BEN ISRAEL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. BEN ISRAEL
Dénomination : BEN ISRAEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.226.367

Publication

17/07/2014
ÿþBenaming (voluit) :Celebrity Estates

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Sint Martensstraat 22

9600 Ronse

Onderwerp akte :NAAMSWIJZIGING  ZETELVERPLAATSING OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDER

. Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim TAELMAN, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 25 juni 2014, neergelegd vex5r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de. aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CELEBRITY EST ATES" , onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam te wijzigen in BEN ISRAËL. Artikel 1 van de hierna nieuw aanvaarde statuten wordt in die zin aangepast,

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van huidig adres naar 7750 Mont-de-l'Enclus, Résidence Horlitin 6 met ingang vanaf 1 juni 2014.

DERDE BESLUIT

VERSLAGEN

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de punten op de agenda, overeenkomstig de artikelen 777-778 W.Venn. De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 26 maart 2014.

De vergadering neemt kennis van de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de Heer CAMU Patrick, met kantoor te Aalst, Parklaan 171 B, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn., met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten,. vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die letterlijk luiden als volgt:

5. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heef plaatsgehad van het netto-actief van de naamloze vennootschap Celebrity Estates, zoals dat blijkt uiti de staat van activa en passiva per 26 maart 2014, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut deri Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is nietj gebleken dat er enige overwaardering heeft plaatsgehad. 1-let netto-actief volgens deze staat ad El 59.119,42 is 9_880,58 kleiner dan het in voormelde staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 69.000.

Opgemaakt op 16 juni 2014,

Patrick Camu

Bedrijfsrevisor (getekend)"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te:

Oudenaarde, samen met een expeditie van deze akte.

OMZETTING IN BVBA

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

gelgisch staatsblad

Ondememingsnr: 0862.226.367

Gent

Afdeling Oudenaarde

I) 8 JUU 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Daarop besluit de vergadering de vennootschapom te zetten in een- - bëedfén -vennootschap-met--beperkte aansprakelijkheid, waarvan de duur, het kapitaal en het doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor gestemd, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat,

De BVBA behoudt het Ondernemingsnummer BE0738.354.595 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen aan de naamloze vennootschap verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 26 maart 2014. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. Door het feit van de omzetting van de naamloze vennootschap wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door negenenzestig (69) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap a rato van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel van de naamloze vennootschap.

FISCALE VERKLARING

De aandeelhouders verklaren dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:

-artikel 774 en volgende Wetboek van Vennootschappen;

-artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de toegevoegde waarde

-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde BVBA, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een naamloze

vennootschap, VIERDE BESLUIT: ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de raad van bestuur van de tot op heden

bestaande naamloze vennootschap, te weten:

-De heer ISRAËL Benjamin Frederik, geboren te Gent op 26 oktober 1972, met nationaal nummer

72.10.26-339.75, en

-mevrouw DEFOORT Geneviève Kristien Jacqueline, geboren te Roeselare op 16 januari 1976, met

nationaal nummer 76.01,16-128.25, samen wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus, Résidence Horlitin 6.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan hun mandaat Er wordt hen

kwijting verleend voor hun uitgevoerd mandaat.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering besluit het bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan twee niet-

statutaire zaakvoerder:

De heer ISRAËL Benjamin, voornoemd, en mevrouw DEFOORT Geneviève, voornoemd.

Beiden hier aanwezig die aanvaarden en verklaren niet te zijn getroffen door enige maatregel die

zich hiertegen verzet.

Het mandaat is onbezoldigd.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft aan de raad van bestuur alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te

leggen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Wim Taelman

Hiermee tegelijk neergelegd, vôôr registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg,

- Afschrift van de akte

- Verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 777-778 W.

Ven n.

- Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoço)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 Voor-y.

nehouen

aan het Belgisch Staatsblad

22/07/2014
ÿþMod 11.1

~

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe Stieett q

Iuwwii~u~uiu~i1uw~w1

*1419 3*

N° d'entreprise : 0$62.226.367

Dénomination (en entier) : Ben Israël

(en abrégé):

Forme juridique :Société privée à responibilité limitée

Siège :Résidence Hortitin 6

7750 Mont-de-l'Enclus Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 1 0 Als . 2914

' 11ot Marie-Guy GÇT :r amui né

Objet de l'acte : TRADUCTION DES STATUTS EN FRANCAIS

D'un acte reçu par Maître Wim TAELMAN, notaire associé à Deerlijk, en date du 25 juin 2014, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée BEN ISRAËL, e pris les résolutions suivantes:

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts, suite aux décisions intervenues et après traduction en Français suite du transfert du siège social,

EXTRAIT DE STATUTES

Article 1. - FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "BEN. ISRAËL".

