23/10/2014
ÿþM c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 7 1 6 . 2 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A T I G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D ' A R O N D E A U 2 9 , 7 6 0 1 R O U C O U R T
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D U - P R O J E T D E F U S I O N
E n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s ' e s t r é u n i e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « A G I R A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e d u C h a m b g e 3 3 , e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « B A T I G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 6 0 1 R o u c o u r t , R u e d ' A r o n d e a u 2 9 , o n t r é d i g é e n a c c o r d c o m m u n l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n q u ' i l s p r o d u i r o n t à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d ' a s s o c i é s r e s p e c t i v e s .
C e t t e o p é r a t i o n a p o u r o b j e t u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r l a q u e l l e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e y c o m p r i s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a S A « B A T I G » e s t r e p r i s e p a r l a S A « A G I R A » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1 . I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S A F U S I O N N E R 1 . 1 . L a s o c i é t é a b s o r b é e : « B A T I G » S A .
L a s o c i é t é a n o n y m e a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B A T I G » l e 2 j u i l l e t 1 9 9 2 s u i v a n t l ' a c t e r e ç u . p a r l e n o t a i r e J a c q u e s B A R N I C H , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 j u i l l e t 1 9 9 2 s o u s l e n u m é r o 9 2 0 7 1 5 - 1 3 3 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s c o m m e s u i t :
- P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 3 1 j a n v i e r 1 9 9 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 0 m a r s 1 9 9 5 s o u s I e n u m é r o 9 5 0 3 1 0 - 1 2 4 ( c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l )
- P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 8 m a i 1 9 9 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 o c t o b r e 1 9 9 9 s o u s l e n ° 9 9 1 0 1 6 - 1 8 9 ( m o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n )
- P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g l e 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 4 s o u s l e n ° 2 0 0 4 - 1 1 - 2 4 / 0 1 6 1 4 8 4 ( A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l / M i s e à j o u r d e s S t a t u t s )
- P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 7 m a i 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 j u i n 2 0 0 5 s o u s l e n ° 2 0 0 5 - 0 6 - 1 3 / 0 0 8 2 6 5 5 ( r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s )
- P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 0 s o u s l e n ° 2 0 1 0 - 0 2 - 1 2 / 0 0 2 3 1 6 7 ( D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n / C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l )
L a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 0 1 R o u c o u r t . , R u e d ' A r o n d e a u 2 9 . L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t e s t d é n o m m é e « B A T I G »
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l a n é g o c i a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e f o n d s d e c o m m e r c e , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a n é g o c i a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , y c o m p r i s l a g e s t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x r e l a t i f s à l a c o n s t r u c t i o n e t à l a f i n i t i o n ( c h a u f f a g e , é l e c t r i c i t é , p l o m b e r i e , d é c o r a t i o n , e t c . . . ) d e t o u s b â t i m e n t s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r o u à f a c i l i t e r s a ' r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
C e t t e é n u m é r a t i o n é n o n c i a t i v e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e .
L e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 2 5 0 d u c a p i t a l .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 j I l l o e I I I I I I i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i a t o - a o r i l c i
e
t b ; c 4 I c i e l
" i ( b u r i a r d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
B R K : H A U X l u l i e
1 4 O C T . 2 0 1 4
G i e f f e r a s s u m é G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é « B A T I G » , e s t i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 7 1 6 . 2 6 7 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d e m a r d i d e m a i , à 1 5 h e u r e s . S ' i l
s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e d ' u n s a m e d i .
L a s o c i é t é « B A T I G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 0 1 R o u c o u r t , R u e d ' A r o n d e a u 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r M r J e a n - F r a n ç o i s B A R B E R Y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p a r l a s o c i é t é L e C h â t e a u d ' A r o n d e a u S P R L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n ç o i s B A R B E R Y .
