14/01/2011
ÿþ M o i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i m i j t ; ! ! ! 1 1 , 1 1 1 I s
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u . , . r e i f e l e 0 4 J A N . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 4 8 6 7 8 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L C A R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E T E R R E A B R I Q U E S 2 9 C - C E N T R E F U T U R O R C Q - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 3 D E C E M B R E 2 0 0 9
L e 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 , à 1 5 h e u r e s , à M A R Q U A I N ( 7 5 2 2 ) R u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 / G , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e s u r c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s e t l e n o m b r e d e v o i x d é t e n u e s , ; p a r c h a c u n d ' e u x , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e j o i n t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M a d a m e C a r i n e M U L L I E Z , é p o u s e H O N O R E , p r é s i d e l a r é u n i o n .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e , p a r c o n s é q u e n t , l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é i n f o r m é s d e l a d a t e e t d e l ' h e u r e d e l a r é u n i o n e t
o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u x d é l a i s e t f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . "
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o m p o s é e e t p e u t v á l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : - D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 j u i n 2 0 0 9 n & d i s p o s e n t p a s d e t o u t e l a d i s p o n i b i l i t é n é c e s s a i r e p o u r s e c o n s a c r e r a u x a f f a i r e s s o c i a l e s e t p r o p o s e d o n c :
- d ' a c t e r l e u r d é m i s s i o n
- d e n o m m e r d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a r i n e M U L L I E Z , é p o u s e H O N O R E , d e s e s : m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e c e s ' m a n d a t s e x e r c é s j u s q u ' à c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - F r a n c e F L I P O , v e u v e M U L L 1 E Z , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e c e m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t a t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é :
- M a d a l e S y l v i e M E N E T , é p o u s e D E L P L A N Q U E , d o m i c i l i é e à T E M P L E U V E ( 7 5 2 0 B e l g i q u e ) , r u e E s t a f f l e r s 2 4 A ;
- l a S P R L K E R O L D d o n t l e s i è g e e s t à M A R Q U A I N ( 7 5 2 2 B e l g i q u e ) r u e T e r r e à B r i q u e s 2 9 / C , l a d i t e s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D E B E R D T , d o m i c i l i é à R O U B A I X ( 5 9 1 0 0 - - F r a n c e ) 2 5 9 , r u e M o n t g o l f i e r ,
c e s m a n d a t s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
A p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e .
C a r i n e M U L L I E Z - H O N O R E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o r t a n t
M a r i e - F r a n c e F L I P O - M U L L I E Z
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 D E C E M B R E 2 0 0 9
L e 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e c e m ê m e j o u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l a f i n d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o n t p r é s e n t s :
- M a d a m e S y l v i e M E N E T , é p o u s e D E L P L A N Q U E ,
- l a S P R L K E R O L D , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D E B E R D T .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l à l ' u n a n i m i t é n o m m e l a S P R L K E R O L D a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a S P R L K E R O L D , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a s s u r e r a l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t s a r e p r é s e n t a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
A p r è s l e c t u r e , l e p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
S P R L K E R O L D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D E B E R D T
S y l v i e M E N E T
A d m i n i s t r a t e u r
V o l e t B - S u i t e
P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 D E C E M B R E 2 0 1 0
L e 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , à 1 7 h e u r e s 3 0 , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e s o n t r é u n i s d ' u n c o m m u n a c c o r d e n c o n s e i l a f i n d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E t a i e n t p r é s e n t s :
- L a S P R L K E R O L D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D E B E R D T , - M a d a m e S y l v i e M E N E T , a d m i n i s t r a t e u r .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , l e c o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e C o n s e i l p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
R E S O L U T I O N U N I Q U E
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à c o m p t e r d e c e j o u r :
- d e C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 / C 7 5 2 2 M A R Q U A I N
- à C e n t r e F u t u r O r c q , R u e T e r r e à B r i q u e s , 2 9 1 E 7 5 2 2 M A R Q U A I N
e t m o d i f i e e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l .
I l d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B r u n o D E B E R D T p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à c e t t e d é c i s i o n d e t r a n s f e r t a i n s i q u e p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s c o n s é c u t i v e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e a é t é l e v é e . A p r è s l e c t u r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S P R L K E R O L D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r . f
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D E B E R D T
S y l v i e M E N E T
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e