28/10/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
R é s e r v é l U 1 1 f l 1 1 f l 1 1 1 I I l i 1 I I 1 1 f l 1 1
a u * 1 1 1 6 3 8 0 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I P r U i V t i : D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 8 O C T . 2 0 1 9
P i l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 7 0 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P U M P K I N S E C U R E S Y S T E M S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 7 0 L e s v e , R u e d u C e n t r e , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R , l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 6 1 , f o l i o 7 3 , c a s e 1 6 , d i x r ô l e , s a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R . ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . ( S i g n é ) , E . N O U L A R D "
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P U M P K I N S E C U R E S Y S T E M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 7 0 L e s v e , R u e d u C e n t r e , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 8 7 0 . 2 1 9 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " B E N - C O M S E C U R E S Y S T E M S " ; e n c o n s é q u e n c e , a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e U N d e s s t a t u t s d a n s c e s e n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 6 0 0 P é r u w e l z , C h e m i n d e s R o c s , 6 1 , a v e c e f f e t a u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e ; e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s d a n s c e s e n s .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E D O U Z E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e p a r a g r a p h e p o r t a n t s u r l ' o b l i g a t i o n d e l a c o n t r e - s i g n a t u r e p a r l e s d e u x g é r a n t s p o u r t o u t e s o p é r a t i o n d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r d é p a s s e u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ; e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e d i t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é s o u n o n .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t n o m m e r t o u s d i r e c t e u r s o u a g e n t s d e l a s o c i é t é , a u x q u e l s e l l e p o u r r a d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e s d é l é g a t i o n s q u i p r é c è d e n t p e u v e n t ê t r e r é v o q u é e s à t o u t m o m e n t p a r l a g é r a n c e . . » . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d a t é e d u d o u z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , q u e M o n s i e u r C h r i s t o p h e C L I N C K A R T l u i a a d r e s s é e e t a d é c i d é d ' a c t e r l a d i t e d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e C L I N C K A R T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s o n m a n d a t . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a u g é r a n t p r é c i t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a i n s i q u e p o u r t o u t e s d é m a r c h e s l i é e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l e t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o n e e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e