24/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
- ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i e r ) : B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u L u x e m b o u r g , 1 3 - 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 D é c e m b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l e s t d e c i d é d e n o m m e r m o n s i e u r V I N C E N T S T E P H E N N E , d o m i c i l i é à l a R u e T a i l l e L o q u e t , 5 b t e A à 1 4 9 5 S A R T - D A M E S - A V E L I N E S , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 . p o u r u n t e r m e d e 6 a n s . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
V I N C E N T S T E P H E N N E
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e l e B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 1 1 1
1 1 1 1 J 1 A M M I I
T r i b u n a l d e m i r e e r c e o e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 3 J U I N 2 0 1 4
L e G r g f e P
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 M O I
T . d p i . d . c . i i t . - . - - . c o r r i v e , r c e d e C h a r l e r o i E N - i - R E L E
C 1 _ , 2 0 1 4
G r e f f e
, -
L t
. . 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 - C o u r c e l l e s - r u e d u L u x e m b o u r g , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R A P P O R T
R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a S C R L D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 8 3 1 - D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b ( R P M 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J u l i e D E L F O R G E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e a c o n c l u d a n s t e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é B e P h a r b e i M a n u f a c t u r i n g S A c o n s i s t e e n q u a t r e p r ê t s s u b o r d o n n é s c o n v e r t i b l e s d é t e n u s p a r l e s a c t i o n n a i r e s s u r B e P h a r b e l M a n u f a c t u r i n g S A d ' u n e v a l e u r d e 4 1 1 . 1 2 0 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e e t l a
v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u
p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 1 . 4 2 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é B e P h a r b e l M a n u f a c t u r i n g
S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n e s t c o n v e n t i o n n e l l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L i è g e , l e 2 5 j u i n 2 0 1 4
L e c o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r J u l i e D e l f o r g e "
P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 1 4 2 0 0 , 0 0 E , p o u r l e p o r t e r d e 1 0 7 2 8 0 0 , 0 0 E à 1 1 8 7 0 0 0 , 0 0 E , p a r a p p o r t s e n n a t u r e d e c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s d é t e n u e s à l ' é g a r d l a s o c i é t é B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g , e t a v e c c r é a t i o n d e 1 1 4 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 , 0 0 ¬ , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à 2 6 , 0 0 p a r a c t i o n , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é f i x é à 3 6 , 0 0 E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A t t r i b u t i o n d e c e s 1 1 4 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s a u x a p p o r t e u r s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e a f f e c t é e a u c a p i t a l e t l a p a r t i e a f f e c t é e à l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
E t a f f e c t a t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 4 1 1 1 2 0 , 0 0 E , e t l a v a l e u r d e [ ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 1 1 4 2 0 0 , 0 0 E , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à 2 9 6 9 2 0 , 0 0 E à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a , à [ ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
R E A L I S A T I O N D E S A P P O R T S :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e a f f e c t é e a u c a p i t a l q u e l a p a r t i e a f f e c t é e à l a p r i m e d ' é m i s s i o n , e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 1 8 7 0 0 0 , 0 0 E e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 1 8 7 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X 1 E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d e u x i è m e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 3 7 7 7 8 0 , 0 0 E , p o u r t e p o r t e r d e 1 1 8 7 0 0 0 , 0 0 E à 2 5 6 4 7 8 0 , 0 0 E , p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 7 7 7 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e [ e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r [ ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 , 0 0 E , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à 3 5 , 0 0 « , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à 4 5 , 0 0 E .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n c e q u i c o n c e r n e [ a p a r t i e a f f e c t é e a u c a p i t a l e t l a p a r t i e a f f e c t é e à l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
E t a f f e c t a t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 6 2 0 0 0 1 0 , 0 0 E , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 1 3 7 7 7 8 0 , 0 0 E , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à 4 8 2 2 2 3 0 , 0 0 E , à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N :
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e a f f e c t é e a u c a p i t a l e t l a p a r t i e a f f e c t é e à l a p r i m e d ' é m i s s i o n , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e a u p r è s d e I N G o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e B e P h a r b e l M a n u f a c t u r i n g , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 6 2 0 0 0 1 0 , 0 0 E ,
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t a é t é p o r t é à 2 5 6 4 7 8 0 , 0 0 E , e t a é t é r e p r é s e n t é p a r 2 5 6 4 7 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s n o t a m m e n t
p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t - f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s
( 2 6 6 4 7 8 0 , 0 0 E ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 6 4 7 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 2 5 6
4 7 8 è m e d e [ ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
A r t i c l e 5 b i s : P o u r l e c o m p l é t e r a v e c t e t e x t e s u i v a n t :
" A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l p a r a p p o r t s d e c r é a n c e s à c o n c u r r e n c e d e 1 1 4 2 0 0 , 0 0 E , p o u r l e p o r t e r d e 1 0 7 2 8 0 0 , 0 0 ¬ à 1 1 8 7 0 0 0 , 0 0 ¬ , a v e c c r é a t i o n d e 1 1 4 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s . E t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e t e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 4 1 1 1 2 0 , 0 0 ¬ , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 1 1 4 2 0 0 , 0 0 E , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à 2 9 6 9 2 0 , 0 0 E à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s [ e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
d ' a u g m e n t e r u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e 1 3 7 7 7 8 0 , 0 0 E , p o u r l e p o r t e r d e 1 1 8 7 0 0 0 , 0 0 E à 2 5 6 4 7 8 0 , 0 0 E , p a r l a c r é a t i o n d e 1 3 7 7 7 8 a c t i o n s n o u v e l l e s . E t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 6 2 0 0 0 1 0 , 0 0 ¬ , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 1 3 7 7 7 8 0 , 0 0 « , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à 4 8 2 2 2 3 0 , 0 0 E , à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l . "
V o l e t B - S u i t e
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A r t i c l e 1 3 : P o u r r e m p l a c e r a u p r e m i e r a l i n é a l e s m o t s « h u i t ( 8 ) m e m b r e s a u p l u s » p a r l e s m o t s « n e u f ( 9 ) m e m b r e s a u p l u s » .
D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S :
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A M B R I N V E S T S P I N O F F S P I N O U T , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F a b r i c e C A F Z O S E L L A .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
' M o n s i e u r C y r i l W O L K O N S K Y , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 - B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' A u r o r e , 2 2 ,
' M o n s i e u r A n t o i n e d e R O C H E C H O U A R T d e M O R T E M A R T , d o m i c i l i é à L o n d r e s S W 3 6 D T ( G r a n d e
B r e t a g n e ) , M a l l o r d s t r e e t , 1 3 .
. L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s T A L E N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 - B r u x e l l e s ) , a v e n u e
d u V i v i e r d ' O i e , 6 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 , 3 6 9 . 2 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
J e a n - J a c q u e s D E L E N S , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 - B r u x e l l e s ) , a v e n u e d u V i v i e r d ' O i e , 5 7 .
P a r a i l l e u r s , M e s s i e u r s F a b r i c e C A R O S E L L A e t G e o f f r o y F A L M A G N E a s s i s t e r o n t a u x s é a n c e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ê t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e ;
t e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
l e s s t a t u t s C o o r d o n n é s .
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
" b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 29.08.2014 14568-0283-025
20/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
( L . 0
M o l e . B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i c i / i l l t I l l 0 1 1 1 1 1
l i n n w a 1 d e C o m m e r c e
9 - O C T . a u l w
C H A R L E R O J
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u L u x e m b o u r g , 1 3 - 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 F é v r i e r 2 0 1 4
A [ ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l e s t d e c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e d e l a s o c i é t é A R I T H M O S d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
T o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r V A N D E C A S S E R I E C h r i s t i a n , d o m i c i l i é A v e n u e L o b a u 1 2 , 1 3 8 0 L a s n e , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L A R I T H M O S , d é m i s s i o n n a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
V I N C E N T S T E P H E N N E
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C * W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . I g I . j 1 j I l t i l l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
1 7 O C T e e r 2 0 1 4
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 6 8 9 9 5 5 _
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . b e P h a r B e l -
" L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d u L u x e m b o u r g 1 3 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A b e . P H a r B e l p a r l a S A b e P h a r B e l - M a n u f a c t u r i n g e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S A B E P H A R B E L P A R L A S A B E P H A R B E L - M A N U F A C T U R I N G
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a é t é é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A B E P H A R B E L ( c i - a p r è s « B E P H A R B E L » ) e t d e l a S A B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G ( c i - a p r è s « B P M » ) , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n v u e d e p r o p o s e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e v o t e r à l ' u n a n i m i t é l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s , c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t p r o j e t
L ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s p r é v o i t q u e l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t , a u m o i n s , m e n t i o n n e r :
1 . L a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t t e s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ;
2 . L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s o u p a r t s e t , l e c a s é c h é a n t , l e m o n t a n t d e l a s o u l t e ;
3 1 e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s o u p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
4 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e c e s a c t i o n s o u p a r t s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u b é n é f i c e a i n s i q u e t o u t e
m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ;
5 . L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e
c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ; "
6 . L e s d r o i t s à a s s u r e r p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s à a b s o r b e r , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s e r à l e u r é g a r d ;
7 . L e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u c o m m i s s a i r e s , a u x r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s o u a u x e x p e r t - c o m p t a b l e s
e x t e r n e s c h a r g é s d e l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 ;
8 . T o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à
f u s i o n n e r ;
L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e e s t u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , t e l l e q u e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 6 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a q u e l l e e n t r a î n e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e B E P H A R B E L e t l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e à B P M , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e B E P H A R B E L d ' a c t i o n s d e B P M .
1 . F O R M E D É N O M I N A T I O N O B J E T S I È G E S O C I A L
L a s o c i é t é a n o n y m e B E P H A R B E L a s o n s i è g e s o c i a l r u e d u L u x e m b o u r g 1 3 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s ( E 3 C E n ° 0 8 4 3 . 9 0 5 . 9 3 8 ) .
