20/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
Y , 6 1 4 { ~ x! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
u a u i i s d u i v a u i i
* 1 5 0 9 9 1 1 *
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" , . . g m e r c - e d e T o u r n a i
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 3 6 1 . 9 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B - S P O K E S P R L
/ 1 0 1 N I T E U R 3 E l W G E :
1 2 d e p c l ç g ~ I { O r e # f A t ~ n '
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G I S C H S T ` ' ' " ~ G r e f f e
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w i j l a g e n b i j l i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u C c l e ` O u . e a l e w 2 A c 3 . 9 1 8 2 . a
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B - S P O K E S P R L » , a y a n t s o n s i è g e à 7 8 5 0 E n g h i e n , R e m p a r t S a i n J o s e p h 3 4 , R . P . M . M o n s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 4 . 3 6 1 . 9 2 3 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 m a r s s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 0 - 0 3 - 3 0 / 0 3 0 1 8 0 0 .
L e s s t a t u t s n ' o n t p l u s é t é m o d i f i é d e p u i s l o r s , p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V A N D E N D O R P E M a r y l i n e , N o t a i r e a s s o c i é à E n g h i e n , e n d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i , à M o n s l i , l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 4 0 5 f o l i o 2 5 c a s e 1 3 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) .
A u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é a d o p t é e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e
L a ) . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r t o u s l e s a s s o c i é s , c h a c u n a u p r o r a t a d e c e q u ' i l p o s s è d e d é j à , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
1 . b ) . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é s d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e t a s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n a u p r o r a t a d e c e q u ' i l p o s s è d e d é j à , e t d e l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e n u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 3 7 3 2 0 3 4 5 7 1 7 6 0 o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e ,
1 . c ) . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s
2 . a ) . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t u n e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 3 1 . 4 0 1 , 2 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 . 6 0 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e u n e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 6 2 . 0 0 1 , 2 4 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t u n e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 3 1 . 4 0 1 , 2 4 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 . b ) , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e u n e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 6 2 . 0 0 1 , 2 4 E ) e n t i è r e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
d u
M o n i t e u r
b e l g e
l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u e l e s
r é s e r v e s d e l a s o c i é t é o n t é t é d i m i n u é e s d u m o n t a n t d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
s o c i a l c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e u n e u r o s e t v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 6 2 . 0 0 1 , 2 4 E U R ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à t o u t m e m b r e d e l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s « B e r n a r d C l a e y s & M a r y l i n e
V a n d e n d o r p e » , t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s i g n e r e t l e
d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
V A N D E N D O R P E M a r y l i n e , N o t a i r e a s s o c i é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/04/2012
ÿþM a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 3 6 1 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B - S P O K E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R e m p a r t S a i n t J o s e p h ( E ) 3 4 - 7 8 5 0 E N G H E I N
O b i e t d e l ' a c t e : M A N D A T R E M U N E R E
J u s q u ' a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 , M o n s i e u r V O E T E N , S i m o n , d o m i c i l i é à 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , r u e d e s C o m b a t t a n t s 3 7 , é t a i t a s s o c i é I N A C T I F d a n s l a s p r l B - S P O K E .
E n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 , M o n s i e u r V O E T E N , S i m o n , e s t d e v e n u a s s o c i é a c t i f e t s o n m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
E n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 1 , M o n s i e u r L E B R U N X a v i e r , s o n m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
1 i
R é s e n a u M o n i t e i b e l g e
I I I l 1 1 1 1 1 1 l i l l l h l I I 1 I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 I l
4 i a a e i i s o *
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e