02/02/2012
ÿþ ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
i I I I l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I V I I I I I ! M I I I h I 1 1 1 1 J I I
" 1 2 0 2 9 3 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 6 6 . 0 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B . P . D . F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E A N O N Y M E S i è g e : R U E D E B O M E R E E , 1 0 5 - 6 0 3 2 M O N T - S U R - M A R C H I E N N E O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e L E M A I G R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i e n d a t e d u c i n q m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - c i n q m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 5 2 5 - 4 7 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e M i c h e l D U M O N T , d e C h a r l e r o i , e n d a t e d u d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é e d l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e i g e d u t r o i s j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 1 0 2 7 .
S o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l l e v i n g t e t u n m a i d e u x m i l s e p t , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 7 9 4 4 5 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 3 6 6 . 0 7 0 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , N o t a i r e , d e C h a r l e r o i , l e 2 1 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i ' V I , l e 0 4 . 0 1 . 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 , f o l i o 3 6 , c a s e 1 5 , r ô l e s 3 , r e n v o i 0 , p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l V . L I O N q u i a p e r ç u . l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a p r è s a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r f a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e p r i s e p a r l e ' c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l l e v i n g t e t u n m a i d e u x m i l s e p t , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 7 9 4 4 5 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e : s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 3 2 C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ) , r u e d e B o m e r é e , n u m é r o
1 0 5 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é p o u r
l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' i d e n t i t é e t d u n o m b r e
d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r o p r i é t a i r e à c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
« L e s a c t i o n s l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
« T o u t a c t i o n n a i r e a , à t o u t m o m e n t , l a f a c u l t é d e d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à s e s f r a i s , d e s e s t i t r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s d ' u n e f o r m e e n u n e a u t r e d e s f o r m e s p r é v u e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
« L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
« L e t i t r e i n s c r i t e n c o m p t e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U X N O U V E L L E S D I S P O S I T I O N S L E G A L E S
E N V I G U E U R E T N O T A M M E N T C E L L E S C O N T E N U E S D A N S L E C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e t n o t a m m e n t c e l l e s
c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n d e u x i è m e a l i n é a à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s r é d i g é c o m m e
s u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e F I O L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e à l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . »
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n ,
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
« L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e t e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
« L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
E n f i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
« A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s
a c t i o n s .
« S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
« L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i .
p r é c è d e n t .
e "
R é s . e r v é , a u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D U M O N T
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
` t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d e s t i e r s
R O L E
~ - \ C ; r , \ ( 1 , 2