24/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é
M o b i
I I
1 1 1 1 1 , 1 1 1 J t 1 1 1 0 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t p l f i n e t t
\ f " , : d e e l l
T r I b u n a i d e C o m m e r c e d e - t o u r n e i
d é p o s é a u g r f f e l e 1 1 A V R , 2 9 1 4
1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r I c d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
"
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 6 3 0 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N E L U X R E C Y C L I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : D R E V E G U S T A V E F A C H E , 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M E N T I O N P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - C A d u 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4
P R O J E T D E F U S I O N S I M P L I F I E E P A R A B S O R P T I O N D E L A S C A L . B . B . F I N A N C E P A R L A S A B E N E L U X R E C Y C L I N G ;
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A B E N E L U X R E C Y C L I N G ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t l e C o n s e i l d e G é r a n c e d e l a S C A L . B . B . F I N A N C E ( s o c i é t é a b s o r b é e ) s e s o n t r é u n i s a f i n d ' é t a b l i r c o n j o i n t e m e n t u n p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n .
1 i d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n . .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e r a f a i t e e n t r e ;
1 . 1 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
D é n o m i n a t i o n : B E N E L U X R E C Y C L I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
A d r e s s e d u s i è g e s o c i a l : D r è v e G u s t a v e F a c h e , 1 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
R P M : T o u r n a i n ° 0 4 5 1 . 6 3 0 . 9 1 1
N ° T V A 6 E 4 5 1 . 6 3 0 . 9 1 1
O b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L e n é g o c e n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , e n t r e a u t r e s p r o d u i t s s i d é r u r g i q u e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s s ' y r a t t a c h a n t .
- E l l e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s ,
- E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 2 , L a s o c i é t é a b s o r b é e
D é n o m i n a t i o n : L . B . B . F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
A d r e s s e d u s i è g e s o c i a l D r è v e G u s t a v e F a c h e , 1 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
R P M ; T o u r n a i n ° 0 4 5 6 . 2 6 9 . 4 8 9
N ° T V A : B E 4 5 6 . 2 6 9 . 4 8 9
O b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n a g e m e n t e n s o n s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s l e s c o n s u l t a t i o n s e n m a t i è r e d e g e s t i o n , c o u r t a g e f i n a n c i e r , c r é d i t s , r a c h a t o u g e s t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e d e p o r t e f e u i l l e s , à e s t i o n d e f o r t u n e s , t o u t e s a c t i v i t é s d ' é t u d e s e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , f i s c a l e , s o c i a l e , f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e , c o u r t a g e i m m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , t a v e n t e , l a l o c a t i o n o u l e l e a s i n g , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
- L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t à t o u s o b j e t s , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s
- L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t a y a n t p o u r o b j e t , e n t o u t o u p a r t i e , d e s a f f a i r e s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
2 . M o t i v a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n .
E t a n t d o n n é d ' u n e p a r t q u e l ' a c t i v i t é d e l a S C A L . B . B , F I N A N C E ( s o c i é t é a b s o r b é e ) e s t c o n f o r m e à c e l l e d e l a S A B E N E L U X R E C Y C L I N G ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t , d ' a u t r e p a r t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S C A L . B . B . F I N A N C E ( s o c i é t é a b s o r b é e ) e s t d é t e n u e p a r l a S A B E N E L U X R E C Y C L I N G ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A B E N E L U X R E C Y C L I N G ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t l e C o n s e i l d e G é r a n c e d e l a S C A L . B . B . F I N A N C E ( s o c i é t é a b s o r b é e ) e s t i m e n t q u e l a f u s i o n p r o p o s é e p e r m e t t r a d e s i m p l i f i e r i a g e s t i o n e t l e s u i v i d e s a c t i v i t é s .
L e p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n p r o p o s é e s e f e r a s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n f i n a n c i è r e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 . C o m p t a b i l i t é .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m p t a b l e s f a i t e s p a r l a S C A L . B . B . F i n a n c e ( s o c i é t é a b s o r b é e ) s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S A B E N E L U X R E C Y C L I N G ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 L
4 . D r o i t s s p é c i a u x .
A u c u n d r o i t e t / o u a v a n t a g e s p é c i a u x n e s e r a a t t r i b u é a u x a s s o c i é s d e l a S C A L . B . B . F I N A N C E ( s o c i é t é a b s o r b é e ) à l a s u i t e d e l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e f u s i o n .
5 . E r n o l u m e n t s s p é c i a u x p o u r l e c o m m i s s a i r e .
P u i s q u ' i l s ' a g i r a d ' u n e f u s i o n s i m p l i f i é e , c o n f o r m é m e n t à L ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o m m i s s a i r e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s n e d o i t p a s é t a b l i r u n r a p p o r t s p é c i a l ,
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s d ' é m o l u m e n t s s p é c i a u x à a t t r i b u e r .
4
-
, N é s e r i é a u " " M o n i t e u r b e l g e
V a l e t B S u i t e
6 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s / g é r a n t .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A B E N E L U X R E C Y C L I N G ( s o c i é t é
a b s o r b a n t e ) n i a u g é r a n t d e l a S C A L . B . B . F I N A N C E ( s o c i é t é a b s o r b é e ) p a r c e t t e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n .