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« T a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l a r e c h e r c h e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i n d u s t r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e t l a t r a n s f o r m a t i o n :
- D e t o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s , p h a r m a c e u t i q u e s , d i é t é t i q u e s , p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , h o m é o p a t h i q u e s , ' v é t é r i n a i r e s e t d ' h e r b o r i s t e r i e ;
. . . . . . . . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e t o u s a r t i c l e s d e d r o g u e r i e e n g é n é r a l , d e p a r f u m e r i e , d e c o s m é t i q u e s , d ' h y g i è n e e t d ' e n t r e t i e n ;
- D ' a c c e s s o i r e s m é d i c a u x e t c h i r u r g i c a u x , d ' a c o u s t i q u e , d ' o p t i q u e , d ' o r t h o p é d i e e t d e b a n d a g e s ; d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s s e r a p p o r t d ' u n e f a ç o n q u e l c o n q u e a u x a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s e t p o u v a n t y ê t r e a d j o i n t s u t i l e m e n t ;
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' é q u i p e m e n t s e t d ' a c c e s s o i r e s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e , d é v e l o p p e m e n t , p r o d u c t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s
L a s o c i é t é a n o n y m e B E P H A R B E L I M A N U F A C T U R I N G a s o n s i è g e s o c i a l r u e d u L u x e m b o u r g 1 3 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s ( B C E n ° 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5 )
C e t t e s o c i é t é a p o u r o b j e t
« T a n t p o u r p r o p r e c o m p t e q u e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l a r e c h e r c h e , l a f a b r i c a t i o n l ' i n d u s t r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e t l a t r a n s f o r m a t i o n :
- D e t o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s , p h a r m a c e u t i q u e s , d i é t é t i q u e s , p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , h o m é o p a t h i q u e s , v é t é r i n a i r e s e t d ' h e r b o r i s t e r i e ;
- D e t o u s a r t i c l e s d e d r o g u e r i e e n g é n é r a l , d e p a r f u m e r i e , d e c o s m é t i q u e s , d ' h y g i è n e e t d ' e n t r e t i e n ;
- D ' a c c e s s o i r e s m é d i c a u x e t c h i r u r g i c a u x , d ' a c o u s t i q u e , d ' o p t i q u e , d ' o r t h o p é d i e e t d e b a n d a g e s : d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s s e r a p p o r t d ' u n e f a ç o n q u e l c o n q u e a u x a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s e t p o u v a n t y ê t r e a d j o i n t s u t i l e m e n t ;
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' é q u i p e m e n t s e t d ' a c c e s s o i r e s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e , d é v e l o p p e m e n t , p r o d u c t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s
2 . L I E N S E N T R E B E P H A R B E L E T B P M
B E P H A R B E L a é t é c o n s t i t u é e l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 d a n s l e b u t d ' ê t r e u n e s o c i é t é h o l d i n g d ' u n g r o u p e d e s o c i é t é s e n c o r e à c o n s t i t u e r e t / o u à r e p r e n d r e , a c t i v e s d a n s f e d o m a i n e d e l a r e c h e r c h e , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s .
C e c o n c e p t i m p l i q u a i t q u e B E P H A R B E L d é t i e n n e d i v e r s e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s f i l i a l e s o p é r a t i o n n e l l e s e t s o i t t i t u l a i r e d e s l i c e n c e s e t d e s b r e v e t s r e l a t i f s a u x p r o d u i t s . L e s f i l i a l e s a l l a i e n t q u a n t à e l l e s ê t r e t i t u l a i r e s d e s a g r é m e n t s d e f a b r i c a t i o n .
U n e f i l i a l e a é t é c o n s t i t u é e l e 2 1 m a r s 2 0 1 2 , à s a v o i r B P M , à l a q u e l l e o n t é t é c é d é s t o u s l e s a c t i f s m a t é r i e l s r e p r i s d e l a f a i l l i t e d e P r o p h a r e x , e t e n p a r t i c u l i e r l e b â t i m e n t e t l e s i n s t a l l a t i o n s d e C o u r c e l l e s e n l e a s i n g d e S a m b r e l e a s e , d o n t l e s é q u i p e m e n t s v e n a n t d e P r o p h a r e x ,
L ' é v o l u t i o n d e l ' a c t i v i t é l i é e e n t r e - a u t r e à d i v e r s e s o p p o r t u n i t é s r e n d l e c o n c e p t i n i t i a l o b s o l è t e e t e n p a r t i c u l i e r
1 ) D e s d i s c u s s i o n s o n t é t é e n t a m é e s a v e c l a R é g i o n W a l l o n n e p o r t a n t s u r d e s a c c o r d s d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s O T C e t d ' a u t r e s p r o d u i t s o r i g i n a u x b r e v e t a b l e s .
D a n s l e c a d r e d e c e s d i s c u s s i o n s , l e s i t e d e C o u r c e l l e s e t s e s f a c i l i t é s o n t é t é c o n s i d é r é s p a r l e s a u t o r i t é s w a l l o n n e s c o m m e l e l i e u i d é a l p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s d i t s a c c o r d s q u i o n t d o n c é t é c o n c l u s a v e c B P M .
2 ) D e s d i s c u s s i o n s o n t é t é e n t a m é e s m i - 2 0 1 3 a v e c l a s o c i é t é E R F A , i m p l a n t é e e n r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
C e s n é g o c i a t i o n s o n t m e n é à l a r e p r i s e p a r B P M , q u i s e u l e a l e s m o y e n s d e r é a l i s e r c e t t e r e p r i s e , d e d i v e r s a c t i f s e t p a s s i f s d ' E R F A , a v e c l e t r a n s f e r t d e l ' a c t i v i t é d ' E R F A s u r f e s i t e d e C o u r c e l l e s .
3 ) C e s d e u x d o s s i e r s d é t e r m i n a n t s p o u r l ' a v e n i r d u p r o j e t n é c e s s i t e n t u n e a u g m e n t a t i o n i m p o r t a n t e d e s m o y e n s f i n a n c i e r s , l ' e n t r é e d e n o u v e a u x i n v e s t i s s e u r s , e t l ' a d a p t a t i o n e n c o n s é q u e n c e d u s c h é m a i n i t i a l .
3 1 E F I N A N C E M E N T D U D É V E L O P P E M E N T D E B P M E T L E T E R M S H E E T D U 2 J U I N 2 0 1 4
3 . 1 1 e s d o s s i e r s r a p p e l é s c i - a v a n t o n t n é c e s s i t é l a l e v é e d e n o u v e a u x c a p i t a u x , e n c e c o m p r i s l ' e n t r é e d e n o u v e a u x i n v e s t i s s e u r s , l e s q u e l s o n t s o u h a i t é p a r t i c i p e r a u c a p i t a l d e B P M , c e t t e d e r n i è r e d é t e n a n t l a q u a s i - t o t a l i t é d e s a c t i v i t é s .
