25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.06.2014, DPT 21.08.2014 14443-0227-010
03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 21.08.2013 13475-0221-010
31/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a s o c i é t é e s t g é r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s d r o i t s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e d e r n i e r c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l ' a s s o c i é u n i q u e , l o r s d e l a n o m i n a t i o n d u o u d e s g é r a n t s f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a c u n d e s g é r a n t s a u r a , s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
L e s g é r a n t s p o u r r o n t d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r p o u r d e s o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s o u c e r t a i n s d e l e u r s p o u v o i r s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a f o n c t i o n d ' u n g é r a n t , i l s e r a p o u r v u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à s o n r e m p l a c e m e n t e t c e t t e m ê m e d é l i b é r a t i o n d é c i d e r a s ' i l s e r a p o u r v u à l a n o m i n a t i o n d ' u n p l u s g r a n d n o m b r e d e g é r a n t s o u d ' u n g é r a n t u n i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a a l l o u e r a u x g é r a n t s , d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s à i m p u t e r e n f r a i s g é n é r a u x .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a , m ê m e s a n s c o n v o c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n o u t r e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s e r a c o n v o q u é e à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , c h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d u d r o i t d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e . C h a q u e f o i s q u e l ' a s s e m b l é e s e r a c o n v o q u é e , l e s c o m m i s s a i r e s ( s ' i l e n e x i s t e ) s e r o n t i n v i t é s à t i t r e c o n s u l t a t i f .
T o u t e c o n v o c a t i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n f i x e r a l e j o u r , l ' h e u r e e t l e l i e u s i e l l e n e s e t i e n t p a s a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n v o c a t i o n s s e f e r o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s à c h a c u n d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l s o i t r e q u i s d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s o u d u r e s p e c t d e s d é l a i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a a d m i s à l ' a s s e m b l é e , m ê m e s i s o n d r o i t d e v o t e e s t s u s p e n d u p o u r d é f a u t d e l i b é r a t i o n d e s a s o u s c r i p t i o n m a l g r é u n a p p e l r é g u l i e r e n v u e d e p a r e i l l e l i b é r a t i o n .
L e s a s s o c i é s p o s s é d a n t i n d i v i s é m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é g a l e m e n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e m a i s d e v r o n t d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e u n i q u e p o u r p a r t i c i p e r e n l e u r n o m a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u x v o t e s s o u s p e i n e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e . N u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r t i t u l a i r e s d ' u n e p a r t s e r o n t é g a l e m e n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e m a i s l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e t t e p a r t s e r a e x e r c é e x c l u s i v e m e n t p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T o u t a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , à c o n d i t i o n q u e c e l u i - c i s o i t a g r é é p a r l e o u l e s g é r a n t s . C e m a n d a t a i r e p o u r r a ê t r e u n t i e r s , m ê m e n o n a s s o c i é .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i m p o s e r o n t à t o u s l e s a s s o c i é s e t à t o u s c e u x q u i p r é t e n d r o n t à d e s d r o i t s s u r d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l q u e s o i t l e q u o r u m d e s p a r t s s o c i a l e s a y a n t p a r t i c i p é a u v o t e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l a p a r t l i b é r é e d u c a p i t a l s o c i a l a é t é d é p o s é e a u p r è s d u C r é d i t A g r i c o l e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r l e f o n d a t e u r p r é q u a l i f i é a u n o m o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , s o n t e x p r e s s é m e n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é e t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s p a r e l l e - m ê m e .
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e s u i v a n t .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é a p r è s p r é l è v e m e n t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , s e r a l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e q u i p o u r r a d é c i d e r , l e c a s é c h é a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d e l ' a f f e c t e r à l a c o n s t i t u t i o n d e f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , d e p r é v i s i o n , à l a c o n s t i t u t i o n d u r e p o r t à n o u v e a u o u à l a r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r è g l e m e n t d e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a a t t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c h a c u n .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s ' e s t d é s i g n é l u i - m ê m e c o m m e
g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
I l e x e r c e r a à c e t i t r e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
C o m p t e t e n u d e s p r é v i s i o n s r e p r i s e s a u p l a n f i n a n c i e r , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
Y v e s G R I B O M O N T N o t a i r e à S e n e f f e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" " " : " 4 " " " - . . ~
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 , 1 4 8 . 6 4 5
D é n o m i n a t i o n = . _ ; , : . ' "
~ : v
( e n e n t i e r ) : " D U N O U V E A U P O N T N E U F "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 3 0 1 , C h a u s s é e d e C o u r c e l l e s à 6 0 4 1 G O S S E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d e p a r t s
S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e ; l ' e n t r e p r i s e à 1 8 h , i l a é t é p r i s a c t e e t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
M o n s i e u r W i l f r i e d A L A E R T S ( N N 5 8 . 0 3 . 2 9 - 1 3 5 . 4 0 ) , d o m i c i l i é R u e Q u é v r y , 1 0 6 à 6 2 3 8 P O N T - A - C E L L E S , '
d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d e G é r a n t e n d a t e d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 ,
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é s u r s e s m i s s i o n s p a s s é e s .