1 . 2 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e : « A G I R A » S A ,
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « A G I R A » l e 4 n o v e m b r e 1 9 9 9 s u i v a n t l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l - E m i l e G E N I N , n o t a i r e à T o u r n a i , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 n o v e m b r e 1 9 9 9 , s o u s l e n u m é r o 9 9 1 1 1 9 - 1 8 7 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s c o m m e s u i t
- P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T A S S E T à B r a i n e - l e - C o m t e l e 9 f é v r i e r 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e f e 1 e r m a r s 2 0 0 4 s o u s l e n ° 2 0 0 4 - 0 3 - 0 1 / 0 0 3 5 4 3 6 ( A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l / T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e )
- P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T A S S E T à B r a i n e - l e - C o m t e l e 2 8 a v r i l 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 8 j u i n 2 0 0 6 s o u s l e n ° 2 0 0 5 - 0 6 - 0 8 / 0 0 8 0 5 2 6 ( M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s / C o o r d i n a t i o n d e s S t a t u t s )
- P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 5 s o u s l e n ° 2 0 0 5 - 1 2 - 2 9 / 0 1 8 9 2 7 5 ( t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l )
- P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 7 s e p t e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n ° 2 0 0 6 - 0 9 - 2 7 / 0 1 4 8 3 7 3 ( D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s )
- P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 9 j u i l l e t 2 0 0 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 7 n o v e m b r e 2 0 0 8 s o u s f e n ° 2 0 0 8 - 1 1 - 0 7 / 0 1 7 6 1 1 7 ( D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s )
- P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 5 j a n v i e r 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e l e 1 3 m a r s 2 0 0 9 s o u s I e n ° 2 0 0 9 - 0 3 - 1 3 / 0 0 3 7 8 5 9 ( c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l )
- P a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 s o u s l e n ° 2 0 1 1 - 1 0 - 2 5 / 0 1 6 1 3 1 1 ( c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l )
L a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e d u C h a m b g e 3 3 . L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e t e s t d é n o m m é e « A G I R A »
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e
L e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 2 2 0 6 7 0 , 0 0 E u r o , r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é « A G I R A » e s t i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 7 . 2 1 5 . 1 4 8 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e 3 1 o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t d a n s l e s s i x m o i s q u i s u i v r o n t l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l
L a S A « A G I R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d u C h a m b g e 3 3 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é L e C h â t e a u d ' A r o n d e a u S P R L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n ç o i s B A R B E R Y e t p a r l a s o c i é t é O P T I S S I M O S P R L , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n c o i s B A R B E R Y .
2 . O P E R A T 1 O N E N V 1 S A G E E
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s p r o p o s e n t d e s o u m e t t r e c e p r o j e t d e f u s i o n p a r l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s d a n s u n e m a i n à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e e S o c i é t é s . P a r l a f u s i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a r e p r i s e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
V o l e t B - S u i t e
D a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e d o n n e r a p a s l i e u à u n e é m i s s i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s p r o p o s e n t d e p r o c é d e r à l a f u s i o n v u q u e l e s : r e l a t i o n s e n t r e l e s d e u x s o c i é t é s s o n t d e v e n u e s t e l l e s q u ' i l n ' e s t p l u s j u s t i f i é d ' a v o i r d e u x e n t i t é s j u r i d i q u e s d i s t i n c t e s .
3 . O B J E C T I F S C O M P T A B L E S
P o u r l e s o b j e c t i f s c o m p t a b l e s , l e s t r a n s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s a v o i r é t é e x é c u t é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r n o v e m b r e 2 0 1 4 .
4 . A V A N T A G E S
V u l e f a i t q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a p a s é m i s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s , n i d e s a c t i o n s m u n i e s d e d r o i t s s p é c i a u x , l ' i n d i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 , 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s n ' e s t p a s r e p r i s e d a n s c e p r o j e t .
D e m ê m e , a u c u n a v a n t a g e s p é c i f i q u e n e s e r a a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t , l ' i n d i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 , 4 * d u C o d e d e s S o c i é t é s n ' e s t d o n c p a s r e p r i s e d a n s c e p r o j e t .
5 . I N F O R M A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e i a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s ' e n g a g e n t à c o m m u n i q u e r a u x a s s o c i é s t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s l é g a l e m e n t o b l i g a t o i r e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s i n f o r m a t i o n s é c h a n g é e s e n t r e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n p r o p o s é e s e r o n t s t r i c t e m e n t c o n f i d e n t i e l l e s . L e s s o u s s i g n é s a d m i n i s t r a t e u r s s ' e n g a g e n t à r e s p e c t e r l e d i t c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l .
D a n s l e c a s o ù l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n n e s e r a i t p a s a p p r o u v é , t o u s l e s d o c u m e n t s o r i g i n a u x é c h a n g é s d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n p r é c i t é e s e r o n t r e s t i t u é s a u x é d i t e u r s r e s p e c t i f s d e c e u x - c i . D a n s l a d i t e h y p o t h è s e , c h a c u n e d e s p a r t i e s c o n c e r n é e s s u p p o r t e r a l e s f r a i s p o u r l e s d é p e n s e s e x p o s é e s p a r e l l e . .
S i g n é l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à T o u r n a i .
O P T I S S I M O S P R L
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n ç o i s B A R B E R Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d o , : I
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e