26/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e r ; 3 7 , ) o + d a i
d é " o s é a u g r e f f e 7 f O i .
1 1 1 5 1 k J r r
m e l l o l O r g i e - 7 - ) '
. ~ , . ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 0 5 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 6 5 5 . 8 0 7 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A X O S P I N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b l i t é e " l i m é e (
S i è g e : R u e d e L a n n o y , 1 1 2
7 7 4 0 P e c q
k a ' ) t U . Ü t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o b l a t d e l ' a c t e : S P R L : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s . ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : : « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n t : ; £ q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d è l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ; « A X O S P I N A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 7 7 4 0 P e c q , R u e d e L a n n o y , 1 1 2 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é ! 3 d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E X P O S E P R E A L A B L E
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a . d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e t a c o n s t a t é l ' i n t e n t i o n d e l ' a s s o c i é e d ' a f f e c t e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p l i c a t i o n d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C I R 9 2 ) i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , l a q u e l l e : a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p e u v e n t e n e f f e t ' ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e a v e c a p p l i c a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a é t é p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e i . g é n é r a l e a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r a é t é p a y é d a n s l e s q u i n z e
j o u r s d e c e t t e d é c i s i o n . k
D E L I B E R A T I O N S
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) - P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e à l ' u n a n i m i t é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e = s l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e ' s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e r é v i s e u r e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r ; D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e à l ' a p p o r t e u r .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p e r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
£ ; - Q u e l ' a p p o r t q u e M o n s i e u r G é r a l d L O Z E S s e ' p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L 3 ' « A X O S P I N A L » _ r e p o n d a u x _ c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e _ c l a r t e e t d e , p r e c i s i o n =
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n
m o n t a n t t o t a l d e 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e .
- Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s
c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
- Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l e s
a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e t e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i g n é
X a v i e r D A N V O Y E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 ° ) - D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e l ' a s s o c i é d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) ,
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e n e u f m i l l e s e p t a n t e - d e u x ( 9 . 0 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s ; c e s n e u f m i l l e s e p t a n t e - d e u x ( 9 . 0 7 2 ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 9 8 2 2 .
3 ° ) - T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
M o n s i e u r G é r a l d L O Z E S , p r é n o m m é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 F U R ) , i s s u e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t q u e s t i o n c i ' a v a n t .
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l e R é v i s é u r d ' e n t r e p r i s e s u s d i t , l e s d i t e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ' r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s o n t d è s l o r s i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t d a n s l e d é l a i p r e s c r i t , a u C a p i t a l s o c i a l p a r l e p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E O R ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l e c o m p a r a n t d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e s u s d i t e , ; q u ' i l p o s s è d e à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u ' e n s u i t e d e c e t a p p o r t , l a c r é a n c e a u n o m d e l ' a p p o r t e u r e s t a n n u l é e à d u e c o n c u r r e n c e .
4 ° ) - Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - d e u x ( 9 . 8 2 2 ) p a r t s ; s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
5 ° ) - C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t , ~ M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - a p r è s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 4 3 . 6 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t - d e u x ( 9 . 8 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e » .
- S i x i è m e ' r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r á u l i é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4
M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e
s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e r é v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e