M o n s i e u r T A N A S E F l o r i n , d o m i c i l i é R u e L o u i s D e B r o u c k è r e , 3 5 / 2 0 1 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E e s t n o m m é ; G é r a n t à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5
2 , C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d e s p a r t s
M o n s i e u r W i l f r i e d A L A E R T S c è d e l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s , s o i t 1 0 0 p a r t s à M o n s i e u r F l o r i n T A N A S E ,
M o n s i e u r T A N A S E d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t 1 0 0 p a r t s e t a c c e p t e l ' a c t i f e t l e p a s s i f d e l a : s o c i é t é .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é p r i s e s p a r v o t e s é p a r é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i
( v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é f e
2 - A V R . 2 0 1 5 G r e f f e
J
08/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 8 M A I 2 0 1 5
r
L e G r e l e r e # f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 1 4 8 6 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U N O U V E A U P O N T N E U F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e C o u r c e l l e s 3 0 1 à 6 0 4 1 C h a r l e r o i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O b j e t s o c i a l - d é n o m i n a t i o n - s i è g e - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D U N O U V E A U P O N T N E U F " à C h a r l e r o i , c h a u s s é e d e C o u r c e l l e s 3 0 1 , t e n u e e n d a t e d u 8 a v r i l 2 0 1 5 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n r e g i s t r é à T o u r n a i - A A l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e ; q u i n z e ( 2 0 - 0 4 - 2 0 1 5 ) R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F ° 0 0 0 C e 6 5 5 1 R â l e 1 1 r e n v o i 0 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ' , ¬ ) ( s ) L e R e c e v e u r "
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 1 m a r s d e u x m i l q u i n z e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n o r i g i n a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l ' o b j e t s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , p u b l i c s e t p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l
o u e n s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s e t é d i f i c e s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e
d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e , r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u ' i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t ;
- l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t d ' a s s i s t a n c e t a n t a u p o i n t d e v u e t e c h n i q u e q u ' a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l à t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s e c t e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t e r r a i n s , l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s b â t i m e n t s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i v i s i o n e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s ;
- l a p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n d e t o u s t r a v a u x c o n c e r n a n t l a d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u , d u g a z , d e l ' é l e c t r i c i t é , e t c . , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t , p o r t s , c a n a u x , r o u t e s , e t c , ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s e t o u t i l l a g e s n é c e s s a i r e s a u x t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e t i e n , d e m a i n t e n a n c e , d e r é p a r a t i o n e t d e r e n o u v e l l e m e n t d e s o u v r a g e s d ' a r t e t b â t i m e n t s ;
- l a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c o n c l u s i o n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s
m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s o u d e f o u r n i t u r e e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n
p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e
s o n e n t r e p r i s e , e t n o t a m m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
E l l e p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e c i - d e s s u s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, R é s r r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t 6 - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n , d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « B A T M O D E R N E » , E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 ;
p r e m i è r e p h r a s e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e :
« B A T M O D E R N E » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , a v e n u e d u M a r o u s e t 1 0 5 , e t d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 0 9 0 B r a i n e - t e - C o m t e , a v e n u e d u M a r o u s e t 1 0 5 .
I I p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s
p o u r f a i r e c o n s t a t e r l é g a l e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e r a i t s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s
c h a n g e m e n t d e l a n g u e . »
C e t r a n s f e r t p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t r e m i s e p a r M o n s i e u r A L A E R T S W i l f r i e d ,
N N 5 8 0 3 2 9 - 1 3 5 . 4 0 , a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r T A N A S E F l o r i n - L i v i u , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - R e f o n t e e t t o i l e t t e d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s i m p é r a t i f s d u C o d e d e s S o c i é t é s , à
l ' e x c e p t i o n d e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s d e l a s o c i é t é . ( o n o m e t )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - u n r a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i l l i l i t i l e l f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s f
a ~ M o n t
b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 1 4 8 6 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T M O D E R N E S . P . R . L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u M a r o u s e t 1 0 5 , 7 0 9 0 B r a i n e - ( e - C o m p t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
C e j o u r , l e 1 / 0 6 / 2 0 1 5 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a c t e l a d é m i s s i o n e n d a t e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M . T a n a s e F l o r i n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 . M m e . C h o r f i R a d i a , d o m i c i l i é e à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d e t a g a r e n ° 3 5 . C e l l e - c i e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L e n o u v e a u s i è g e e s t s i t u é à 7 8 0 0 A t h , r u e H a u t e 3 9 b t e 1 .
C h o r f i R a d i a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)