07/01/2013
ÿþl e t M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 1 , 1 , 1 1 1
u i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 4 D E C . 2 0 1 2
N r p l l " ~ a r i e - G u y c , r e f e f l l £ i a s s u m é
B i j l a g e n - b i j i l e t - B e i g i s c h S t a a t s b l a d - ü 7 t 0 1 1 Z 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r T i ë l g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 6 6 1 . 5 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A Z I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B a z i n 2 0 7 7 6 0 C e l l e s ( P a t t e s )
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e
F l a m a n t à R e n a i x l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 i l r é s u l t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s d é c l a r e n t v o u l o i r c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e c o m p l é t e r l e '
r e g i s t r e d e s t i t r e s e t p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v u e d e l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
A c e t e f f e t , i l e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e n e u f : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u '
d é m a t é r i a l i s é e .
L ' a c t i o n n a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s
r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a ,
n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a ! c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u " p o r t e u r e n d a t e d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e ( r é ) n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r H e l e u J o h a n M a r i e R o g e r , n é à T o u r n a i l e 1 2 a v r i l 1 9 5 9 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 9 0 4 1 2 - 1 4 5 - 8 2 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , D r è v e 9 , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r D E L É H O U Z É E R u d y G a s t o n M a r i e , n é à K o r t r i j k l e 1 1 m a r s 1 9 6 0 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 3 1 1 0 7 7 0 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à S p i e r e - H e l k i j n , O u d e n a a r d s e w e g 1 2 , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e ;
C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t $ e 1 g i s c h S t a a t s b 1 i d = 0 7 / 0 1 t 2 O 1 3 - A n n e x e s d ü 1 V I ó n i t ë û r b e r g e
R é s e r v é a u Y m o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e d ' a p p e l e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - ,
d é l é g u é : M o n s i e u r H e l e u J o h a n , p r é n o m m é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
F L A M A N T P h i l i p p e , n o t a i r e à R e n a i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e