10/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 1 9 9 . 4 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B - S I D E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : c h a u s s é e d e L i l l e , 1 9 7 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E ( A S S E M B L E E G E N E R A L E - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e ( e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) p a r i V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e a s s o c i é e r é s i d a n t à T o u r n a i , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e . s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J e a n - L u c H A C H E Z & V é r o n i q u e G R I B O M O N T , N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t ; s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i , 0 8 6 6 . 5 2 3 . 8 6 3 R P M T o u r n a i , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s : a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B - S I D E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , c h a u s s é e d e L i l l e , 1 9 7 , T V A B E 0 4 7 0 . 1 9 9 . 4 8 1 R P M T o u r n a i , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t a m o d i f i é l e s s t a t u t s e n ; c o n s é q u e n c e :
1 . E l l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 K a i n , r u e d u F o l l e t , 1 0 .
2 . E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u ' i l c o m m e n c e d é s o r m a i s l e p r e m i e r ' n o v e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t , e n c o n s é q u e n c e , d e c l ô t u r e r a n t i c i p a t i v e m e n t à t i t r e e x c e p t i o n n e l l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , l e t r e n t e : e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
3 . E n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , e l l e a d é c i d é d e f i x e r d é s o r m a i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u p r e m i e r , j e u d i d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s . C e t t e m o d i f i c a t i o n s ' a p p l i q u e r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n : d e u x m i l l e o n z e p o u r l ' a s s e m b l é e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t : u n o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
4 . E l l e a e n o u t r e d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , s a v o i r
- M o n s i e u r V i n c e n t S T A S S E N , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , A v e n u e L e r a y , 2 2 , q u i a a c c e p t é e t
- M o n s i e u r M i c h e l B O U L A N G E R , à 7 7 1 2 H e r s e a u x , r u e d e s P i n s o n s , 2 9 , q u i a a c c e p t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t e n s u i t e r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é .
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r V i n c e n t S T A S S E N p r é n o m m é q u i a a c c e p t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s :
d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V é r o n i q u e G R I B O M O N T , n o t a i r e a s s o c i é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 2 1 1 ! u
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
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l ~ S S U P 1 ï D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/05/2015
ÿþM o d 2 0
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 0 1 9 9 4 8 1
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : B - S I D E
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d u F o l l e t 1 0 à 7 5 4 0 K A I N
e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5
D é m i s s i o n n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M . V i n c e n t S T A S S E N , n é à T o u r n a i , l e 2 9 o c t o b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T O U R N A I , A v e n u e L e r a y 2 2 e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s c ' e s t - à - d i r e q u e c e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e q u e l e m a n d a t d e M . M i c h e l B O U L A N G E R , n é à C o u r t r a i , l e l e r j a n v i e r 1 9 4 9 , d o m i c i l i é à 7 7 1 2 H E R S E A U X , R u e d e s P i n s o n s 2 9 n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s c ' e s t - à - d i r e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 M o n s i e u r P i e r r e S T A S S E N , n é à T o u r n a i , l e 7 m a i 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T O U R N A I , C h a u s s é e d e L i l l e 1 9 7 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t p o u r t o u t e l e u r d u r é e .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M . V i n c e n t S T A S S E N p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
L e C o n s e i l p r é c i s e q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r t o u t e s a d u r é e .
V i n c e n t S T A S S E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e