09/12/2013
ÿþT t i b u r + a l d e o o m m e r - " E N T R E L E
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M o n i t e u r
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 8 6 4 . 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
- = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r d
M o o W O R D s 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : B E L G I A N O F F I C E C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : B O C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 3 2 - M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ) , a v e n u e P a u l P e s t e , 2 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 7 7 0 2 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 3 7 0 0 0 0 , 0 0 ¬ à 6 4 7 0 2 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 4 4 3 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x a r r o n d i d e 6 2 , 4 4 8 E .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N :
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t l e u r s a p p o r t s r e s p e c t i f s p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u p r è s d e B C B a n q u e , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L G I A N O F F I C E C O M P A N Y , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 7 7 0 2 0 , 0 0 E .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 6 4 7 0 2 0 , 0 0 ¬ e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 3 6 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
a p p o r t é e s a u x s t a t u t s
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e v i n g t e u r o s ( 6 4 7 0 2 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 3 6 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
1 / 1 0 3 6 1 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
A r t i c l e 6 : p o u r c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 7 7 0 2 0 , 0 0 ¬ , m o n t a n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e s e t a v e c c r é a t i o n d e 4 4 3 6 n o u v e l l e s a c t i o n s . L o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t l e u r s a p p o r t s p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e m a n d a t d e s c i n q a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t : - M o n s i e u r T h i e r r y D E K O N I N C K , d o m i c i l i é à W a l c o u r t ( 5 6 5 1 T h y - l e - C h á t e a u ) , a l l é e d e s A l o u e t t e s , 2 5 e t q u i a a c c e p t é ;
" M a d a m e T h é r è s e C O O R E M A N , d o m i c i l i é e à W a l c o u r t ( 5 6 5 1 T h y - l e - C h é t e a u ) , a l l é e d e s A l o u e t t e s , 2 5 e t
q u i a a c c e p t é
- L a S A T A I J R O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à C h a r l e r o i ( 6 0 3 2 - M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ) , a v e n u e P a u l P a s t u r ,
2 2 0 , R P M 0 4 4 9 . 4 8 6 . 1 2 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r T h i e r r y D E K O N I N C K , p r é n o m m é e t q u i
a a c c e p t é t a n t e n s o n n o m q u ' a u n o m d e l a p e r s o n n e m o r a l e a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d a m e F r a n ç o i s e S I M E O N S , d o m i c i l i é e à 5 0 6 0 - V e l a i n e - s u r - S a m b r e , r u e d e l a D u v e , 1 5 ;
- M o n s i e u r A l a i n H A R D I J , d o m i c i l i é à L e s B o n s V i l l e r s ( 6 2 1 1 - M e l l e t ) , a v e n u e S t a s s a r t , 2 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e