25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 19.06.2014 14196-0389-016
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 08.07.2013 13288-0425-016
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 13.08.2012 12409-0008-015
25/04/2012
ÿþ M O D W O R D 9 1 . 1
, - ~ , * ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i u * i a 0 e z e a t 1 1
a u
M o n i t e t
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 0 1 9 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O S M I N N E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L .
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 0 1 - 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e
o b i e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U l e r F E V R I E R 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e 1 e r f é v r i e r à 1 0 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A U T O S M I N N E » .
S o n t p r é s e n t s à c e t t e r é u n i o n :
1 ° M o n s i e u r J e a n R E M A C L E
2 ° M a d a m e O d e t t e M I N N E
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n R e m a c l e , g é r a n t , q u i c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t e , i l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M a d a m e O d e t t e M i n n e .
L E C T U R E E T E X P O S E D U P R E S I D E N T ;
E x p o s e c e q u i s u i t :
- E t a n t l e g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A U T O S M I N N E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 0 1 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 0 1 9 . 1 2 8 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 8 1 . 0 1 9 . 1 2 8 , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s n o r m a l e m e n t d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A v e n u e d e s E g l a n t i n e s 2 4 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l à p a r t i r d e c e j o u r ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é a u s i è g e ,
D a t e c i - d e s s u s ,
E t , a p r è s l e c t u r e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
J e a n R E M A C L E , O d e t t e M I N N E ,
G é r a n t G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 02.08.2011 11377-0374-016
15/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
R é :
M o i
b i " i i o a a s s v *
T R I B U N A L C O M M E R (
^ t - 1 A R L l ~ P e l : - . , .
0 3 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 0 1 9 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U T O S M I N N E
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 0 1 - 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n e a s s o c i é e - T r a n s f e r t d e p a r t s
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 F E V R I E R 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 1 e r f é v r i e r à 1 0 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A U T O S M I N N E » .
S o n t p r é s e n t s à c e t t e r é u n i o n :
1 ° M o n s i e u r J e a n R E M A C L E
2 ° M a d a m e O d e t t e M I N N E
3 ° M a d a m e V i r g i n i e R E M A C L E
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n R e m a c l e , g é r a n t , q u i c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t e , i l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M a d a m e O d e t t e M i n n e .
L E C T U R E E T E X P O S E D U P R E S I D E N T :
E x p o s e c e q u i s u i t :
- E t a n t l e g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A U T O S M I N N E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 0 1 , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 0 1 9 . 1 2 8 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 8 1 . 0 1 9 . 1 2 8 , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s n o r m a l e m e n t d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 ° D é m i s s i o n d ' u n e a s s o c i é e
2 ° T r a n s f e r t d e p a r t s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n e a s s o c i é e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V i r g i n i e R E M A C L E ( N N 6 5 0 9 1 0 - 1 3 2 - 2 6 ) , n é e l e 1 0 / 0 9 / 1 9 6 5 à C h a r l e r o i e t d o m i c i l i é e r u e d u S a n a t o r i u m , 4 7 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e e n q u a l i t é
d ' a s s o c i é e d e l a s p r l « A U T O S M I N N E » à e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s :
C e s s i o n d e s p a r t s d e M a d a m e V i r g i n e R e m a c l e c o m m e s u i t :
- 5 p a r t s d e M a d a m e V i r g i n i e R e m a c l e a u p r o f i t d e M o n s i e u r J e a n R e m a c t e
- 5 p a r t s d e M a d a m e V i r g i n i e R e m a c l e a u p r o f i t d e M a d a m e O d e t t e M i n n e
D e m a n i è r e t e l l e q u e l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e :
- M a d a m e O d e t t e M a t h i l d e M I N N E ( N N 3 7 0 4 0 8 - 0 8 4 - 9 3 ) , n é e l e 0 8 / 0 4 / 1 9 3 7 à G i l l y e t d o m i c i l i é e a v e n u e d e s E g l a n t i n e s , 2 4 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , p o s s è d e 5 0 p a r t s ;
- M o n s i e u r J e a n R E M A C L E ( N N 3 9 0 4 1 4 - 1 0 1 - 3 5 ) , n é l e 1 4 / 0 4 / 1 9 3 9 à W a h a e t d o m i c i l i é a v e n u e d e s E g l a n t i n e s , 2 4 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l p o s s è d e 5 0 p a r t s ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é a u s i è g e ,
D a t e c i - d e s s u s ,
E t , a p r è s l e c t u r e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J e a n R E M A C L E , O d e t t e M I N N E , V i r g i n i e R E M A C L E ,
G é r a n t G é r a n t e A s s o c i é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 23.08.2010 10434-0001-014
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 28.07.2009 09490-0111-014
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 31.07.2008 08525-0257-013
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 06.07.2007 07367-0390-011