08/07/2014
ÿþ M a l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
1 1 1 M i n g i l l
N - d ' e n t r e m i s e 0 4 6 1 . 3 1 2 . 4 0 2 .
D é r i o m i n e t i o n
( a n e n t a i . ) , B E N D E L
i a n e n r a g e ) , *
F c a r r r i e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 7 0 2 1 N a v r é , R u e d u D é p ô t , 1 5 .
O b j e t d e r e c t a M O D I F I C A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" B E N D E L " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 2 1 H a v r e , R u e d u D é p ô t , 1 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e a s s o c i é à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , e n d a t e d u o n z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s i x o c t o b r e v i n g t - n e u f a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 3 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 6 8 8 4 4 .
S o c i é t é i n s c r i t e à f a B C E / T V A s o u s f e n u m é r o 0 4 6 1 . 3 1 2 . 4 0 2 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e D e l p h i n e V A N D E V O N D E R ; l a q u e l l e d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 . M a d a m e D e l p h i n e V A N D E V O N D E R , i n d é p e n d a n t e , n é e à C h a r l e r o i l e s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ,
é p o u s e D E V I L E R S B e n j a m i n , d o m i c i l i é e à 7 0 5 0 E r b i s o e u l , c h e m i n d e l a F e r m e , 1 0 4 ;
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ;
2 . M o n s i e u r B e n j a m i n M i c h e l G h i s l a i n D E V I L E R S , e m p l o y é d e d i r e c t i o n , n é à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , é p o u x V A N D E V O N D E R D e l p h i n e , d o m i c i l i é à 7 0 5 0 E r b i s o e u l , c h e m i n d e l a F e r m e , 1 0 4 ; d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 4 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d e . : e r a A u ' . ' i i , C ` L I : t a l a p e r a c - r e ' D L : l a s e a l . . . c - - l e 5
1 7 - a i l e s t i . a f 5
v a . n r y
V
4 '
a t R à s w v i
a u
I M o n i t e u r b e I a
V o l a I - S u t e
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e . .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n
. d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r M a d a m e D e l p h i n e V A N D E V O N D E R e t M o n s i e u r B e n j a m i n D E V I L L E R S , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e n o n a n t e m i l l e e u r o s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é c h a c u n a u c o m p t e C B E 4 0 0 8 8 2 6 5 7 8 6 8 6 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é B E N D E L a u p r è s d e l a b a n q u e B E L E I U S .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e M o n s .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s I e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t « L e c a p i t a l s o c i a l , s u i t e à u n e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 0 a p o r t é l e c a p i t a l s o c i a l à l a s o m m e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . L e c a p i t a l a e n s u i t e é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l q u a t o r z e » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e t a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
c A r z . , r s a r a j a c . t J " " . , . v . 8 " " " " \ u m c b N c r r q a a l . z a . . . 1 , D t . i . r a n s " r u m s e a n t : l e a z " e r 3 o r - l a C L d a s
a i e r r r a p r " à s a r . e r , a l z . 1 0 . 1 n e r . Z r a e à z g a i 1 3 e , . . a J s g t i v e r s o N o m a t