L e 2 j u i n 2 0 1 4 , u n T e r m S h e e t c o n t r a i g n a n t p o r t a n t e n t r e - a u t r e s s u r l a s t r u c t u r e c a p i t a l i s t i q u e a é t é c o n c l u e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s d e B E P H A R B E L , c e u x d e B P M e t l e s n o u v e a u x i n v e s t i s s e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 2 . L e 2 j u i n 2 0 1 4 , l ' a c t i o n n a r i a t d e B P M é t a i t c o m p o s é c o m m e s u i t :
N o m N o m b r e d ' a c t i o n s P o u r c e n t a g e
B E P H A R B E L 7 5 . 0 0 0 6 9 , 9 1 %
S A M B R I N V E S T 2 7 . 8 4 0 2 5 , 9 5 %
G , F A L M A G N E 2 . 2 2 0 2 , 0 7 %
V . S T E P H E N N E 2 . 2 2 0 2 , 0 7 %
T o t a l 1 0 7 . 2 8 0 1 0 0 %
3 . 3 . L e 2 j u i n 2 0 1 4 , l ' a c t i o n n a r i a t d e B E P H A R B E L é t a i t c o m p o s é c o m m e s u i t
N o m N o m b r e d ' a c t i o n s P o u r c e n t a g e
M r . J e a n S T E P H E N N E 5 6 . 0 0 0 3 2 %
M n S y l v a i n L A N D A U 3 5 . 0 0 0 2 0 %
M r . J a c q u e s R E Y M A N N 3 5 . 0 0 0 2 0 %
M r , A l a i n P A R T H O E N S 7 . 0 0 0 4 %
M r . C h r i s t i a n V A N D E C A S S E R I E 3 5 . 0 0 0 2 0 %
M r . G e o r g e s G U I L L A U M E 3 . 5 0 0 2 %
M r . P a s c a l L I Z I N 3 . 5 0 0 2 %
T o t a l 1 7 5 . 0 0 0 1 0 0 %
3 . 4 . E t a l e n t p a r t i e s a u T e r m S h e e t d u 2 j u i n 2 0 1 4 :
- T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e B P M a u 2 j u i n 2 0 1 4 , e n c e c o m p r i s B E P H A R B E L e t S A M B R I N V E S T ;
- T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e B E P H A R B E L a u 2 j u i n 2 0 1 4 ;
- L a S P R L I R I S B E L G I U M ( c i - a p r è s « I R I S B E L G I U M » ) ;
- L a S C A T A L E N C E ( c i - a p r è s « T A L E N C E » ) .
B i e n q u e S A M B R I N V E S T p a r t i c i p a i t d é j à a u c a p i t a l d e B P M a u 2 j u i n 2 0 1 4 , S A M B R I N V E S T , I R I S B E L G I U M e t T A L E N C E s o n t d é n o m m é e s c i - a p r è s l e s « N o u v e a u x A c t i o n n a i r e s d e B P M » .
4 . L ' E N G A G E M E N T D E S A C T I O N N A I R E S D E B P M E T D E S N O U V E A U X A C T I O N N A I R E S D E B P M A S O U S C R I R E À U N E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L D E B P M
4 . 1 . L e T e r m S h e e t d u 2 j u i n 2 0 1 4 o b l i g e a i t l e s a c t i o n n a i r e s d e B P M a u 2 j u i n 2 0 1 4 e t l e s N o u v e a u x A c t i o n n a i r e s d e B P M , n o t a m m e n t , à s o u s c r i r e à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e B P M t e l l e q u e d é c r i t e c i - a p r è s
- I R I S B E L G I U M s ' e n g a g e à s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e B P M à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E ;
- T A L E N C E s ' e n g a g e à s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e B P M à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 8 5 0 . 0 0 0 E ;
- S A M B R I N V E S T s ' e n g a g e à s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e B P M à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 6 5 0 . 0 0 0 E ;
- M o n s i e u r J e a n S T E P H E N N E s ' e n g a g e à s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e B P M à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 0 . 0 0 0 E ;
- B E P H A R B E L e t / o u l e s a c t i o n n a i r e s d e B E P H A R B E L s ' e n g a g e a i ( e n ) t à s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e B P M à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E ;
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d u T e r m S h e e t d u 2 j u i n 2 0 1 4 s e s o n t e n g a g é s à c e q u e l ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l t e l l e q u e d é c r i t e c i - a v a n t s ' e f f e c t u e a u p r i x d e 4 5 l a n o u v e l l e a c t i o n B P M é m i s e .
4 . 2 , L e s p a r t i e s s i g n a t a i r e s c o n c e r n é e s o n t e x é c u t é , I e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , l e u r s e n g a g e m e n t s p a r r a p p o r t à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . 3 . E n c o n s é q u e n c e , d e p u i s l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , l ' a c t i o n n a r i a t d e B P M e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
N o m N o m b r e d ' a c t i o n s P o u r c e n t a g e
M r . J e a n S T E P H E N N E 1 8 . 2 2 2 7 , 1 0 %
M r . S y l v a i n L A N D A U 5 . 7 5 2 2 , 2 4 %
M r . J a c q u e s R E Y M A N N 5 . 7 5 2 2 , 2 4 %
M r . A l a i n P A R T H O E N S 1 . 1 5 0 0 , 4 5 %
M r . C h r i s t i a n V A N D E C A S S E R I E 5 . 7 5 2 2 , 2 4 %
M r . G e o r g e s G U I L L A U M E 5 7 5 0 , 2 2 %
M r , P a s c a l L I Z I N 5 7 5 0 , 2 2 %
S A M B R I N V E S T 4 1 , 5 7 4 1 6 , 2 1 %
G . F A L M A G N E 3 . 6 4 2 1 , 4 2 %
V . S T E P H E N N E 3 . 6 4 2 1 , 4 2 %
T A L E N C E 1 8 . 8 8 9 7 , 3 6 %
I R I S B E L G I U M 6 6 . 6 6 7 2 5 , 9 9 %
B E P H A R B E L 8 4 . 2 8 6 3 2 , 8 6 %
T o t a l 2 5 6 . 4 7 8 1 0 0 %
S . L ' E N G A G E M E N T D E T O U S L E S S I G N A T A I R E S D U T E R M S H E E T D U 2 J U I N 2 0 1 4 Q U A N T À L A C O M P O S I T I O N F I N A L E D E L ' A C T I O N N A R I A T D E B P M
L e s N o u v e a u x A c t i o n n a i r e s d e B P M o n t c o n d i t i o n n é l e u r s e n g a g e m e n t s à l a « d i s p a r i t i o n » d e B E P H A R B E L ,
L e s N o u v e a u x A c t i o n n a i r e s d e B P M s o u h a i t a i e n t e n e f f e t ê t r e a s s u r é s d u f a i t q u e B P M a l l a i t d o r é n a v a n t b é n é f i c i e r d e 1 0 0 % d e s a c t i v i t é s d e B E P H A R B E L e t q u e c e t t e d e r n i è r e n e p o u v a i t , d a n s l e f u t u r , p o u r s u i v r e o u r e p r e n d r e l ' u n e o u l ' a u t r e a c t i v i t é .
