10/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ ~ ~ u w ~ u ~ ~ ~ w i u u
* 1 1 0 3 8 2 1 8 *
R é s
M o r b E
O u d e n a a r d e
2 8 F E B . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 5 2 2 . 1 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D U S T R I A L T E C H N I C A L S U P P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( 9 5 0 0 ) G e r a a r d s b e r g e n , W i l l e m v a n M o e r b e k e s t r a a t 1
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s : s i è g e s o c i a l - e x t e n s i o n d e l ' o b j e t d é n o m i n a t i o n
- t r a n s f o r m a t i o n d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s c o o r d i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l D e M a n , r é s i d a n t à G e r a a r d s b e r g e n , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
e n r e g i s t r é s i x r ô l e s u n r e n v o i à G e r a a r d s b e r g e n l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 5 0 7 f o l i o 3 c a s e 1 7 r e ç u 2 5 e u r .
L ' i n s p e c t e u r l e p r e m i e r e n r a n g , s u i v a n t l a s i g n a t u r e , D . A d r i a e n s e n s , q u e s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e !
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e f a s o c i é t é p o r t e d o r é n a v a n t l e n o m d e
A X Y M A T I C e t a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à c e t t e d é c i s i o n .
" 2 ) d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à ( 7 8 2 2 ) A t h ( G h i s l e n g h i e n ) , a v e n u e d e s A r t i s a n s 4 1 e t :
a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s . "
3 ) d é p l a c e m e n t d e l a d e u x i è m e e x p l o i t a t i o n d e b u r e a u à ( 9 5 0 0 ) G e r a a r d s b e r g e n , W i l l e m v a n : M o e r b e k e s t r a a t 1 .
4 ) e x t e n s i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r I e ; & c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L e c o n s u l t i n g , l e m a n a g e m e n t e n c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n , a u t o m a t i s a t i o n , e t i n n o v a t i o n , l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s e t i n f o r m a t i q u e s , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e b u r e a u t i q u e , d ' i n f o r m a t i q u e e t d ' a u t o m a t i s a t i o n , t o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , l a m i s e s u r p i e d d ' é v é n e m e n t s e t d e f o r m a t i o n s , l ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s ; e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n e t l e l e a s i n g d e b i e n s i m m e u b l e s e t d e m a t é r i e l .
L ' e n g a g e m e n t e t l e p r ê t d e p e r s o n n e l . E n g i n e e r i n g .
E l f e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s t e l s q u e a r t i c l e s e n i n f o r m a t i q u e s , e n l o g i c i e l e t e n a u t o m a t i s a t i o n , d ' a r t i c l e s s i m i l a i r e s e t a c c e s s o i r e s d i v e r s , d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u m o t , a i n s i q u e t o u s l e s : a c t e s e t t r a n s a c t i o n s d u g e n r e c i v i l , c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l e t f i n a n c i e r , q u i o n t u n l i e n d i r e c t a v e c c e u x - c i , e n t r e : a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , f a l o c a t i o n , l ' a l i é n a t i o n e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s f e s d r o i t s c o m m e r c i a u x , l a g é r a n c e , '
l ' a d m i n i s t r a t i o n , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s . "
P o u r s o n p r o p r e c o m p t e l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ; l a s o c i é t é s ' i n t e r d i t : t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r c o m p t e d e t i e r s t e l l e q u e d é f i n i e p a r l a l é g i s l a t i o n f i n a n c i è r e ; c o n s e n t i r d e s p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s , y c o m p r i s l e ' c a u t i o n n e m e n t , l ' a v a l o u t o u t a u t r e g a r a n t i e à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s a u x e n t r e p r i s e s d e c r é d i t a g r é é e s , a u x b a n q u e s e t a u x a g e n t s d e c h a n g e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , :
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , ;
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u l u i ;
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » e t
a d a t p a t i o n d e s s t a t u t s .
4 ) t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p a r d e s n o u v e a u x s t a t u t s , e n g a r d a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s ;
d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t e , i c i r e p r i s p a r e x t r a i t :
- d é n o m i n a t i o n : « A X Y M A T I C » ;
- s i è g e s o c i a l : ( 7 8 2 2 ) A t h ( G h i s l e n g h i e n ) , a v e n u e d e s A r t i s a n s 4 1 ;
- o b j e t : L e s t r a v a u x d e l a m é c a n o g r a p h i e , c o m m e r c e e n g r o s e t d e d é t a i l e n m a t é r i e l r a d i o - é l e c t r o n i q u e , ;
a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s e t a r t i c l e s d ' é c l a i r a g e , o r d i n a t e u r ( m a t é r i e l d e t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n e t l o g i q u e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
p 9 d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t o c k é e e n m é m o i r e ) v e n t e , r é p a r a t i o n e t s e r v i c e s , i n s t a l l a t e u r é l e c t r o t e c h n i q u e , v e n t e e t r é p a r a t i o n d u m a t é r i e l e n c e r a p p o r t ;
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u s l e s a c t e s e t t r a n s a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i t e n d e n t d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e à p r o m o u v o i r s o n o b j e t .
