29/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e j B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u a f f i r s o . , : , N o m e t i s i e r g i t u r a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
1 7 3 % . . 1 6 1 1 I .
G r e f f e
I l j a 1 . 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
I I I
R é f . M o t
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 6 6 6 . 9 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A U L I E U T E C H N I C A L T E X T F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 3 7 7 8 0 C o m i n e s - V V a r r e t o n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 4 , i l r e s s o r t l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c d ' e f f e t i m m é d i a t , d e
m o n s i e u r G u y V e r r u e , h a b i t a n t à T w e e D r e v e n 7 2 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r n , a v e c n u m é r o n a t i o n a l 5 3 , 1 1 1 7 - 2 3 1 . 1 1 ,
B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p N V A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F r a n c i s D e C i e &
B V B A G e e r t R o e l e n s
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
G e e r t R o e l e n s
31/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : , B O U L E V A R D I N D U S T R I E L 3 - 7 7 8 0 C O M I N E
O b j e t d e l ' a c t e : A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
P a r r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d û 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t c o n f i r m é , p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a r t i c l e 5 5 6 d i . r C o d e d e s S o c i é t é s l e u r a c c o r d s u r l e s s t i p u l a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e d e u x i è m e c o n t r a t m o d i f i c a t i f ( S e c o n d A m e n d m e n t a n d R e s t a t e m e n t A g r e e m e n t ) q u i s e r a s i g n é i e o u a u x e n v i r o n s d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4 ( l e " D e u x i è m e C o n t r a t M o d i f i c a t i f ' ) , r e l a t i f a u S e n i o r M u l t i c u r r e n c y R e v o l v i n g F a c i l i t i e s A g r e e m e n t d a t é i n i t i a l e m e n t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0 e t m o d i f i é a n t é r i e u r e m e n t p a r u n p r e m i e r c o n t r a t m o d i f i c a t i f d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 ( A m e n d m e n t A g r e e m e n t ) , c o n c l u s e n t r e B . I . G . C o o r d i n a t i o n C e n t e r N V e n t a n t q u ' e m p . r u n t e u r ( B o r r o w e r ) , B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p N V e n t a n t q u e S o c i é t é M è r e ( P a r e n t ) , c e r t a i n e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e n t a n t q u e A r r a n g e r s , e t c e r t a i n e s f i l i a l e s d e B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p N V , d o n t l a S o c i é t é , e n t a n t q u e g a r a n t s o r i g i n a l e s ( O r i g i n a l G u a r a n t o r s ) e t a u t r e s , a y a n t p o u r c o n s é q u e n c e l a c r é a t i o n d ' u n e o b l i g a t i o n o u u n e d e t t e à s a c h a r g e d a n s l e c a s d ' u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d a n s l a S o c i é t é ,
. B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P N V B V B A G E E R T R O E L E N S
A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é p a r A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M r . F r a n c i s D e G i e r & M r . G e e r t R o e l e n s
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A w a n a r a n , N o r e . J e t s i g u t u r a
F h l l 1 1 1 0 1 1 1 ! 0 l i n 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 4 7 1 7 2 *
R é e E M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 6 6 6 . 9 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A U L I E U T E C H N I C A L T E X T I L E
d e C c o n e i C e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
G r e f f e
2 2 A I L 2 0 1 4
23/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ? M d 2 , 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e i 1 2 i C í L 1 0 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 6 6 6 . 9 4 3 G r e f f i e r a s ; u m é
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A U L I E U T E C H N I C A L T E X T I L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 3 - 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n
O b j e t d e l ' a c t e A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
P a r r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 3 l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t c o n f i r m é , p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s l e u r a c c o r d s u r t e s s t i p u l a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e S e n i o r M u l t i c u r r e n c y R e v o l v i n g F a c i l i t i e s A g r e e m e n t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0 ( c o m m e m o d i f i é l e o u a u x e n v i r o n s d u 9 j u i l l e t 2 0 1 3 ) , e n t r e d ' a u t r e s , l e B . I . G . C o o r d i n a t i o n C e n t e r N V e n t a n t q u e B o r r o w e r , c e r t a i n e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e n t a n t q u e M a n d a t e d L e a d A r r a n g e r s e t a v e c c e r t a i n e s s o c i é t é s l i é e s a u B o r r o w e r e n t a n t q u e G u a r a n t o r s , a y a n t p o u r c o n s é q u e n c e l a c r é a t i o n d ' u n e o b l i g a t i o n o u u n e d e t t e à s a c h a r g e d a n s l e c a s d ' u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d a n s l a S o c i é t é .
B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p N V A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F r a n c i s D e C l e r c k
B V B A G e e r t R o e l e n s
A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
G e e r t R o e l e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u , u e r s e . c . . , N o r n , e t e s i g r t t u r a
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 25.06.2013 13227-0561-038
15/10/2012
ÿþf ; : * ( e . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
~ \ i r : : t ~ , ~ : , + ~ . - y i / 1 ~
~
I i 1 ! l l I I I I I ! i 1 1 1 1 1 1 1 Y V I I I I I I I M
* 1 2 1 7 0 0 3 9 *
` i l ' i b u r t a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é " o s é a u g r e f f e l e 0 3 O C T . 2 0 1 2
G r e f f i e r - a ~ s s - t r r , . ` - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 , 6 6 6 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A U L I E U T E C H N I C A L T E X T I L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 3 7 7 8 0 C o m i n e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o m m e r C o m m i s s a i r e
C o r r e c t i o n s u r l a p u b l i c a t i o n n r . * 1 2 1 1 3 2 0 5 * d . d . 2 7 - 0 6 - 2 0 1 2 p o u r l a r e n o m m a t i o n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v , e . C V B A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D e C l e r c q F a b i o , c o m m i s s a i r e , a v e c l o c a t i o n à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 a u l i e u d e 2 0 1 7 .
B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P N V G u y V e r r u e
A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
F r a n c i s D e C l e r c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A U . u e r s a . . , N o m , e t a i g 1 t u r c
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 06.07.2012 12283-0209-036
27/06/2012
ÿþ " 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 2 9 . 6 6 6 . 9 4 3
B E A U L I E U T E C H N I C A L T E X L E S
S o c i é t é A n o n y m e
B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 3 - 7 7 8 0 C o m i n s - W a r n e t o n
r e n o m m e r c o m m i s s a i r e - n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r
F D É : P p s _ . . f A U . l l l L i , D l , I I L L L ` . ~ ~ t _ l u _ _
z l z
) : J ~ l ~ - ! G r e f f e ' , r i , _ . . , ;
" i a i i 3 a o s "
U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é (
M o r
b e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 2 i l r e s s o r t , q u ' à l ' u n a n i m i t é . d e s v o i x , l e s d e c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
- l a r e n o m i n a t i o n d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n B b , r e p r é s e n t é ; p a r M o n s i e u r D e C l e r c q F a b i o , c o m m i s s a i r e , a v e c l o c a t i o n à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , c o m m e , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e . l ' a n n é e 2 0 1 7 .
- l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t e f f e t à c e j o u r e t e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e ; G é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 ;
B V B A G E E R T R O E L E N S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G r a a f P i e r r e d e B r i e y l a a n 1 4 B , 8 2 0 0 S i n t M i c h i e l s , R P R B r u g g e 0 8 4 0 . 0 3 7 . 1 2 3 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r G e e r t R o e l e n s , h a b i t a n t à 8 2 0 0
" S i n t - M i c h i e l s , G r a a f P i e r r e D e B r i e y l a a n l 4 B , n o m m é e n c e t t e q u a l i t é p a r l e G é r a n t d e l a s o c i é t e B V B A G E E R T
R O E L E N S .
"
D u p r o c è s - v e r b a l d u 1 9 m a i 2 0 1 2 d u G é r a n t d e l a s o c i é t é B V B A G E E R T R O E L E N S , i l r e s s o r t q u e m o n s i e u r G e e r t R o e l e n s d o m i c i l i é à 8 2 0 0 S i n t - M i c h i e l s , G r a a f P i e r r e D e B r i e y l a a n l 4 B , a é t é d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é B V B A G E E R T R O E L E N S p o u r l ' e x é c u t i o n a u n o m d e e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é B V B A G E E R T R O E L E N S d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S . A . B e a u l i e u T e c h n i c a l T e x t i l e s .
B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p N V G u y V e r r u e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
F r a n c i s D e C l e r c k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t - B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u a r a r s e , ù N o m , e t a i g r p t a r e
24/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t . t o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . p l ,
1 1 1 1
* 1 5 0 2 9 8 8 5 *
V i a u i n a i d e C c I v i r n c i c e d e T o u r n a i
1 2 F E V . 2 0 1 5 : - 9 i 1 o t M a r i e - G u y
M ~ G r , é f t ~ ` i k 1 : ; ` ' P " " 7 : T i ~ ~
d é p o s e . u g r e f f e l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 6 6 6 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E A U L I E U T E C H N I C A L T E X T I L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B O U L E V A R D I N D U S T R I E L 3 - 7 7 8 0 C O M I N E S
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
P a r r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e q d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é o n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e ' p r e n a n t e f f e t à c e j o u r e t e x p i r a n t à I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 ;
B V B A Q U E R C U M a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G a a i a k k e r 1 7 , 9 2 7 0 L a a r n e , R P R D e n d e r m o n d e n r . 0 8 4 5 4 0 2 , 1 1 4 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r S t e f a n C l a e y s , h a b i t a n t s u r l e m ê m e a d r e s s e e t a y a n t l e n u m é r o n a t i o n a l 6 1 0 1 0 6 - 4 3 7 8 9 ,
I l e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é B e a u l i e u T e c h n i c a l T e x t i l e s S A e s t r e p r é s e n t é e à l ' e g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 d e P A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é B V B A Q u e r c u m , i l r e s s o r t q u e m o n s i e u r S t e f a n C l a e y s , d o m i c i l i é à G a a i a k k e r 1 7 , 9 2 7 0 L a a r n e , a é t é d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é B V B A Q u e r c u m p o u r l ' e x é c u t i o n a u n o m d e e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é B V B A Q u e r c u m d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e ! a S . A . B e a u l i e u T e c h n i c a l T e x t i l e s e n c a s d e c e t t e n o m i n a t i o n p a r B e a u l i e u T e c h n i c a l T e x t i l e s .
