BEAUVOIR

Société anonyme


Dénomination : BEAUVOIR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 430.075.432

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 02.07.2014 14254-0104-011
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.07.2012, DPT 20.08.2012 12427-0377-013
10/11/2011
ÿþMod 2.0

L57@)eLÎ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIRUNAL DE COMMCRCL - MONS

~

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 6 OCT. 20H

o

Greffe

III II 1111 II I I lU lU IIIi id

*11169816*

Rés

Mos bE



N° d'entreprise : Dénomination 0430.075.432

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

"BEAUVOIR"

SOCIETE ANONYME

7041 Havay, chaussée Romaine, 5.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: NOMINATION DES ADMINISTRATEURS-CONVERSION TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS-APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - CONSEIL D'ADMINISTRATION: NOMINATION DU PRSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE.





D'un procès-verbal rédigé par Maître Koen DE PUYDT, notaire de résidence à Asse, en date du trente-et-un août deux mille onze, «Geboekt: drie bladen, geen verzendingen te Asse I, op 15 september 2011, boek 5/632, blad 86, vak 18. Ontvangen: Vijfentwintig euro (¬ 25). De Ontvanger, (getekend) Ann Van Riet, Inspecteur», est; tenue, ainsi qu'il suit, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme'. "BEAUVOIR", ayant son siège à 7041 Havay, chaussée Romaine, 5, constituée par acte passé devant le notaire Ignace Lemaire, à Harveng (Mans), le 23 décembre 1986, publié aux annexes du Moniteur belge du 15 janvier 1976 sous le numéro 870115-585, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, en dernier: lieu par acte passé devant le notaire André De Ryck, à Asse, en date du 16 mai 1994, publié aux annexes du: Moniteur belge du 8 juin 1994, sous le numéro 136.

I. Laquelle assemblée générale extraordinaire, valablement constituée, a décidé à l'unanimité ce qui suit: PREMIERE RESOLUTION : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide à l'unanimité de désigner, jusqu'au 19 septembre 2011, les administrateurs suivants:

- Monsieur VEREERTBRUGGHEN Steve, né à Dendermonde le 11 juillet 1981, domicilié à 1745 Opwijk, Hulst 55 (registre national 81.07.11 303-50)

Monsieur Vereertbrugghen est intervenu en ce lieu et déclare accepter son mandat.

Madame VEREERTBRUGGHEN Kim, née à Dendermonde, fe 25 mars 1980, domiciliée à Knokke-Heist, Leopoldlaan, 1015/a (registre national 80.03.25 368-01)

Madame Vereertbrugghen Kim déclare également accepter son mandat.

DEUXIEME RESOLUTION : ADAPTATION DE LA FORME DES ACTIONS

Pour répondre à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la société déclare dès à présent que toutes les actions sont dématérialisées et converties, à titre définitif, de titres au porteur en titres nominatifs.

Le Conseil d'Administration est plus particulièrement chargé de la destruction des actions au porteur existantes et de l'inscription de la possession d'actions nominatives de l'ensemble des actionnaires dans un registre des actions.

TROISIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'Assemblée décide d'approuver les comptes annuels des exercices clôturés respectivement le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, sous la réserve expresse formulée par Madame De Ridder Mireille s'agissant des pertes récupérables et de son propre compte courant, dans l'optique d'un éventuel recours contre tiers.

QUATRIEME RESOLUTION : ADAPTATION DES STATUTS

L'Assemblée décide à l'unanimité des voix d'adapter les statuts aux résolutions prises, en remplaçant le, libellé de l'ancien article 7 des statuts par ce qui suit :

FORME DES TITRES.

Les titres sont nominatifs.

La propriété des actions nominatives s'établit exclusivement par l'inscription dans le registre des actions. Des certificats de ladite inscription peuvent être délivrés aux titulaires d'actions nominatives. Toute transmission d'actions nominatives ne prendra effet qu'après l'inscription dans le registre des actions de la déclaration de transmission, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants.

CINQUIEME RESOLUTION : PROCURATIONS

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'Assemblée décide à l'unanimité de donner procuration à Madame VEREERTBRUGGHEN Kim, précitée,

pour l'exécution dans tous ses aspects des résolutions prises ainsi que pour la coordination des statuts.

II. L'assemblée du conseil d'administration de la même société «BEAUVOIR», valablement constituée, a

decide a I unanimité ce qui suit:

RESOLUTION UNIQUE : NOMINATION DU PRESIDENT ET DES ADMINISTRATEURS DELEGUES.

L'assemblée décide de désigner Madame VEREERTBRUGGHEN Kim, précitée, en qualité d'administrateur

délégué et de Président du Conseil d'Administration à partir de ce jour et jusqu'au 19 septembre 2011. Elle

déclare par la présente accepter son mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposées en même temps:

- une expédition de l'acte "assemblée générale extraordinaire", dd 31.08.2011;

- le texte coordonné des statuts".

