29/10/2012
ÿþ M a a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
1 7 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
I a l i i i I I I I I U I i i i i N i
* 1 2 1 7 8 0 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 4 0 8 . 5 8 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : B A R O C M O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 7 0 0 0 M o n s , r u e d e s F r i p i e r s , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - d i m i n u t i o n d u c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n i t o i n e H A M A I D E , à M o n s , l e 0 1 1 1 0 1 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L B A R O C M O N S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ; M o n s , r u e d e s F r i p i e r s , n u m é r o 3 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s e t c e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o 7 5 1 - 2 0 4 0 0 2 3 - 5 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e A X A t e l q u ' i l f i g u r e à l ' a t t e s t a t i o n r e m i s e p a r l a b a n q u e e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l
d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , e t l e s l i b è r e n t d e l a f a ç o n s u i v a n t e ;
a ) M a d a m e L i l i a n e S I N I G A G L I A , p r é n o m m é e : s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s r e p r é s e n t a n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
b ) M o n s i e u r B e r t i l M A S S O N , p r é n o m m é : s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s r e p r é s e n t a n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E n s e m b l e : c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s , r e p r é s e n t a n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e s d a n s l e s p r o p o r t i o n s p r é d é c r i t e s , p a r v e r s e m e n t s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 7 5 1 - 2 0 4 0 0 2 3 - 5 6 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' A X A B a n k , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , r e s t e r a c i - a n n e x é e .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 , T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t '
s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e a u m o i n s d u m i n i m u m l é g a l e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i :
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 , Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ;
- p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s p o u r d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 1 8 , 2 4 0 , 9 8 ¬ ) t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u d e r n i e r b i l a n e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
- p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e p o u r p e r t e s p r é v i s i b l e s d e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s d e u x c e n t s ( 1 . 7 5 9 , 0 2 ¬ ) , e n t a n t q u e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 4 d u c o d e d e s
S o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
- A r t i c l e 6 - C a p i t a l
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 é ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ,
c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d a t e d u 3 0 j u i n p a r l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 . S e p t i è m e r é s o l u t i o n - m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s , e t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e p o u r l e ' r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n d i m a n c h e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 3 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n t o i n e H A M A I D E N o t a i r e
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e