20/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 2 8 4 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I C H O C
( e n a g r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e W a l l o n i e , 4 1 9 à 7 0 1 1 O h l i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d a l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l o s p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , d e r é s i d e n c e à M o n s , e n d a t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , 1 1 r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L B A T I C H O C a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 A 4 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , à v i n g t s i x m i l l e q u a r a n t e e u r o s ( 2 6 . 0 4 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 ¬ ) , s o i t u n e s o m m e d e 7 . 4 4 0 ¬ a f f e c t é e a u c o m p t e « c a p i t a l » d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e 3 2 . 5 6 0 ¬ a f f e c t é e a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
M o n s i e u r S é b a s t i e n T E R R A N O V A , a s s o c i é , a d é c i d é d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r P h i l i p p e V A N G E I J T , l e q u e l s ' e s t p r o p o s é d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s o n t r e n o n c é c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
M o n s i e u r P h i l i p p e V A N G E I J T , d o m i c i l i é à 7 3 5 0 H e n s i e s , r u e d e C h i è v r e s , 8 6 , s o u s c r i p t e u r , a d é c l a r é s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , l e s 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e 2 4 , 8 0 e u r o s c h a c u n e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 7 . 4 4 0 ¬ , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
L e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é g a l e m e n t é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t d e 1 0 8 , 5 3 ¬ p a r p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e , s o i t u n m o n t a n t g l o b a l d e 3 2 . 5 6 0 ¬ d é p o s é s u r l e c o m p t e b a n c a i r e m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t s i x m i l l e q u a r a n t e e u r o s ( 2 6 . 0 4 0 ¬ ) ;
- l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s ' é l e v a n t à l a s o m m e d e t r e n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s
( 3 2 . 5 6 0 ¬ ) e s t p o r t é à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a , à l ' i n s t a r d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s
t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p o u r l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 ¬ ) .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
~
R é
M o
* 1 4 ô 4 6 7 9 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ,
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t s i x m i l l e q u a r a n t e e u r o s ( 2 6 . 0 4 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q u a n t e ( 1 . 0 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e h u i t e u r o s n o n a n t e q u a t r e c e n t s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s .
L o r s d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S P R L , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e ; c e n t v i n g t e t u n e u r o s s i x c e n t s p o u r l e p o r t e r à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e p a r t s o c i a l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , r a s s e m b l é e g é n é r a l e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e " ' d e 7 . 4 4 0 ¬ p o u r l e p o r t e r à 2 6 . 0 4 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . U n e p r i m e d ' é m i s s i o n d ' u n m o n t a n t d e 3 2 . 5 6 0 ¬ a é t é é m i s e à c e t t e o c c a s i o n e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
' p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e