04/01/2013
ÿþM o d P D F 1 t . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
* 1 3 0 0 1 9 4 9 *
T R I B U N A L C O M - _ - - C H A R L E R O I - E N T R E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 2 1 1 . 4 8 0 _ . _ . .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A U X D E U X F E E S D U L O G I S
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 5 3 0 T h u i n , r u e ' t S e r s t e v e n s , 8 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 , ' v o l u m e 2 5 8 f o l i o 7 8 c a s e 1 0 - - r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s s i g n é l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l - a i J , V A N C O I L L i E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A U X D E U X F E E S D U L O G I S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 3 0 T h u i n , r u e ' t S e r s t e v e n s , 8 4 ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 2 1 1 . 4 8 0 ) , s ' e s t r é u n i e
c i k p o u r p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A P P O R T S
ó L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 p a r l a g é r a n c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
D e m ê m e q u e l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e L a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M e s s i e u r s J o ë l B O U A K I C H A e t T h i e r r y L E J U S T E , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S C R L R S M - i N T E R A U D I T d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à C h a r l e r o i s e c t i o n d e G o s s e l i e s , r u e C l é m e n t A d e r , 8 , s u r l ' é t a t a n n e x é a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L e r a p p o r t d e M e s s i e u r s B O U A K I C H A e t L E J U S T E d a t é d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 c o n c l u t d a n s c e s t e r m e s
" N o s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i e a u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e l a S P R L A U X D E U X F E E S D U L O G I S e n v u e d e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n .
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e s G é r a n t e s d e
C t l a S P R L A U X D E U X F E E S D U L O G I S o n t é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 9 2 8 , 8 7 ¬ e t u n p a s s i f n e t d e - 1 8 . 1 2 2 , 2 4
L e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e s r e s p e c t e n t l e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 2 8 p a r a g r a p h e 2 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o r t a n t e x é c u t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s .
c 1 1 r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e
a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e q u e c e t é t a t , t e l q u ' i l e s t r e p r i s a u p r é s e n t r a p p o r t , t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n a u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e s g é r a n t e s s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
F a i t á G o s s e l i e s , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
: = 3 S i g n é J o ë l B O U A K I C H A e t T h i e r r y L E J U S T E , r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S C R L R S M - I N T E R A U D I T . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N - D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l a d i t e s o c i é t é e t e l l e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l e u r g e s t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : I N U T I L I T E D E L I Q U I D E R - - C L O T U R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s n é c e s s a i r e e t a t t e s t e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d e p a s s i f c e l u i - c i a y a n t é t é a p u r é , q u e l e s a s s o c i é s s e v e r r o n t a t t r i b u e r l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , e n f o n c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t c h a c u n , a p r è s a p u r e m e n t d e s é v e n t u e l l e s a u t r e s d e t t e s q u i p o u r r a i e n t s u b s i s t e r e t q u ' i l y a d o n c l i e u d e C L O T U R E R L A L I Q U I D A T I O N , à l ' i n s t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s e - )
V o l e t B - S u i t e
" L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e d o n c , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A U X D E U X F E E S D U L O G I S a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e n l a d e m e u r e d e M a d e m o i s e l l e S a b r i n a D E R A E V E d e m e u r a n t à T h u i n , r u e d u D é v e r s o i r , 7 , e t q u ' e l l e e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . S e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e d i s s o l u t i o n d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 ;
L e r a p p o r t d u g é r a n t d u 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 ;
L e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d u 5 / 1 2 / 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s ' t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
04/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 5 6 9 *
D é p o s é
0 2 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A U X D E U X F E E S D U L O G I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 5 3 0 T h u i n , R u e ' t S e r s t e v e n s ( T H N ) 8 4
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e p r e m i e r m a r s 2 0 1 1 ,
1 . M a d e m o i s e l l e D E R A E V E S a b r i n a J o c e l y n e D e n i s e , n é e à L o b b e s l e v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 8 3 0 4 2 1 - 2 1 4 . 5 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à T h u i n , r u e d u D é v e r s o i r , 7 .
2 . M a d e m o i s e l l e D E R A E V E M a g a l i I r è n e , n é e à C h a r l e r o i l e n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 8 4 1 2 0 9 - 0 7 2 . 5 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à T h u i n , r u e d u D é v e r s o i r , 7 .
S e s o n t r é u n i e s p o u r c o n s t i t u e r e n t r e e l l e s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e : A U X D E U X F E E S D U L O G I S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 5 3 0 T h u i n , R u e ' t S e r s t e v e n s ( T H N ) , 8 4 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s p a r l e s c o m p a r a n t e s , a i n s i q u i l s u i t :
- p a r M a d e m o i s e l l e S a b r i n a D E R A E V E à c o n c u r r e n c e d e C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M a d e m o i s e l l e M a g a l i D E R A E V E à c o n c u r r e n c e d e C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
- C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 9 3 ¬ ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a s o l d e r i e p e r m a n e n t e p o u r t o u s a r t i c l e s q u e l c o n q u e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
0 8 3 4 2 1 1 4 8 0
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e
U n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é p u t é s a l o r s n o m m é s p o u r l a d u r é e d e l a
s o c i é t é . S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e ,
q u e p o u r m o t i f s g r a v e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . I l s s o n t c e p e n d a n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r c e t t e d e r n i è r e .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e .
P o u v o i r s : C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n s e u l g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n
j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e g é r a n t n ' a e n
a u c u n c a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i , s o u s r é s e r v e c e p e n d a n t d e s r e s t r i c t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r u n g é r a n t , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l a c t e d é p a s s a i t l o b j e t s o c i a l o u q u i l n e p o u v a i t l i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s e t f r a i s d e s g é r a n t s e t p e u t l e u r a l l o u e r d e s i n d e m n i t é s f i x e s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u c r i t è r e é n o n c é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s
d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
- L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s s o c i a l e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
A S S E M B L É E G E N E R A L E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s à
d e u x e t d a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
M a d e m o i s e l l e S a b r i n a D E R A E V E ,
M a d e m o i s e l l e M a g a l i D E R A E V E ,
p r é n o m m é e s q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e
r é m u n é r é , s a u f a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
2 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n e s e r a p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
3 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d e l a c t e a u p r è s d u t r i b u n a l d e C h a r l e r o i e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
4 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a a i n s i f i x é e a u
q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 2 .
M E N T I O N
. L e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 1 / 3 / 2 0 1 1 ;
. L a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 1 / 3 / 2 0 1 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e