D e m ê m e , l a « d i s p a r i t i o n » d e B E P H A R B E L é t a i t j u s t i f i é e p a r f e s o u h a i t d e s N o u v e a u x A c t i o n n a i r e s d e B P M d e v o i r c h a q u e a c t i o n n a i r e d e B E P H A R B E L d é t e n i r e n d i r e c t s a p a r t i c i p a t i o n d a n s B P M .
E n f i n , a p r è s « d i s p a r i t i o n » d e B E P H A R B E L , i l é t a i t c o n v e n u q u e l ' a c t i o n n a r i a t d e B P M s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
N o m T o t a l d e s a c t i o n s P o u r c e n t a g e
M r . J e a n S T E P H E N N E 4 5 . 1 9 3 1 7 , 6 2 %
M r . S y l v a i n L A N D A U 2 2 . 6 0 9 8 , 8 2 %
M r . J a c q u e s R E Y M A N N 2 2 . 6 0 9 8 , 8 2 %
M r . A l a i n P A R T H O E N S 4 . 5 2 2 1 , 7 6 %
M r . C h r i s t i a n V A N D E C A S S E R I E 2 2 . 6 0 9 8 , 8 2 %
M r . G e o r g e s G U I L L A U M E 2 . 2 6 1 0 , 8 8 %
M r . P a s c a l L I Z I N 2 . 2 6 1 0 , 8 8 %
S A M B R I N V E S T 4 1 . 5 7 4 1 6 , 2 1 %
G . F A L M A G N E 3 . 6 4 2 1 , 4 2 %
V . S T E P H E N N E 3 . 6 4 2 1 , 4 2 %
T A L E N C E 1 8 . 8 8 9 7 , 3 6 %
I R I S B E L G I U M 6 6 . 6 6 7 2 5 , 9 9 %
T o t a l 2 5 6 . 4 7 8 1 0 0 %
T o u s l e s s i g n a t a i r e s d u T e r m S h e e t d u 2 j u i n 2 0 1 4 s e s o n t e n g a g é s p a r r a p p o r t à c e q u i p r é c è d e .
L a d i f f é r e n c e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p r o j e t é d a n s l e c a d r e d u T e r m S h e e t ( 2 5 6 . 3 7 0 a c t i o n s ) p a r r a p p o r t a u n o m b r e f i n a l d e 2 5 6 . 4 7 8 s ' e x p l i q u e p a r l e s a r r o n d i s a p p l i q u é s e t p a r l a c o n v e r s i o n d e s i n t é r ê t s c a p i t a l i s é s l i é s a u x p r ê t s c o n v e r t i b l e s l o r s d e s p r é c é d e n t e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l ,
A f i n q u e c h a q u e o b l i g a t i o n d e c h a q u e s i g n a t a i r e d u T e r m S h e e t d u 2 j u i n 2 0 1 4 s o i t p a r f a i t e m e n t e x é c u t é e , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e B E P H A R B E L e t d e B P M p r o p o s e n t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e v o t e r , à l ' u n a n i m i t é e t s e l o n l e s m o d a l i t é s d u p r é s e n t p r o j e t , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e B E P H A R B E L p a r B P M .
U n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e B E P H A R B E L p e r m e t d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d é c r i t s a u t i t r e 5 c l a v a n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . P R O C E D U R E S I M P L I F I É E - R A P P O R T D ' É C H A N G E - S O R T D E S A C T I O N S P R O P R E S
6 . 1 . L a l o i d u 8 j a n v i e r 2 0 1 2 a m o d i f i é l e C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s o b l i g a t i o n s r e l a t i v e s a u x r a p p o r t s e t l a d o c u m e n t a t i o n e n c a s d e f u s i o n s i m p l i f i é e .
L e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 8 j a n v i e r 2 0 1 2 p e u v e n t ê t r e a p p l i q u é e s d a n s l ' h y p o t h è s e d u v o t e u n a n i m e d e s a s s e m b l é e s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n .
E n l ' e s p è c e , c e t t e u n a n i m i t é e s t a c q u i s e e u é g a r d a u T e r m S h e e t d u 2 j u i n 2 0 1 4 .
6 . 2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 § 2 i n f i n e , l a p r o c é d u r e s i m p l i f i é e p e r m e t d e f a i r e l ' é c o n o m i e d ' u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é d a n s l e s t r o i s m o i s p r é c é d a n t l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n . .
E n c o n s é q u e n c e , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s c o n f i r m e n t q u e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n i n t e r v i e n d r a e n d e h o r s d e l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e , l e q u e l a u r a i t s e r v i d e b a s e à l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e .
