n f o n c i è r e e t i m m o b i l i è r e e t n o t a m m e n t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n
e t l a l o c a t i o n d e t o u t i m m e u b l e b â t i , m e u b l é o u n o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e
t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
- L a s o c i é t é p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s e n t o u t o u e n
p a r t i e ;
- E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t a c t e e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s
m o y e n s , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t e t d e f u s i o n
o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e x i s t a n t e o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t
s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s i e
c a d r e d e s o n o b j e t ;
- L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d ' e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e
s o c i é t é , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l ;
- L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r
c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
- L ' o r g a n e d e g e s t i o n a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l . » ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t
a r t i c l e p a r l e t e x t e m e n t i o n n é e n i t a l i q u e c i - d e s s u s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e ;
a ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é M E U N I E R e t d e M a d a m e M o n i k a F R I E D R I C H d e l e u r f o n c t i o n
d e g é r a n t e t l e u r e n d o n n e d é c h a r g e ;
b ) d e n o m m e r M o n s i e u r E l i g i o B E N E T T I , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e ; s o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
a ) t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 6 0 4 0 J u m e t , r u e d e s F u s i l l é s , n u m é r o 1 , à 5 0 6 0 3 0 G o u t r o u x , r u e d e s P é c h e r s , 5 0 e t
b ) d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d o n t l e s u r p l u s r e s t e
i n c h a n g é , p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 0 3 0 G o u t r o u x , r u e d e s P ê c h e r s , 5 0 . » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r E l i g i o B E N E T T I e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é ,
a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . I l a u r a l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n . A u x e f f e t s
c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , a u r a l e p o u v o i r d e f a i r e t e l l e s
d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r
l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
B e l g e .
M a r c P A U W E L S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e