16/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . f
1 I 1 N I V ~ o a I V I I s o e i * I ~ I n l l l
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M o n i t e u r
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e l e l ' a s s u m é
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
0 3 F E V . 2 0 1 1
g r e f f e l e
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 3 2 0 . 8 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; « B A S E C L E S L O G I S T I Q U E »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 9 7 1 B A S E C L E S ( B E L O E I L ) r u e O c t a v e B a t t a i l l e , 1 9 2
O b j e t d e l ' a c t e . : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r M a i t r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à ' T o u r n a i ( M a u l d e ) , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 , l e p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 2 9 0 , f o l i o 8 7 , c a s e 1 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) p a r l e R e c e v e u r O . D E N A G E , i l r é s u l t e q u ' E n l ' E t u d e , s ' e s t : r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B A S E C L E S L O G I S T I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 7 1 B a s è c l e s ( B e l o e i l ) , r u e O c t a v e B a t t a i l l e , 1 9 2 , : i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 3 2 0 . 8 4 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e ) , l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e s e p t , s o u s l e : n u m é r o 0 7 0 7 1 6 6 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r n i e s d ' u n a c t e d e M a î t r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ! ( M a u l d e ) , l e t r e i z e a o û t d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o 1 2 8 6 3 7 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a t r i c k V A N D E G I N S T E .
L e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M a d e m o i s e l l e V a n e s s a V A N D E G I N S T E
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r : M a d e m o i s e l l e M i e k e V A N D E G I N S T E .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u i s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e c i
d e s s o u s :
1 . M o n s i e u r V A N D E G I N S T E P a t r i c k G h i s l a i n , G e r m a i n , g é r a n t d e s o c i é t é s , n é à T o u r n a i , l e t r o i s d é c e m b r e : m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 1 2 0 3 0 7 3 3 8 ) é p o u x d e M a d a m e M A N N E N S M u r i e l A n n a , H e d w i g e , C é l i n e , c o i f f e u s e , n é e à R e n a i x , l e d o u z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 7 5 3 4 T O U R N A I ( B A R R Y ) , r u e C h ê n e à B e s a c e , 6 , g é r a n t d e l a s o c i é t é e t p r o p r i é t a i r e d e c e n t s o i x a n t e s i x p a r t s : s o c i a l e s : 1 6 6
2 M a d e m o i s e l l e V A N D E G I N S T E V a n e s s a C a r i n e , c o m p t a b l e , n é e à T o u r n a i , l e v i n g t - s i x a o û t m i l n e u f c e n t : q u a t r e - v i n g t - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 8 0 8 2 6 2 0 8 4 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 5 3 4 T O U R N A I ( B A R R Y ) , r u e : C h ê n e à l a B e s a c e , 4 , p r o p r i é t a i r e d e d i x p a r t s s o c i a l e s , 1 0
3 M a d e m o i s e l l e V A N D E G I N S T E M i e k e C l a u d e t t e , n é e à T o u r n a i , l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 5 1 0 0 7 3 3 2 5 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 9 6 0 0 R e n a i x , R u e d e l a C r o i x , 1 5 1 , p r o p r i é t a i r e d e d i x p a r t s s o c i a l e s , 1 0
t n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l : 1 8 6
E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t
e n e s p è c e s ; é m i s s i o n d e m i l l e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s ;
2 . r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
3 . c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
4 . m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t :
p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
5 . p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
I l . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t v a l a b l e m e n t '
r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i c i '
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r
c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u - j o u r . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 E U R ) , : p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n i n t e r v e n t i o n L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , e s t i c i i n t e r v e n u , M o n s i e u r P a t r i c k V A N D E G I N S T E q u i a d é c l a r é q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r l u i - m ê m e , e n t o t a l i t é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 7 0 - 0 9 0 5 6 5 9 - 5 7 a u n o m d e l a s o c i é t é o u v e r t a u p r è s d ' I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
" L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n
q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 8 . 6 0 0 E U R ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 E U R ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e c i n q , a f i n d e l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
a ) A r t i c l e q u a t r e : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 4 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e
q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 . 4 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 . 4 8 6 e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . »
b ) A r t i c l e c i n q : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s , s o u s c r i t e s e n t o t a l i t é , a u p a i r e t e n n u m é r a i r e s p a r :
M o n s i e u r P a t r i c k V A N D E G I N S T E à c o n c u r r e n c e d e 1 6 6 p a r t s ; "
M a d e m o i s e l l e V a n e s s a V A N D E G I N S T E à c o n c u r r e n c e d e 1 0 p a r t s ; "
M a d e m o i s e l l e M i e k e V A N D E G I N S T E à c o n c u r r e n c e d e 1 0 p a r t s .
- A l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s t a t é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , à
T o u r n a i ( M a u l d e ) , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , s o u s c r i t e e t l i b é r é e p o u r t o t a l i t é , r e p r é s e n t é e p a r m i l l e
t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s
e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à
c o m p t e r d u j o u r d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e , l a s o m m e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 E U R ) a é t é v e r s é e
p r é a l a b l e m e n t a u p r o f i t d u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t ;
q u e s t i o n à l ' a c t e p r é c i t é , p a r M o n s i e u r P a t r i c k V A N D E G I N S T E . »
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
c i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
F r a i s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r è ; ; _ t r i r a t ; û n s u u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i s o n t o u q u i s e r o n t m i s à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à
m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s e n v i r o n .
D r o i t s d ' é c r i t u r e
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t d r e s s é , m ê m e s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d é s i r a i e n t o n t s i g n é a v e c l e N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
( s ) F . D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e