12/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 8 5 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G I R O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 , A v e n u e P e t i t R o e u l x à 7 1 8 1 A r q u e n n e s
O b j e t d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
D a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s i n t é r i m a i r e s c l ô t u r é s d e l a s o c i é t é p o r t a n t s u r l a p é r i o d e s ' é t a l a n t d u l e r j a n v i e r a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 .
2 . L e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é r e l a t i f à l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s p o r t a n t s u r l a p é r i o d e s ' é t a l a n t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , a i n s i q u e d e s c o m p t e s e t p i è c e s y r e l a t i f s
D a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i - a n n e x é r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r r e l a t i f à l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s p o r t a n t s u r l a p é r i o d e s ' é t a l a n t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à c e t é g a r d , u n a n i m e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s c i - a n n e x é s c o m p t e s e t p i è c e s y r e l a t i f s , t e l s q u e s o u m i s p a r l e l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r e n t e n d u e t e x a m i n é l e r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r a i n s i q u e l e s c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i y r e l a t i f s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , c e u x - c i .
3 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r e l a t i f a u x c o m p t e s i n t é r i m a i r e s d u 1 e ` j a n v i e r a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 a i n s i q u ' a u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r s u r l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s , d e s c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i
D a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s i n t é r i m a i r e s d u l e r j a n v i e r a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 e t c o n c e r n a n t l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s , l e s c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 . R e n o n c i a t i o n a u d é l a i d ' u n m o i s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s
E u é g a r d à c e q u i p r é c è d e a u x p o i n t s 8 e t 9 d u p r é s e n t o r d r e d u j o u r p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l ' e x a m e n d e s c o m p t e s i n t é r i m a i r e s d e l a s o c i é t é a u 1 4 o c t o b r e e t s u r l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s q u a n t à l a p é r i o d e s ' é t a l a n t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é , p r é s e n t , d é c l a r e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o n c e r , v o i r e a v o i r r e n o n c é , e u é g a r d à l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s o n d r o i t d e c o n s u l t e r l e s c o m p t e s e t p i è c e s d o n t q u e s t i o n d a n s l e d i t a r t i c l e d u r a n t u n d é l a i d ' u n m o i s p r é c é d a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 . D i s t r i b u t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
D a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , e t s u r b a s e d e s r a p p o r t s s u s m e n t i o n n é s d u l i q u i d a t e u r e t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t l ' a b s e n c e d e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
6 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s a u l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l e b u r e a u p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , a c t e d u f a i t q u ' e n r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 1 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , p r é s e n t s , n ' o n t p o s é a u c u n e q u e s t i o n a u l i q u i d a t e u r a c t u e l d e l a s o c i é t é , s o i t M o n s i e u r C a m p i o n i , q u a n t a u p r é s e n t o r d r e d u j o u r .
L e b u r e a u p r e n d é g a l e m e n t u n a n i m e m e n t a c t e d u f a i t q u ' e n r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é , p r é s e n t , n ' a p o s é a u c u n e q u e s t i o n a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é q u a n t à s o n r a p p o r t .
7 . D é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r e t a u c o m m i s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l s o n t c o m m i s d u r a n t l ' e x e r c i c e i n t é r i m a i r e p o r t a n t s u r l a p é r i o d e s ' é t a l a n t d u l e r j a n v i e r a u 1 4 o c t o b r e a i n s i q u e d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r d é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r e t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i s d u r a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l i n t é r i m a i r e p o r t a n t s u r l a p é r i o d e i n t é r i m a i r e s ' é t a l a n t d u l e r j a n v i e r a u 1 4 o c t o b r e , a i n s i q u e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n c e q u i c o n c e r n e l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e p o u r l e s a c t e s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
8 . D é s i g n a t i o n d e l ' e n d r o i t d e d é p ô t o u c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x , a i n s i q u e l e s v a l e u r s o u a u t r e s s o m m e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a $ s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q ( 5 ) a n s a u m o i n s a u p r è s d e C O G I T A S S P R L , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s 9 0 b o u l e v a r d d u s o u v e r a i n à 1 1 7 0 B o i t s f o r t .
9 . D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s p é c i f i q u e s e n m a t i è r e f i s c a l e
D a n s l e c a d r e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r à M o n s i e u r G u i l l a u m e B l a u w a r t , d o m i c i l i é 8 3 a v e n u e J e a n - F r a n ç o i s L e e m a n s 1 1 6 0 B r u x e l l e s , t o u s p o u v o i r s p o u r p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e e n m a t i è r e f i s c a l e , e n c e c o m p r i s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , e t p o u r s i g n e r , a u n o m e t à l a p l a c e d e l a s o c i é t é e t d ' e l l e - m ê m e , t o u t d o c u m e n t y r e l a t i f .
1 0 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s s p é c i f i q u e s e n m a t i è r e j u r i d i q u e e t a u t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r à M o n s i e u r G u i l l a u m e B l a u w a r t d o m i c i l i é 8 3 a v e n u e J e a n - F r a n ç o i s L e e m a n s 1 1 6 0 B r u x e l l e s , o u à t o u t G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , t o u s l e s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r e t d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e e n v u e d e f a i r e a c t e r e t d ' a c t e r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
1 1 . C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
E u é g a r d à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c l ô t u r e r , à p a r t i r d e c e j o u r , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , c e c i m ê m e s i l ' a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s n ' a p a s e n c o r e é t é r e ç u e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L u i g i C a m p i o n i - L i q u i d a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e g r
` b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e