7 . E c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A B E N E L U X R E C Y C L I N G ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e t l e C o n s e i l d e G é r a n c e d e l a S C A L . B . B . F I N A N C E ( s o c i é t é a b s o r b é e ) c o n c e r n é s p a r c e t t e f u s i o n s i m p l i f i é e , s ' e n g a g e n t à s e t r a n s m e t t r e t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
U s s ' e n g a g e n t é g a i e m e n t à n e p a s e n f r e i n d r e l e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l d e s d o n n é e s é c h a n g é e s d a n s l a p r é s e n t e p r o p o s i t i o n ,
L a u r e n t B o o n e V i n c e n t Y a n n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
K c " ) , M 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
k a h C t i P i l I D A P d
R é s e r v
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M o n n e t
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U I I ( U k I I I
V C j e k , s Q . O n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 3 0 . 9 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N E L U X R E C Y C L I N G
d é p s é a u g r e f f e l e
O 9 J U I L . Z f l
M o t M a r i e - G u y P f i c , r a s s u m é
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e G u s t a v e F a c h e n u m é r o 1 à 7 7 0 0 L u i n g n e ( M o u s c r o n ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S " L . B . B . F I N A N C E " - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E N E L U X R E C Y C L I N G ' ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 L u i n g n e ( M o u s c r o n ) , D r è v e G u s t a v e F a c h e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( T o u r n a i ) s o u s f e n u m é r o 0 4 5 1 . 6 3 0 . 9 1 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e c R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - s i x m a i d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e d e u x j u i n s u i v a n t , v o l u m e 5 1 2 f o l i o 5 9 c a s e 1 8 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i f i e r a i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b f é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x [ e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « L . B . B , F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 L u i n g n e ( M o u s c r o n ) , D r è v e G u s t a v e F a c h e 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( R P M T o u r n a i ) 0 4 5 6 . 2 6 9 . 4 8 9 , d o n t e l l e p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t ' d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 à z é r o h e u r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l a p r o p o s i t i o n , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à [ ' a r t i c l e 7 2 7 d u c o d e d e s
S o c i é t é s
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E N E L U X R E C Y C L I N G » , d e s b i l a n s d e l a s o o i é t é a b s o r b é e r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t e t à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « L . B . B . F I N A N C E » , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n .
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « L . B . B . F I N A N C E » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E N E L U X R E C Y C L I N G » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
D E S C R I P T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E
L e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é c i - d é c r i t d a n s l ' a c t e p r é c i t é e s t b a s é s u r u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e m a n i è r e t e l l e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s l o r s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e a v o i r é t é e f f e c t u é e s à c h a r g e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é é t a n t d o n n é q u e l e p a t r i m o i n e e s t a p p o r t é a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 à z é r o h e u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a .
C e t t e p r o p o s i t i o n m i s e a u v o t e e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n
- M a d a m e N a t h a l i e R U Y S S C H A E R T , d o m i c i l i é e à 8 7 3 0 B e e r n e m , P l u i r n e 1 7 , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e
m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
- L e n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e I a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e i g e -
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o U r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
1 7 e l . r u *
I d r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 . 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 6 3 0 . 9 1 - 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E N E L U X R E C Y C L I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e G u s t a v e F a c h e n u m é r o 1 à 7 7 0 0 L u i n g n e ( M o u s c r o n ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - R E D U C T I O N D U C O M P T E P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B E N E L U X R E C Y C L I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 L u i n g n e ( M o u s c r o n ) , D r è v e G u s t a v e F a c h e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( T o u r n a i ) s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 6 3 0 . 9 1 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , i N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e ; s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t d i x - s e p t ! e u r o s ( 9 7 . 6 1 7 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e i z e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s ( 1 9 6 . 8 4 2 , 0 0 ¬ ) , , à q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 9 9 . 2 2 5 , 0 0 E ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , p a r l e ' ! r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t , d i x - s e p t e u r o s ( 9 7 . 6 1 7 , 0 0 E ) ,
C o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x : m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t : m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e : m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e : r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R é d u c t i o n d u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e d ' é m i s s i o n "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r é d u c t i o n d u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e d ' é m i s s i o n " à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t ( 1 0 4 . 3 3 1 . 7 9 7 , 2 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à z é r o e u r o ( 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d ' u n e s o m m e t o t a l e e n e s p è c e s d e c e n t q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - s e p t e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t ( 1 0 4 . 3 3 1 . 7 9 7 , 2 4 E ) .
L e r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e c o n f o r m é m e n t a u r e s p e c t d e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m e s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e , r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u ' à l a s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e l e c o m p t e i n d i s p o n i b l e p r i m e , d ' é m i s s i o n e s t r a m e n é à z é r o e u r o ( 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a p r e m i è r e
. r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 9 9 , 2 2 5 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 3 . 9 6 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ' I r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 3 . 9 6 9 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s ;
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ;
- e u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/11/2013 : TO077047
26/11/2013 : TO077047
26/07/2013 : TO077047
25/07/2012 : TO077047
03/04/2012 : TO077047
29/07/2011 : TO077047
26/03/2015 : TO077047
14/07/2010 : TO077047
02/07/2009 : TO077047
21/10/2008 : TO077047
08/07/2008 : TO077047
16/04/2008 : TO077047
26/07/2007 : TO077047
28/06/2006 : TO077047
07/07/2005 : TO077047
01/10/2004 : TO077047
04/01/2002 : TO077047
22/02/2000 : TO077047
14/05/1998 : TO77047