E l l e p e u t c o l l a b o r e r , p a r t i c i p e r o u s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s d e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , s u s c e p t i b l e d ' a s s u r e r o u d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L e c o n s u l t i n g , l e m a n a g e m e n t e n c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n , a u t o m a t i s a t i o n , e t i n n o v a t i o n , l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s e t i n f o r m a t i q u e s , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e b u r e a u t i q u e , d ' i n f o r m a t i q u e e t d ' a u t o m a t i s a t i o n , t o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , l a m i s e s u r p i e d d ' é v é n e m e n t s e t d e f o r m a t i o n s , l ' a i d e a u x e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n e t l e l e a s i n g d e b i e n s i m m e u b l e s e t d e m a t é r i e l .
L ' e n g a g e m e n t e t l e p r ê t d e p e r s o n n e l . E n g i n e e r i n g .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n , f a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s t e l s q u e a r t i c l e s e n i n f o r m a t i q u e s , e n l o g i c i e l e t e n a u t o m a t i s a t i o n , d ' a r t i c l e s s i m i l a i r e s e t a c c e s s o i r e s d i v e r s , d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u m o t , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s e t t r a n s a c t i o n s d u g e n r e c i v i l , c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l e t f i n a n c i e r , q u i o n t u n l i e n d i r e c t a v e c c e u x - c i , e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' a l i é n a t i o n e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e t o u s l e s d r o i t s c o m m e r c i a u x , l a g é r a n c e , l ' a d m i n i s t r a t i o n , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
P o u r s o n p r o p r e c o m p t e l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n ; l a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r c o m p t e d e t i e r s t e l l e q u e d é f i n i e p a r l a l é g i s l a t i o n f i n a n c i è r e ; c o n s e n t i r d e s p r ê t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t s à d e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s , y c o m p r i s l e c a u t i o n n e m e n t , l ' a v a l o u t o u t a u t r e g a r a n t i e à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s a u x e n t r e p r i s e s d e c r é d i t a g r é é e s , a u x b a n q u e s e t a u x a g e n t s d e c h a n g e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
- d u r é e : d u r é e i l l i m i t é e .
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) a c t i o n s é g a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é s n u m é r o u n ( 1 ) j u s q u ' à n u m é r o s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) .
- A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n - a s s o c i é s , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . L e s g é r a n t s s i g n e n t l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e l e u r s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e , p r é c é d é e d e s m o t s : « P o u r A X Y M A T I C , S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e s g é r a n t s » , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : m o n s i e u r W e r n e r G e e r o m s , p r é n o m m é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t , m ê m e a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s , à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t i l r e p r é s e n t e , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u d é f e n d a n t .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l e u r c h o i x ; u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é s u f f i t . L e s g é r a n t s p e u v e n t a u s s i s e d o n n e r r é c i p r o q u e m e n t p r o c u r a t i o n p a r é c r i t a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
- S U R V E I L L A N C E : L a s o c i é t é n e s e r a t e r t r e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e q u e s i e l l e r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u c h a q u e a n n é e l e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e p r é c é d e n t à l a m ê m e h e u r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L e m i n e u r e t l ' i n t e r d i t s e r o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r t u t e u r a l o r s m ê m e q u e c e s r e p r é s e n t a n t s n e s e r a i e n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t a s s o c i é s e t c e p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 3 , a l i n é a 2 , d e s p r é s e n t s s t a t u t s . S a u f a c c o r d d i f f é r e n t d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t d e s u s u f r u i t i e r s , l ' u s u f r u i t i e r e x e r c e r a l e s d r o i t s l i é s a u x a c t i o n s c o n c e r n é s p a r c e t u s u f r u i t e t l a g é r a n c e a c c e p t e r a l ' u s u f r u i t i e r c o m m e l e r e p r é s e n t a n t d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s . L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s o b l i g e n t t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s . C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s . E n o u t r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t . L ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e l a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t f e r a p a r v e n i r a u s i è g e d e l a s o c i é t é , a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e , u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l r é p o n d r a p a r " o u i " o u p a r " n o n " à
V o l e t B - S u i t e
c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s a u x p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d u p r é s e n t a r t i c l e , q u e l l e q u e s o i t l a p r o p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t à l a ; m a j o r i t é d e s v o i x . L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t l e s r é v o c a t i o n s o n t l i e u a u s c r u t i n s e c r e t . P o u r l e c a s d e n o m i n a t i o n , s i l a m a j o r i t é n ' e s t p a s o b t e n u e a u p r e m i e r t o u r d e s c r u t i n , i l e s t f a i t u n b a l l o t a g e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s d e m o d i f i c a t i o n ! ! a u x s t a t u t s , d e f u s i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e p r o r o g a t i o n o u d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , d ' a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t o u o n t d o n n é l e u r r é p o n s e p a r é c r i t a u x p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . A u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , e l l e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e d a n s l a ! c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t o u o n t d o n n é l e u r r é p o n s e p a r é c r i t a u x p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t s i l e q u a r t a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é .
D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , a u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x . - E x e r c i c e s o c i a l : L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j e n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
- R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n é a n m o i n s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s a p r è s l ' a f f e c t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e t d e s a c t i o n s .
- E n c a s d e l i q u i d a t i o n l ' a c t i f s e r v i r a d ' a b o r d à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é e t l e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n . L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u - d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) P a u l D E M A N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , q u i s e r t a i n s i c o m m e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e