14/01/2011
ÿþR é s e r v e
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M o n i t e t .
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e F a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 0 7 3 3 3 "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e o u r n a i
d 5 J A N . 2 0 1 1
é p o s é a u . r e f f e l e
~ , + ~ ~ ' . , ' : ' " ` e . e _ ~ ~ a r i e - G u y
G r e f f : ~
f f i e r a s s u m é
D é n o m i n a t i o n : " B C F I N A N C E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e D u w e l z , 3 - 7 9 0 4 L e u z e - e n - H a i n a u t ( P i p a i x )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 2 1 2 . 5 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E S P A R T S S O C I A L E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E D I X L E V I N G T D E C E M B R E
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , n o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t
E n l ' é t u d e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B C F I N A N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 0 4 L e u z e - e n - H a i n a u t e x P i p a i x , r u e D u w e l z , 3 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 2 1 2 . 5 8 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u p r e m i e r a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 8 8 - 0 5 - 2 7 / 0 6 4 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s o u s s e i n g p r i v é d r e s s é l e v i n g t - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 3 - 1 0 - 3 0 / 1 2 7 , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e c o n t e n a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r e ç u p a r l e n o t a i r c J e a n - L o u i s M e r t e n s à L e u z e - e n - H a i n a u t l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f s o u s l a r é f é r e n c e 9 I 6 9 8 9 0 . ( o n o m e t )
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t N o u s , N o t a i r e , e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° . M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t f i x é à m i l l e c e n t v i n g t - c i n q p o u r l e p o r t e r d e m i l l e
c e n t v i n g t - c i n q à q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s p a r a t t r i b u t i o n à c h a q u e a s s o c i é d e t r o i s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o u r
u n e p o s s é d é e , s a n s a u c u n e m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d i t e m o d i f i c a t i o n .
3 ° P o u v o i r s a u x g é r a n t s .
I I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t à l ' a r t i c l e d i x - n e u f d e s e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d e v r o n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r c h a c u n e
d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t f i x é à m i l l e c e n t v i n g t - c i n q p o u r l e
p o r t e r à q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s p a r a t t r i b u t i o n à c h a q u e a s s o c i é d e t r o i s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o u r u n e
p o s s é d é e , s a n s a u c u n e m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e , i l s e r a a t t r i b u é :
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ° m i l l e c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C r é d i t s
A s s u r a n c e s P l a c e m e n t s C o n s e i l s " e n a b r é g é " C A P c o n s e i l " , c o m p a r a n t e s o u s 1 ° d e t e l l e s o r t e q u ' e l l e s e r a
p r o p r i é t a i r e à d a t e r d e c e j o u r d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s .
2 ° m i l l e c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A S S U R I S " ,
c o m p a r a n t e s o u s 2 ° d e t e l l e s o r t e q u ' e l l e s e r a p r o p r i é t a i r e à d a t e r d e c e j o u r d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s .
3 ° m i l l e c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à l a S o c i é t é A n o n y m e A S S U - F I N A N C E , c o m p a r a n t e s o u s 3 °
d e t e l l e s o r t e q u ' e l l e s e r a p r o p r i é t a i r e à d a t e r d e c e j o u r d e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s .
S o i t e n s e m b l e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r m e t t r e c e u x - c i e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n
p r é c é d e n t e .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t a b r o g é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - s e p t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 2 7 . 9 6 7 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / q u a t r e m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à c h a c u n d e s g é r a n t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r c h a c u n d ' a g i r s é p a r é m e n t o u
c o n j o i n t e m e n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e t n o t a m m e n t
c e u x d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t d e
m e t t r e à j o u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
V O T E
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é . ( o n o m e t ) ( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é à L e u z e - e n - H a i n a u t d e u x r ô l e s u n r e n v o i l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 v o l u m e 4 2 9 f o l i o 0 9 5 c a s e 1 0 r e ç u
v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) Y . V a n s t a l s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J e a n - L o u i s M e r t e n s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t .