6 . 3 . S o n t n é a n m o i n s a n n e x é e s a u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e d e B E P H A R B E L a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a i n s i q u ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e à l a m ê m e d a t e d e B P M .
L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e B E P H A R B E L e s t t r a n s f é r é e à B P M à l a d a t e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s - d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l - c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e p u i s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
6 . 4 . P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' é t a b l i r o n t p a s d e r a p p o r t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
6 . 5 . P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 § 1 , d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o m m i s s a i r e n ' é t a b l i r a p a s d e r a p p o r t s p é c i a l p o r t a n t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n .
C e p e n d a n t , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o m m i s s a i r e é t a b l i r a u n r a p p o r t s p é c i a l p o r t a n t s p é c i f i q u e m e n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e , e n l ' e s p è c e l ' a p p o r t p a r B E P H A R B E L d e s 8 4 . 2 8 6 a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s B P M .
6 . 6 . P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 i n f i n e d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n v e i l l e r o n t c h a c u n à d é p o s e r l e p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r s i è g e e t à p u b l i e r c e l u i - c i p a r m e n t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e q u i s i g n i f i e q u e l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t s e s a n n e x e s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , s e r o n t p u b l i é s s u r l e s i t e i n t e r n e t c o m m u n [ w w w . b e p h a r b e l . c o m ] d e s d e u x s o c i é t é s , a u m o i n s u n m o i s a v a n t e t u n m o i s a p r è s l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
6 . 7 . E u é g a r d a u T e r m S h e e t d u 2 j u i n 2 0 1 4 , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t d ' a t t r i b u e r 8 4 . 2 8 6 n o u v e l l e s a c t i o n s B P M à 4 5 E l ' a c t i o n , s u r p r é s e n t a t i o n d e s 1 7 5 . 0 0 0 a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e B E P H A R B E L .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e n ' e s t p a s d é t e r m i n é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e .
T o u t e f o i s , à t i t r e i n f o r m a t i f , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s c o m p t e s a n n e x é s a u r a i e n t s e r v i à é t a b l i r l e r a p p o r t d ' é c h a n g e , c e l u i - c i a u r a i t é t é d e : 2 1 , 6 7 ¬ l ' a c t i o n B E P H A R B E L c o n t r e 4 5 E l ' a c t i o n B P M .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t d è s l o r s d ' é c h a n g e r d e u x a c t i o n s B E P H A R B E L c o n t r e u n e a c t i o n B P M , c o m m e r e f l é t é a u t a b l e a u s u i v a n t :
N o m A c t i o n s B P M e x i s t a n t e s N o u v e l l e s a c t i o n s B P M T o t a l d e s a c t i o n s P o u r c e n t a g e
J e a n S T E P H E N N E 1 8 . 2 2 2 2 6 . 9 7 1 4 5 . 1 9 3 1 7 , 6 2 %
S y l v a i n L A N D A U 5 . 7 5 2 1 6 . 8 5 7 2 2 . 6 0 9 8 , 8 2 %
J a c q u e s R E Y M A N N 5 . 7 5 2 1 6 . 8 5 7 2 2 . 6 0 9 8 , 8 2 %
A l a i n P A R 1 1 - 1 0 E N S 1 . 1 5 0 3 , 3 7 2 4 , 5 2 2 1 , 7 6 %
C h V A N D E C A S S E R I E 5 . 7 5 2 1 6 . 8 5 7 2 2 . 6 0 9 8 , 8 2 %
G e o r g e s G U I L L A U M E 5 7 5 1 . 6 8 6 2 . 2 6 1 0 , 8 8 %
P a s c a l L I Z I N 5 7 5 1 . 6 8 6 2 . 2 6 1 0 , 8 8 %
S A M B R I N V E S T 4 1 . 5 7 4 4 1 . 5 7 4 1 6 , 2 1 %
G . F A L M A G N E 3 . 6 4 2 3 . 6 4 2 1 , 4 2 %
\ L S T E P H E N N E 3 . 6 4 2 3 . 6 4 2 1 , 4 2 %
T A L E N C E 1 8 . 8 8 9 1 8 . 8 8 9 7 , 3 6 %
I R I S B E L G I U M 6 6 . 6 6 7 6 6 . 6 6 7 2 5 , 9 9 %
T o t a l 2 5 6 . 4 7 8 1 0 0 %
, t
L i
e R é s e r v é
a u t M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B s u i t e
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e n t e n o u t r e d e p r o c é d e r i m m é d i a t e m e n t à l ' a n n u l a t i o n d e s 8 4 . 2 8 6 a c t i o n s p r o p r e s d é t e n u e s p a r B P M p a r i m p u t a t i o n s u r l e s f o n d s p r o p r e s .
6 . 9 . L ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s a u x a c t i o n n a i r e s d e B E P H A R B E L a u r a l i e u p a r l ' i n s c r i p t i o n , à l e u r n o m , d e c e s a c t i o n s , a i n s i q u e ! a d a t e d e l a d é c i s i o n d e l a f u s i o n , d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d a n s l e s q u i n z e j o u r s q u i s u i v e n t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s d e f u s i o n .
6 . 1 0 . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s B P M é m i s e s d a n s ! e c o n t e x t e d e l a f u s i o n d o n n e r o n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u b é n é f i c e p o u r l ' e n s e m b l e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i a c o m m e n c é [ e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
, L e s a c t i o n s B P M é m i s e s d a n s l e c o n t e x t e d e l a f u s i o n b é n é f i c i e r o n t à t o u s é g a r d s d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s
, a c t i o n s B P M e x i s t a n t e s .
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e d i s p o s e n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x e t l a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a p a s é m i s d ' a u t r e s t i t r e s q u e l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l .