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

" fi

" , Réservé au Moniteur belge

10/11/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gri kto

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MURALtS

2'6 OCT. 2011

o

O. Me







"

1111111111111111111118

*11169817*

Vo beho aan Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

'= Ondernemingsnr : 0430.075.432

Benaming

(voluit) : "BEAUVOIR"

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 7041 Havay, chaussée Romaine, 5.

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: BENOEMING

BESTUURDERS-OMZETTING EFFECTEN AAN TOONDER IN EFFECTEN OP NAAM - GOEDKEURING JAARREKENINGEN; RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, in; datum van éénendertig augustus tweeduizend en elf, "Geboekt: drie bladen; geen verzendingen te Asse I, op; 15 september 2011, boek 51632, blad 86, vak 18. Ontvangen: Vijfentwintig euro (¬ 25). De Ontvanger, (getekend) Ann Van Riet, Inspecteur", blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de! naamloze vennootschap BEAUVOIR, met zetel te 7041 Havay, Chaussée Romaine 5 en ondernemingsnummer 430.075.432.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ignace Lemaire, te Harveng (Mons), op 23 december 1986,; bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1976 onder nummer 870115-585.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris; André De Ryck, destijds te Asse, op 16 mei 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8' juni 1994, onder nummer 136.

I. Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenheid van. stemmen, hetgeen volgt:

BESLUIT EEN : BENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering beslist met eenparigheid tot 19 september 2011 aan te stellen als bestuurders:

- De heer VEREERTBRUGGHEN Steve, geboren te Dendermonde op 11 juli 1981, wonende te 1745 Opwijk, Hulst 55 (Rijksregisternummer 81.07.11 303-50)

De heer Vereertbrugghen is alhier tussengekomen en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Mevrouw VEREERTBRUGGHEN Kim, geboren te Dendermonde, op 25 maart 1980, wonend te 8300: Knokke-Heist, Leopoldlaan, 10/5/a (Rijksregistemummer 80.03.25 368-01).

Mevrouw Vereertbrugghen Kim verklaart eveneens haar mandaat te aanvaarden.

BESLUIT TWEE: AANPASSING AARD AANDELEN.

Teneinde te voldoen aan de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, verklaart de vennootschap met onmiddellijke ingang dat alle aandelen gedemateriatiseerd worden en': omgezet worden ten definitieve titel van effecten aan toonder in effecten op naam.

De raad van bestuur wordt in het bijzonder gelast met de vernietiging van de bestaande toonderaandelen ent, de aantekening in een aandelenregister van het aandelenbezit van alle aandeelhouders in effecten op naam.

BESLUIT DRIE : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De vergadering beslist de jaarrekening afgesloten per 31 december 2009 en per 31 december 2010 goed te keuren, onder het expliciet voorbehoud van mevrouw De Ridder Mireille met betrekking tot de overdraagbare verliezen en haar eigen rekening-courant, voor eventueel verhaal tegen derden.

BESLUIT VIER: AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen; besluiten door vervanging van de tekst van het oude artikel 7 van de statuten door de hiernavolgende tekst: "AARD VAN DE EFFECTEN.

De effecten zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van', die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht; van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de; verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun' vertegenwoordigers."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vosor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

"

BESLUIT VIJF: VOLMACHTEN.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen alle volmachten te verlenen aan mevrouw:

VEREERTBRUGGHEN Kim, voornoemd, voor de uitvoering in al haar aspecten van de genomen besluiten en

voor de coördinatie der statuten.

Il. De vergadering van de raad van bestuur van zelfde vennootschap "BEAUVOIR", geldig samengesteld,

heeft beslist met algemeenheid van stemmen, hetgeen volgt:

ENIG BESLUIT : BENOEMING VOORZITTER EN GEDELEGEERDE BESTUURDERS.

De vergadering beslist mevrouw VEREERTBRUGGHEN Kim, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd

bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf heden en tot 19 september 2011. Zij

verklaart alhier haar mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte "buitengewone algemene vergadering", dd 31.08.2011;

- de vertaling naar het Frans van de akte "buitengewone algemene vergadering", dd 31.08.2011;

- de gecoordineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/10/2011 : MO112700
15/09/2011 : MO112700
15/09/2011 : MO112700
18/04/2011 : MO112700
23/07/2010 : MO112700
03/10/2008 : MO112700
03/10/2008 : MO112700
10/04/2007 : MO112700
13/02/2007 : MO112700
22/08/2006 : MO112700
29/12/2005 : MO112700
25/01/2005 : MO112700
17/05/2004 : MO112700
17/11/2003 : MO112700
11/09/2002 : MO112700
25/07/2000 : MO112700
09/07/1999 : MO112700
01/01/1996 : MO112700
25/03/1994 : MO112700
28/01/1994 : MO112700
25/03/1988 : MO112700

Coordonnées
BEAUVOIR

Adresse
CHAUSSEE ROMAINE 5 7041 HAVAY

Code postal : 7041
Localité : Havay
Commune : QUÉVY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne