26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 23.07.2014 14336-0137-041
04/08/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : B E A D S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i : t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n a a i r e s t e n u e l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 .
L e p r é s i d e n t e x p l i q u e q u e , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e c o m m u n a c c o r d l e 4 j u i n 2 0 1 4 d e M . B e n o î t T a s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , a i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e c o m m u n a c c o r d l e 6 j u i n 2 0 1 4 d e M . W e m e r P o o t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r :
1 ° L a n o m i n a t i o n d e S o v i t e c M o n d i a l S A , a v e n u e d u M a r q u i s 4 , 6 2 2 0 F l e u r u s ( L a m b u s a r t ) , n r . d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 . 2 4 9 . 6 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t M . B e r n a r d D o o r e n b o s , n é à H a a r l e m , l e 2 4 m a i 1 9 4 9 , e t d o m i c i l i é à T a a l s t r a a t 8 8 , 5 2 6 1 B H V u g h t , H o l l a n d e ;
2 ° L a N o m i n a t i o n d e M . W a l t e r B e l d e r b o s , n é à A n t w e r p e n , l e 7 d é c e m b r e 1 9 5 7 , e t d o m i c i l i é à V a n W e e r d e w e g 9 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
3 ° A c c o r d e r d é c h a r g e à M . B e n o i t T a s e t M . W e m e r P o o t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s :
1 ° D é c i s i o n d e n o m m e r S o v i t e c M o n d i a l S A , a v e n u e d u M a r q u i s 4 , 6 2 2 0 F l e u r u s ( L a m b u s a r t ) , n r . d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 . 2 4 9 . 6 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t M . B e r n a r d D o o r e n b o s , n é à H a a r l e m , l e 2 4 m a i 1 9 4 9 , e t d o m i c i l i é à T a a l s t r a a t 8 8 , 5 2 6 1 B H V u g h t , H o l l a n d e . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
2 ° D é c i s i o n d e n o m m e r M . W a l t e r B e l d e r b o s , n é à A n t w e r p e n , l e 7 d é c e m b r e 1 9 5 7 , e t d o m i c i l i é à V a n W e e r d e w e g 9 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B e l g i q u e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
3 ° D é c i s i o n d ' a c c o r d e r d é c h a r g e à M . B e n o i t T a s e t M . W e r n e r P o o t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
W a l t e r B e l d e r b o s ,
A d m i n i s t r a t e u r
N A D W O R D 1 1 . 1
á , I ~ r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r , u n 2 i , G , . . a r l e r o "
r
R é s e r v e ( L L I 1 L 1 1 ! 1 ! M 1 1 1 1 1 1 u
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 6 6 9 7 6 7 5 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F e i 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 6 6 9 7 6 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A D S B E L G I U M
I I N i I I I I I I I I I V I I ~ N N I V N I I
* 1 4 0 0 2 7 3 7 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S i m o n N O I R H O M M E , d o m i c i l i é r u e d e C o g n e l é e 2 2 à 5 0 8 0 W a r i s o u l x , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e 9 5 d é c e m b r e 2 0 9 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r p o u r l e m o m e n t a u r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , a i n s i q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é l e p r é v o i e n t p o u r l e c a s o ù f e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s
" e s t l i m i t é à d e u x _
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B e n o i t T A S ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 23.05.2013 13130-0515-043
22/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E A D S B E L G I U M
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 6 6 9 7 6 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F L E U R U S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n a i r e s t e n u e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é . c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e D e d r i j f r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B e n o î t T a s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 , 1 0 2 1 1 1 1 1 , 1 1 J I I
R é :
M o b i
I 1 I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 1 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
Q I I R © Q L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2013
ÿþ]
k ` ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
g l t r . r e l e T r
2 0 F E I . 2 0 1 3
G r e f f e
e s i l r o f f i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 6 6 9 7 6 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A D S B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( 5 d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n a a i r e s t e n u e l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , M o n s i e u r W e m e r P o o t , d o m i c i l i é à G r o t e n d r i e s , 3 1 - 3 2 1 0 L U B B E E K , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M , W e r n e r P o o t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e x p i r e r a a u 1 5 a v r i l 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B e n o î t T a s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 08.06.2012 12159-0334-038
25/05/2012
ÿþ M O Q W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R I . B R O ! - E r , T ^ e l e
I - 0 5 - . 2 0 1 2
) G r e f f e
I
9 6 u N u i i N
5 *
t u i
R é
M a b
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 9 , 5 % C 6 9 e . . 6 ? ( -
( e n e n t i e r ) : C i £ e a S f 3 f l ~ ~ u r - /
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
$ i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d E l ' a c t e : C o n t r a t d e C r é d i t e t R è g l e m e n t à C r é d i t .
D é p o s i t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 1 7 a v r i l 2 0 1 2 c o n c e r n a n t l e s d i s p o s i t i o n s d u C o n t r a t d e C r é d i t e t d u R è g l e m e n t à C r é d i t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
M . B e n o i t T a s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o e o z z e *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) "
( e n a b r é g é ) " F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e B E 0 4 5 6 6 9 7 6 7 5
B E A D S B E L G I U M
S o c i é t é A n o n y m e
A V r ^ N u e r - 1 ) 9 v / s
e . 2 3 0 Ç L E u R u s
: N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
y
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 1 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 6 m a i 2 0 1 1 , M o n s i e u r T a s B e n o i t , d o m i c i l i é à 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , S t o o p k e n s s t r a a t n ° 1 0 2 , B e l g i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e M . T a s B e n o i t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e x p i r e r a a u 1 5 a v r i l 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
B e n o î t T a s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 20.06.2011 11183-0542-031
27/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.08.2009, DPT 20.11.2009 09857-0218-044
29/09/2009 : CH189031
30/10/2008 : CH189031
05/09/2008 : CH189031
08/04/2008 : CH189031
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20/07/2007 : CH189031
01/09/2006 : CH189031
03/05/2006 : CH189031
01/03/2006 : CH189031
09/07/2015
ÿþ, - p
M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
l e o n i t e i
b e l g e
I I
I l
B k e l l j e T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I
* 1 5 0 9 8 2 9 7 *
1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
3 g G I U R 2 0 1 5
L e G a ~ r s i ~ , i e . 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 6 6 9 7 6 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A D S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u M a r q u i s , 4 - 6 2 2 0 F L E U R U S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n a i r e s t e n u e l e 2 6 m a i 2 0 1 5 .
7 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D e l o i t t e D e l o i t t e D e d r i j f r e v i s o r e n 1 R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D I E G E M , B e r k e n m l a a n 8 b t e 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
W a l t e r B e l d e r b o s , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2005 : CH189031
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