6 . 1 1 . L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r l a s o c i é t é D E L O 1 T T E R E V 1 S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e D E L F O R G E , s ' é l è v e r a à 2 . 5 0 0 E p o u r l a r é d a c t i o n d u r a p p o r t s p é c i a l p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L a f u s i o n s e r a r é a l i s é e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s l o r s q u e s e r o n t i n t e r v e n u e s d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s p r i s e s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e B E P H A R B E L e t d e B P M .
F a i t à C o u r c e l l e s , l e 2 8 a o û t 2 0 1 4 , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x , B E P H A R B E L e t B P M a y a n t r e ç u c h a c u n e d e u x e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x .
U n e x e m p l a i r e o r i g i n a l s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 d e l a S A b e P h a r B e l - M a n u f a c t u r i n g
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e v o i t e t s i g n e l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A B e P h a r B e l p a r l a S A B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d o n n e d a n s c e c o n t e x t e t o u s p o u v o i r s à m a î t r e J a c q u e s V e r h a e g e n , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 b t e 7 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e r e l a t i f s à l a p u b l i c a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n e t a f i n d e d é p o s e r l e d i t p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t ,
P o u r p u b l i c a t i o n c o n f o r m e ,
J a c q u e s V e r h a e g e n ,
P a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
. _ . . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u L u x e m b o u r g , 1 3 - 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 D é c e m b r e 2 0 1 3
S u i t e à l ' a c c o r d i n t e r v e n u , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e d é c i d é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é R S M I N T E R A U D I T , r e p r é s e n t é e p a r M m e C é l i n e A m a u d .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b ( N ° E n t r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M m e J u l i e D e l f o r g e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p o r t a n t s u r l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s s e t e r m i n a n t l e s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e . J A C Q U E S R E Y M A N N A D M I N I S T R A T E U R
M O D W O R D 1 1 . 1
p s
1 9 0 5 3 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G
R é s e r v
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 6 M I L . 2 0 1 3
L e f e r
1 1 1
* 1 3 1 2 2 7 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e . P h a r B e l - M a n u f a c t u r i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 - C o u r c e l l e s - r u e d u L u x e m b o u r g , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l e c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n e n B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g , d é c i d é l e 2 j a n v i e r
2 0 1 3 .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 9 4 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 8 8 3 4 0 0 , 0 0 ¬ à 1 0 7 2 8 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 9 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 , 0 0 ¬ , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à 1 2 , 5 0 ¬ p a r a c t i o n , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à 2 2 , 5 0 E .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 2 5 % à l a s o u s c r i p t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l a p a r t i e a f f e c t é e a u c a p i t a l , l a p r i m e d ' é m i s s i o n é t a n t q u a n t à e l l e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % .
E t a f f e c t a t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 4 2 6 1 5 0 , 0 0 ¬ , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 1 8 9 4 0 0 , 0 0 ¬ , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à 2 3 6 7 5 0 , 0 0 ¬ à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N :
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e
2 8 4 1 0 0 , 0 0 ¬ , p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e a u p r è s d e B N P
P A R I B A S F O R T I S , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g , d e s o r t e q u e c e t t e
d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 2 8 4 1 0 0 , 0 0 E .
L e p r é s i d e n t a d é c l a r é q u e t e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
e n c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 4 7 3 5 0 , 0 0 ¬ , s o i t 2 5 % ;
l a p r i m e d ' é m i s s i o n , à c o n c u r r e n c e d e 2 3 6 7 5 0 , 0 0 ¬ , s o i t 1 0 0 % .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t a é t é p o r t é à 1 0 7 2 8 0 0 , 0 0 ¬ , e t a é t é r e p r é s e n t é p a r 1 0 7 2 8 0 a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s n o t a m m e n t
p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
A r t i c l e 1 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
t é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" L e s o c i é t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g . "
A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t s u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e d é c i d é p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 1 0 m a i 2 0 1 2
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 8 0 - C o u r c e l l e s , r u e d u L u x e m b o u r g , 1 3 . "
A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 7 2 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 7 2 8 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 7
2 8 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 9 3 0 7 5 0 , 0 0 E . "
A r t i c l e 5 b i s P o u r l e c o m p l é t e r a v e c l e t e x t e s u i v a n t
" A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , t e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 9 4 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 8 8 3 4 0 0 , 0 0 ¬ à 1 0 7 2 8 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 9 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s . E t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 4 2 6 1 5 0 , 0 0 ¬ , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 1 8 9 4 0 0 , 0 0 ¬ , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à 2 3 6 7 5 0 , 0 0 ¬ à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
06/02/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e , P h a r B e l - M a n u f a c t u r i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u L u x e m b o u r g , 1 3 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t d e n o m
B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g
à l a d a t e d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 - 7 4 \
: 6 1 0 1 1 F
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
~
M O D W O R D 1 1 . 1
, ~ 1
17/10/2012
ÿþ L 4 ! ' î t e I ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 , 1
R é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e l g e
u I I 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 1 2 8 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : b e . P h a r B e l - M a n u f a c t u r i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 6 1 8 0 - C o u r c e l l e s - r u e d u L u x e m b o u r g , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , f e 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 3 3 4 0 0 , 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 6 5 0 0 0 0 , 0 0 ¬ à 8 8 3 4 0 0 , 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 2 3 3 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l f e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 , 0 0 ¬ , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à 5 , 0 0 ¬ , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à 1 5 , 0 0 E .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , l a p r i m e d ' é m i s s i o n é t a n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 3 5 0 1 0 0 , 0 0 ¬ e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 2 3 3 4 0 0 , 0 0 ¬ , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à 1 1 6 7 0 0 , 0 0 ¬ e u r o s , s e r a a f f e c t é e à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C e c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 8 3 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 8 8 3 4 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 8 8
3 4 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e h u i t ( 8 ) m e m b r e s a u p l u s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s .
