31/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 0 9 2 *
D é p o s é
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 4 8 6 5 1 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B E N E D I C L E A N N E W
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l e t , R u e G e n d e b i e n 1 1 2 B t e A ( C h â t e l i n e a u )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 :
M o n s i e u r F O N T A I N E S é b a s t i e n G h i s l a i n , n é à S o e s t ( A l l e m a g n e ) l e d o u z e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 8 4 0 3 1 2 - 3 0 7 . 5 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 0 6 0 C h a r l e r o i s e c t i o n d e G i l l y , C h a u s s é e d e C h â t e l e t , 1 7 3 b o i t e 0 0 1 ,
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e : B E N E D I C L E A N N E W d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 0 0 C h â t e l e t ( C h â t e l i n e a u ) , R u e G e n d e b i e n , 1 1 2 A , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n C E N T V I N G T ( 1 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s p a r l e c o m p a r a n t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s ( 1 5 5 ¬ ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r l e l a v a g e d e v i t r e s i n d u s t r i e l , p r o f e s s i o n n e l e t d o m e s t i q u e , l e l a v a g e e t l e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s i n d u s t r i e l , p r o f e s s i o n n e l e t d o m e s t i q u e , l e l a v a g e d ' e n s e i g n e s e t d e p a n n e a u x p u b l i c i t a i r e s . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a v e n t e , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n o u l a t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e e n c o m p t e p r o p r e e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l a v e n t e d e p r o d u i t s d i v e r s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o g e m e n t p o u r d e s s é j o u r s d e c o u r t e d u r é e d a n s d e s m a i s o n s e t a p p a r t e m e n t s d e v a c a n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ( N A C E 5 5 2 0 3 0 1 ) .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a l o c a t i o n d e c o u r t e e t l o n g u e d u r é e e n h ô t e l - a p p a r t e m e n t s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ( N A C E 6 8 2 0 1 0 2 ) .
C o r r é l a t i v e m e n t à c e s a c t i v i t é s , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u s a c t e s u t i l e s o u c o n n e x e s à l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d ' h é b e r g e m e n t p o u r s é j o u r s d e c o u r t e e t l o n g u e d u r é e , e n y i n c l u a n t l a l i v r a i s o n e t l a p r é p a r a t i o n d e r e p a s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o u s - t r a i t a n t s o u e n c a t e r i n g .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e m a n a g e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t p r o d u i t o u d e t o u t i n s t r u m e n t f i n a n c i e r q u e l c o n q u e s e n v u e d ' o b t e n i r , e n t r e a u t r e s , d e s a v a n t a g e s f i s c a u x .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s e t d e r e c h e r c h e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e d é v e l o p p e r .
E n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c é d e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s , l e s e x p l o i t e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s t o u t e g a r a n t i e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
T o u t c e c i , d a n s l e r e s p e c t d e s r é g l e m e n t a t i o n s e n v i g u e u r d a n s c e s m a t i è r e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e
U n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s p a r l a s s e m b l é e
g é n é r a l e , r é p u t é s a l o r s n o m m é s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . I l s s o n t c e p e n d a n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r c e t t e d e r n i è r e .
I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e .
P o u v o i r s : C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n s e u l g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n
d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e g é r a n t n ' a e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r à
l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i , s o u s r é s e r v e c e p e n d a n t d e s r e s t r i c t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r u n g é r a n t , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l a c t e d é p a s s a i t l o b j e t s o c i a l o u q u i l n e p o u v a i t l i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s e t f r a i s d e s g é r a n t s e t p e u t l e u r a l l o u e r d e s i n d e m n i t é s f i x e s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u c r i t è r e é n o n c é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e T R O I S I E M E J E U D I d u m o i s d e j u i n , à 1 9 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
- L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s s o c i a l e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A S S E M B L É E G E N E R A L E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c o m p a r a n t a g i s s a n t e n q u a l i t é d a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s à D E U X e t
d a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
M o n s i e u r S é b a s t i e n F O N T A I N E , p r é n o m m é q u i a c c e p t e e t
M a d a m e W e n d y D I M A G G I O , d o m i c i l i é e à 6 0 6 0 C h a r l e r o i s e c t i o n d e G i l l y , C h a u s s é e d e
C h â t e l e t , 1 7 3 b o î t e 0 0 1 , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s e t a c c e p t a n t e t q u i r e c o n n a î t
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s q u i p r é c è d e n t p o u r e n a v o i r r e ç u l e c t u r e
p r é a l a b l e m e n t .
L e u r m a n d a t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
L e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s e u l s o u s é p a r é m e n t c o m m e p r é v u a u x s t a t u t s .
T O U T E F O I S M a d a m e W e n d y D I M A G G I O n e p o u r r a a g i r s e u l e q u e p o u r l e s o p é r a t i o n s n e
d é p a s s a n t p a s d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 ¬ ) . A u - d e l à d e c e t t e s o m m e , e l l e
d e v r a t o u j o u r s a g i r c o n j o i n t e m e n t a v e c M o n s i e u r S é b a s t i e n F O N T A I N E .
2 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n e s e r a p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
3 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e a u p r è s d u t r i b u n a l c o m p é t e n t e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
4 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a a i n s i f i x é e a u T R O I S I E M E J E U D I D E
J U I N 2 0 1 5 .
5 . R e p r i s e d e n g a g e m e n t s
T o u t e s l e s a c t i v i t é s f a i t e s e t l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e f o n d a t e u r d a n s l e c a d r e
d e l o b j e t s o c i a l d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s o n t c e n s é s a v o i r r é a l i s é s p o u r l e
c o m p t e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 9 / 1 / 2 0 1 4 ;
. L a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e