B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P N V
A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M r . F r a n c i s D e C l e r c k
B V B A G E E R T R O E L E N S A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r , G e e r t R o e l e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s A . . . . n . " c . " . " M . P . e . 1 w l n n n h n " o
27/07/2011
ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r i 2 . 1
I I t l i I J J J H I I H l u l I I l J 1 1 1 1 1 1 1 1 J I
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R é s e r v é
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 2 9 6 6 6 9 4 3
( e n e n t i e r ) B E A U L I E U T E C H N I C A L T E X T I L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 3 7 7 8 0 C o m i n e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n , n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - m o d i f i c a t i o n d a n s l a r e p r é s e n t a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e a u m o m e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d u 6 j u i n 2 0 1 1 , D u p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e i l r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
L a r e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p e r i o d e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : d e 2 0 1 7 ;
- B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 7 9 0 W a r e g e m , H o l s t r a a t 5 9 , n r . T V A B E 0 4 4 2 . 8 2 4 . 4 9 7 e t R P R C o u r t r a i , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r F r a n c i s D e C l e r c k , : h a b i t a n t à 8 7 1 0 W i e l s b e k e L i n d e s t r a a t 4 , n o m m é e n c e t t e q u a l i t é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t e ; a n o n y m e B e a u l i e u I n t e r n a t i o n a l G r o u p l e 2 9 j u i n 2 0 0 5 , d o n t p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 / 0 9 / 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 3 2 3 1 8 ,
"
l a n o u v e l l e n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r : "
- M o n s i e u r G U Y V E R R U E , h a b i t a n t à T w e e D r e v e n 7 2 t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , "
N ' o n t p a s é t é r e n o u v e l l é e s l e s n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , d o n c l e u r m a n d a t s e t e r m i n e à l a ;
: s é a n c e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 6 j u i n 2 0 1 1 :
- m o n s i e u r D i r k D E E S , d o m i c i l i é à 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B i j l o k e s t r a a t 7 5 .
- B E A U L I E U K R U I S H O U T E M N V a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , G r o e n e D r e e f 1 5 , n r . T V A ,
B E 0 4 4 7 5 0 5 4 4 1 e t R P R O u d e n a a r d e , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r S t e f a a n C o l l e .
I I e s t r a p p e l é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e r n e n t .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 1 a é t é i n f o r m é e q u e m o n s i e u r L e o V a n S t e e n b e r g e a r é s i g n é : s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e .
" C V B A . L e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s s e r o n t d o r é n a v a n t e x e r c é e s p a r M o n s i e u r F a b i o D e C l e r c q , :
" r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 1 D i e g e m , ; S e r k e n l a a n 8 b .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
G u y V e r r u e A d m i n i s t r a t e u r
B E A U L I E U I N T E R N A T I O N A L G R O U P N V
A d m i n i s t r a t e u r , r e p é s e n t é p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E F r a n c i s D e C l e r c k
"
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u u a r e a i é N o r a a t c s i g r e t u r a
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 04.07.2011 11269-0268-037
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 21.06.2010 10212-0534-039
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 16.06.2009 09250-0019-039
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 10.07.2008 08402-0380-039
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 06.06.2007, DPT 29.06.2007 07306-0148-037
30/01/2007 : TO064675
26/09/2006 : TO064675
11/07/2006 : TO064675
13/09/2005 : TO064675
16/06/2005 : TO064675
11/08/2004 : TO064675
18/06/2004 : TO064675
07/05/2004 : TO064675
15/10/2003 : TO064675
03/09/2003 : TO064675
26/08/2003 : TO064675
10/07/2003 : TO064675
10/08/2002 : TO064675
31/07/2002 : TO064675
11/09/1999 : TO064675
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27/10/1995 : TO64675
15/09/1992 : TO64675
07/07/1992 : TO64675
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17/02/1987 : TO64675
17/02/1987 : TO64675
21/11/1986 : TO64675
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 10.06.2016 16179-0239-038