06/03/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : B E N O I T B R O U C K A E R T
M a o W O R O 1 1 . 1
a i r D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o : b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 3 9 7 . 3 6 1 D é n o m i n a t i o n
; ü
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T o m b o i s , 3 à 7 3 7 0 D o u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
h ï - t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e P i e r r e C U L O T , d e r é s i d e n c e à T h u l i n , C o m m u n e d e H e n s i e s , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B E N O I T B R O U C A K E R T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 7 0 D o u r , R u e d u T o m b o i s , 3 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 , 3 9 7 , 3 6 1 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( . . . )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 4 1 . 2 2 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à c i n q u a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 . 8 2 0 E U R ) . C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e s p a r t s a i n s i c r é é e s é t a n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , i d e n t i f i é c i - a v a n t , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t v i n g t e u r o s ( 4 1 . 2 2 0 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 . 8 2 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P r o f i s c o , l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s q u ' i l a p e r ç u s , d i s t r i b u é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S A U C A P I T A L S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s d o i v e n t ê t r e m o d i f i é s c o n f o r m é m e n t à t o u t c e q u i p r é c è d e . '
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
1 . L ' A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L d i s p o s e d é s o r m a i s :
« A R T I C L E S I X : C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t e u r o s ( 5 9 . 8 2 0 E U R ) , e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s
c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 c r é é e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e
d e u x t i e r s .
L e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 3 7 2 o n t q u a n t à e l l e s é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t . »
2 . 1 1 e s t r a j o u t é u n a r t i c l e « S I X B I S H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l e q u e l d i s p o s e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
L e d i t c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 1 2 . 4 0 0 E U R ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e C U L O T , N o t a i r e à T h u l i n , e n
d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t
v i n g t e u r o s ( 4 1 . 2 2 0 E U R ) ; c e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e e t d u d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n c o n f o r m e d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l , a i n s i q u e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s ; E x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
t i s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- , ; -
08/04/2011
ÿþ M o e 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ i i 1 1 o s s a a e *
1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 9 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e
R É
M C
l :
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 3 9 7 . 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e n o i t B r o u c k a e r t
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d u T o m b o i s , 3 à 7 3 7 0 D o u r
O b i e t d e l ' a c t e : Q u a s i - a p p o r t
R A P P O R T S P E C I A L D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 2 0 e t 2 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s l ' h o n n e u r d e v o u s e x p o s e r c i - a p r è s l e s m o d a l i t é s e t r a i s o n s q u i m o t i v e n t l ' a c q u i s i t i o n p r o j e t é e p a r l a s o c i é t é .
M o n s i e u r B e n o i t B R O U C K A E R T s e p r o p o s e d e c é d e r à l a s o c i é t é s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; B E N O I T B R O U C K A E R T , s u r l a b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 . 0 6 . 2 0 0 8 , l e s é l é m e n t s a t t a c h é s a u c a b i n e t ; d e m é d e c i n e v é t é r i n a i r e q u ' i l a d é v e l o p p é e e n p e r s o n n e p h y s i q u e . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e ; d a t e l e s e r o n t à c h a r g e e t a u p r o f i t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l a c e s s i o n .
L e s é l é m e n t s c é d é s c o m p r e n n e n t n o t a m m e n t l e s i n s t a l l a t i o n s e t a m é n a g e m e n t s d u c a b i n e t s i t u é r u e d u T o m b o i s 3 à 7 3 7 0 D o u r , d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d u s t o c k , a i n s i q u e d u v é h i c u l e d é d u c t i o n f a i t e d e s : e n g a g e m e n t s b a n c a i r e s y r e l a t i f s s o i t u n e v a l e u r n e t t e d e c e s s i o n d e 4 9 . 2 6 0 , 4 7 E .
L ' a c q u i s i t i o n e n v i s a g é e p a r l a s o c i é t é p e r m e t t r a à c e l l e - c i d e d i s p o s e r d e s é l é m e n t s p a t r i m o n i a u x : n é c e s s a i r e s p e r m e t t a n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L e c a b i n e t D E L V A U X , F R O N V I L L E , S E R V A I S E T A S S O C I É S r e p r é s e n t é p a r H u g u e s F R O N V I L L E d o n t l e s : b u r e a u x s o n t s i t u é s c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 8 à 1 3 8 0 L a s n e a é t é c h a r g é e n s a q u a l i t é d e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d ' é t a b l i r l e r a p p o r t p r é v u a u x a r t i c l e s 2 2 0 e t 2 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s e s c o n c l u s i o n s n e s ' é c a r t e n t p a s d e n o s p r o p r e p r o p o s i t i o n s .
F a i t à D o u r , l e
B e n o i t B R O U C K A E R T
G é r a n t