26/06/2014
ÿþ t . - - a . + ~ p " ¬ ` ~ ~ - . . . ~ { C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 0 6 0 G i l l y , C h a u s s é e d e R a n s a r t , 1 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ; M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u l e 0 2 j u i n 2 0 1 4 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , e n r e g i s t r é a u 1 0 f B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i 2 , l e 3 j u i n 2 0 1 4 , v o l u m e
5 3 5 , f o l i o 2 , c a s e 1 4 , 3 r ô l e s , a u c u n r e n v o i , s i g n é L e C o n s e i l l e r R e c e v e u r q u i a p e r ç u 5 0 ¬ , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S P R L D E C O S T E R & C O W " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 6 0 G i l l y , C h a u s s é e d e R a n s a r t , 1 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 4 . 5 8 3 . 5 4 9 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e ' n u m é r o B E 4 2 4 . 5 8 3 . 5 4 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l e d é n o m i n a t i o n S P R L D E C O S T E R N O E , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e R a s q u i n , à C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , l e 3 1 a o û t 1 9 8 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 3 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o , 2 . 3 2 8 - 1 7 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u r M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 0 6 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 1 0 - 1 1 1 0 1 5 5 3 2 1 .
E t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s n o m m é s q u i o n t d é c l a r é ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é
1 . M o n s i e u r B O U I L L O N M i c h e l A n t o i n e J e a n i n e C é s a r J u l e s G h i s l a i n , n é à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 9 j u i l l e t 1 9 6 4 , é p o u x d e M a d a m e D E C O S T E R P a s c a l e M o n i q u e L a u r e t t e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é a v e c e l l e à 6 0 6 0 C h a r l e r o i ( G i l l y ) , C h a u s s é e d e R a n s a r t 1 1 2 .
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 . M a d a m e D E C O S T E R P a s c a l e M o n i q u e L a u r e t t e G h i s l a i n e , n é e à G o s s e l i e s , l e 2 d é c e m b r e 1 9 6 4 , é p o u s e d e M o n s i e u r B O U I L L O N M i c h e l A n t o i n e J e a n i n e C é s a r J u l e s G h i s l a i n , d o m i c i l i é e a v e c l u i à 6 0 6 0 C h a r l e r o i ( G i l l y ) , C h a u s s é e d e R a n s a r t 1 1 2 .
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l a d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A U T O M O R P h H O S E » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
I i M ~ I 1 4 ~ i m n ~ i m ~ W
2 3 6 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 5 8 3 . 5 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L D E C O S T E R & C O W
~ - e r t h , ~ a i d e a o z n m e r a e d e C h a I a r o i
~ E n t r é l e - à
~ 3 7 J U I N 2 0 1 i f
L e g r e f f i e r . 1 ( 2 e *
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 i . p f i
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s p e n s e r d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t d e s u p p r i m e r t e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l e c o m m e r c e g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b e u r r e , l a i t , o e u f s , f r o m a g e e t d e t o u s p r o d u i t s d é r i v é s , a i n s i q u e d e t o u s l e s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t v e n d u s d a n s l e s m a g a s i n s d ' é p i c e r i e , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e ,
L a s o c i é t é a é c l a t e m e n t p o u r o b j e t
- n e t t o y a g e d e v é h i c u l e e t r e c o n d i t i o n n e m e n t e s t h é t i q u e a u t o m o b i l e , - i n s t a l l a t i o n d e d i s p o s i t i f s a n t i v o l s , d é p a n n a g e , a s s i s t a n c e , l o c a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s ,
- e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r d e r é p a r a t i o n m é c a n i q u e , d e c a r r o s s e r i e , d e p e i n t u r e e t d ' e n t r e t i e n d e t o u s v é h i c u l e s ,
- c o m m e r c e d e t o u s v é h i c u l e s , d i s t r i b u t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , a c h a t , v e n t e , d é m o l i t i o n d e t o u s v é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n ,
- c o m m e r c e d e p i è c e s d é t a c h é e s , d ' a c c e s s o i r e s , d e p r o d u i t s , d e f o u r n i t u r e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s v é h i c u l e s ,
- a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u t e s l e s s p h è r e s d ' a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s ,
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u s e c t e u r H O R E C A , n o t a m m e n t e n t a n t q u e r e s t a u r a t e u r s , t r a i t e u r s , p r o p r i é t a i r e ' d ' h ô t e l , s a l o n s d e t h é , s a l o n d e d é g u s t a t i o n , s n a c k , f r i t e r i e , s a n d w i c h e r i e , o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s , f ê t e s e t b u f f e t s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s ,
E l l e p e u t s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t
- a r t i c l e 1 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e «
A U T O M O R P H O S E » .
* a r t i c l e 3 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l e c o m m e r c e g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b e u r r e , l a i t , o e u f s , f r o m a g e e t d e t o u s p r o d u i t s d é r i v é s , a i n s i q u e d e t o u s l e s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t v e n d u s d a n s l e s m a g a s i n s d ' é p i c e r i e , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
n e t t o y a g e d e v é h i c u l e e t r e c o n d i t i o n n e m e n t e s t h é t i q u e a u t o m o b i l e ,
- i n s t a l l a t i o n d e d i s p o s i t i f s a n t i v o l s , d é p a n n a g e , a s s i s t a n c e , l o c a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s ,
- e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r d e r é p a r a t i o n m é c a n i q u e , d e c a r r o s s e r i e , d e p e i n t u r e e t d ' e n t r e t i e n d e t o u s
v é h i c u l e s ,
- c o m m e r c e d e t o u s v é h i c u l e s , d i s t r i b u t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , a c h a t , v e n t e , d é m o l i t i o n d e t o u s v é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n ,
- c o m m e r c e d e p i è c e s d é t a c h é e s , d ' a c c e s s o i r e s , d e p r o d u i t s , d e f o u r n i t u r e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e d e
t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s v é h i c u l e s ,
- a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u t e s l e s s p h è r e s d ' a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s ,
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u s e c t e u r H O R E C A , n o t a m m e n t e n t a n t q u e r e s t a u r a t e u r s , t r a i t e u r s , p r o p r i é t a i r e d ' h ô t e l , s a l o n s d e t h é , s a l o n d e d é g u s t a t i o n , s n a c k , f r i t e r i e , s a n d w i c h e r i e , o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s , f ê t e s e t b u f f e t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s ,
E l l e p e u t s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e d u 2 j u i n 2 0 1 4 e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ~ T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e