Article 2. - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 7750 Mont-de-l'Enclus, Résidence Horlitin 6.

Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l'organe de gestion ou' le(s) gérant(s), et en se conformant à la législation linguistique en vigueur.

Article 3. - OBJET.

La société a pour objet, tant pour son propre compte que pour compte de tiers, ou en collaboration avec des tiers, en Belgique et à l'étranger: la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et; immobilier; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers; ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers,

Donner des conseils et prestation de service à des personnes, des institutions et autres, en matière. de la technologie, télécommunication, informatique, recherche et développement; fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'organisation et de la gestion, d'expertise, d'activités techniques et de conseils en général conforme à l'objet social; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, dans le secteur de la construction et des activités liées.

L'exploitation d'une entreprise de construction, entreprise agricole et horticole. L'exploitation dite comprend entre autre la construction, rénovation de bâtiments, chape, la réalisation et l'entretien de jardins et tous terrains, l'assemblage d'échaffaudages, le nettoyage et rejointoyage de façades ; travaux de terrassement et nivellement, d'égouttage, d'entretien et réparation de voiries ; L'importation et l'exportation, le louage et la location, le négoce en gros et en détail de tous produits, matières premières, outillage, machines et biens d'investissement pour tous les secteurs économiques;

la promotion de la constitution de sociétés par apport, participation ou investissement;

L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante'

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Reserve

au

Moniteur

beige

Mod 11.1

ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et: financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des ' dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation;

Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale

Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions quelconques;

Cette énumération n'étant nullement limitative, la société pourra effectuer toutes les opérations susceptibles de quelque manière que ce soit de favoriser la réalisation de son objet social,

. La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, aussi bien pour son propre compte, que pour le compte de tiers,

La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

Elle peut être impliquée moyennant apport, fusion, souscription ou d'une manière quelconque, dans des entreprises, associations ou sociétés qui sont utiles pour la réalisation de tout ou d'une part de son objet social.

Article 4. - DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de soixante-neuf mille euros (¬ 69.000,00), représenté par soixante-neuf (69) parts sociales, sans mention de valeur,

Article 11.- ASSEMBLEE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque premier samedi du mois de décembre à 19 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Article 20.- DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée,

Article 25.- ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale,

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle,

Article 26.- POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

Article 27.- REPRESENTATION.

Chaque gérant représente fa société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur, à l'exception de toute transaction au nom de la société pour un montant supérieur à cinq mille euros (¬ 5.000,00) par transaction, pour l' achat, la vente ou échange de biens immobiliers, la mise en hypothèque de biens immobiliers, la vente et le mise en gage d'un fond de commerce de la société, qui nécessite la signature de tous les gérants agissant conjointement. La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale,

Article 29.- EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de l'année suivante, Article 30.- DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

4 Réservé

au

Moniteur

beige

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, ............................................. à donner à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 31.- DISSOLUTION.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est , pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution, Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à ia disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société, Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée conformément à l'article 269 du Code. des sociétés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 32.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée confère au conseil d'administration tous pouvoirs afin d'exécuter les résolutions prises, ainsi qu'au notaire afin de procéder à la coordination des statuts.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Wim Taelman, Notaire associé

Déposée en même temps:

-expédition du procès-verbal

-statuts coordonnés.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 27.01.2014 14015-0552-010
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 06.12.2014, DPT 08.01.2015 15009-0174-008
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 22.02.2013 13048-0242-008
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.12.2011, NGL 25.01.2012 12016-0169-010
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.12.2010, NGL 23.12.2010 10643-0167-011
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 27.01.2010 10026-0173-010
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 22.12.2008 08866-0299-011
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 03.01.2008 08004-0355-011
29/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 02.12.2006, NGL 18.01.2007 07020-4480-014
23/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 03.12.2005, NGL 13.01.2006 06016-0843-014

Coordonnées
BEN ISRAEL

Adresse
RESIDENCE HORLITIN 6 7750 MONT-DE-L'ENCLUS

Code postal : 7750
Localité : Amougies
Commune : MONT-DE-L'ENCLUS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne