ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i l l
* 1 2 1 5 6 0 6 9 *
" l Y n ï i ' L I l i 5 1 } 4 z . C i i + . . E . : 7 5 S t t : E 7 ,
~ 0 7 S E P . 2 0 1 ? 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 2 4 0 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B B & L G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s A l o u e t t e s , 1 B t e B à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S . P . R . L . B B & L G T E N U E A U S T E G E S O C I A L , L E L U N D I 2 5 J U I N 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 . 0 0 h e u r e s .
E X P O S E
L a t o t a l i t é d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e v é r i f i e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a - l i t é s l é g a l e s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e c e t t e a s s e m b l é e .
P a r c o n s é q u e n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s i d è r e q u ' e l l e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r s a m i s s i o n d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 a u 2 5 1 0 6 / 2 0 1 2 ;
2 . d é m i s s i o n d u g é r a n t ;
3 . n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ;
4 . c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l ;
5 . t r a n s f e r t d e s p a r t s ;
6 . p u b l i c a t l o n d e l ' A C E .
D E L I B E R A T I O N S E T D E C I S I O N S
1 . L ' A G E d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e t o t a l e e t c o m p l è t e a u g é r a n t p o u r l ' e n s e m b l e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e e n 2 0 1 2 .
2 . L ' A G E a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e B O N N E T B r i g i t t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 . L ' A G E a c c e p t e l à n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ;
M o n s i e u r B E K A M a r c , n é à A i s e a u l e 2 s e p t e m b r e 1 9 6 3 e t d o m i - c i l i é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e V a n d e v e l d e 3 1 A 1 . 4 . L ' A G E d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e - r o i , r u e V a n d e v e l d e 3 1 M , à d a t e r d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 . 5 . M a d a m e B o n n e t B r i g i t t e c è d e t o u t e s s e s p a r t s ( 1 8 6 ) à M o n s i e u r B e k a M a r c .
6 . L a p u b l i c a t i o n d e c e t t e A G E s e r a f a i t e p a r l e s s o i n s d e M a - d a m e B o n n e t B r i g i t t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
i R é s e r v é
a u
- M o n i t e u r
b e l g e
A p r è s q u e l q u e s q u e s t i o n s d ' o r d r e p r a t i q u e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 H 3 0 ,
B r i g i t t e B O N N E T M a r c B E K A
G é r a n t e ( d é m i s s i o n n a i r e ) G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n
1 1 1
* 1 1 0 3 0 5 1 3 '
\ ~ ~ D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e : B . B . & L . G .
! ' S P R L
s i è g e : 1 3 0 0 W A V R E , 5 , a v e n u e F r a n k l i n
i d ' d ' e l l r i ; p r i s e : 0 8 8 4 2 4 0 0 2 3
2 ? i e i i d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 2 0 B E A U V E C H A 1 N , r u e d e s A l o u e t t e s 1 / b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t v l c . i c ; r . n n e r 1 ; . t ! + r . ; c r t t i r r t p a g e d u V o 3 e t 3
A u ; E n t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u t i + o i t d e r e p r é s e n t e z l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s