S I u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e l l e d o i t d é s i g n e r , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , h a b i l i t é à l a r e p r é s e n t e r d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é . L ' a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e n t e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
M a d a m e A n n e P R I G N O N , d o m i c i l i é e à C h a r l e r o i ( 6 0 3 2 - M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ) , r u e E m i l e S e r v a i s , 2 8 ;
l a S A S A M B R I N V E S T S P I N O F F S P I N O U T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i ( 6 0 4 1 - G o s s e l i e s ) , A v e n u e
G e o r g e s L e m a î t r e , 6 2 . I m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 8 4 . 3 4 1 . 5 7 5 . R e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F a b r i c e C A R O S E L L A , d o m i c i l i é à 5 0 2 4 M a r c h e - L e s - D a m e s , r u e J e a n
T o u s s e u l , 2 2 .
Q u i o n t a c c e p t é .
L ' a s s e m b l é e a n o m m é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é R S M I n t e r A u d i t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 6 0 4 1 - G o s s e l i e s , r u e C l é m e n t A d e r , 8 ,
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C é l i n e A R N A U D , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
I l a é t é n o m m é p o u r t r o i s e x e r c i c e s .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N S I T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t e s t c o m p o s é d e ;
M o n s i e u r J e a n S T É P H E N N E , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 - R i x e n s a r t , A v e n u e A l e x a n d r e , 8 .
M o n s i e u r W o l f S y l v a i n L A N D A U , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 - A n t w e r p e n , Q u i n t e n M a t s i j s f e i , 4 8 . R e p r é s e n t é p a r
M o n s i e u r J a c q u e s R E Y M A N N , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s
p a r l a l o i q u i r e s t e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r J a c q u e s R E Y M A N N , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 - U c c l e , R u e R o b e r t s J o n e s , 5 8 .
L a S P R L A R I T H M O S , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 - L a s n e , a v e n u e d u G é n é r a l L o b a u , 1 2 , R P M 0 8 6 5 . 4 1 4 . 3 0 3 .
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r C h r i s t i a n V A N D E C A S S E R I E , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 - L a s n e , a v e n u e d u
G é n é r a l L o b a u , 1 2 .
M a d a m e A n n e P R I G N O N ;
l a S A S A M B R I N V E S T S P I N O F F S P I N O U T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
F a b r i c e C A R O S E L L A .
P a r d é c i s i o n s a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n f i r m é a u x f o n c t i o n s d e ;
P r é s i d e n t
M o n s i e u r J e a n S T É P H E N N E , q u i a a c c e p t é .
D i r e c t e u r ;
M o n s i e u r V i n c e n t S T É P H E N N E , d o m i c i l i é à 1 4 9 5 - V i l l e r s - l a - V i l l e ( S a r t - D a m e s - A v e l i n e s ) , R u e d e t a T a i l l e
L o q u e t , 5 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r t e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- - 1 p r o c u r a t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
07/06/2012
ÿþi C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
z s M a i 9 1 2
G r e f f e
1 1 l i * I i a i V o U i I 1 V e e 1 M I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : b e . P h a r B e l - M a n u f a c t u r i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u L u x e m b o u r g 9 , 6 1 8 0 C o u r c c e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 6 8 9 9 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a i 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R u e d u L u x e m b o u r g 1 3 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J . R E Y M A N N , S P R L A R I T H M O S ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
P a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
C , V A N D E C A S S E R I E ,
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
b i n e Y r 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s (
a
M o n
b e l * i a o a e ~ s e *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 6 M A R S 2 0 1 2
. : . º%_ _ . ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 c i 8 % " ] c b 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) b e . P h a r B e l - M a n u f a c t u r i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 6 1 8 0 - C o u r c e l l e s , r u e d u L u x e m b o u r g , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 2 1 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
C O N S T I T U A N T S
1 ° L a s o c i é t é a n o n y m e b e . P h a r B e l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 0 - C o u r c e l l e s , r u e d u L u x e m b o u r g , 9 , T V A B E 0 8 4 3 . 9 0 5 . 9 3 8 R P M C h a r l e r o i .
2 ° L a S P R L A R I T i " I M O S , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 - L a s n e , a v e n u e d u G e n e r a l L o b a u , 1 2 , R P M 0 8 6 5 . 4 1 4 . 3 0 3 . R e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r C h r i s t i a n V A N D E C A S S E R I E , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 - L a s n e , a v e n u e d u G e n e r a l L o b a u , 1 2 ,
F O N D A T E U R
L a s o c i é t é a n o n y m e b e . P h a r B e l .
L e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r u n
c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r f i s .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t .
S T A T U T S
T I T R E I D E N O M I N A T I O N S I E G E S O C I A L O B J E T D U R E E
A R T I C L E 1 - - F O R M E E T D É N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n b e . P h a r B e l - M a n u f a c t u r i n g .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s e r a t o u j o u r s p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " S A " .
A R T I C L E 2 S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 8 0 - C o u r c e l l e s , r u e d u L u x e m b o u r g , 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e . T o u t t r a n s f e r t d u
s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n o u t r e a u t o r i s é à é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n ,
s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n
B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l a r e c h e r c h e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i n d u s t r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o n d i t i o n n e m e n t ,
l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e t l a t r a n s f o r m a t i o n
O d e t o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s , p h a r m a c e u t i q u e s , d i é t é t i q u e s , p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , h o m é o p a t h i q u e s ,
v é t é r i n a i r e s e t d ' h e r b o r i s t e r i e ;
O d e t o u s a r t i c l e s d e d r o g u e r i e e n g é n é r a l , d e p a r f u m e r i e , d e c o s m é t i q u e s , d ' h y g i è n e e t d ' e n t r e t i e n ;
O d ' a c c e s s o i r e s m é d i c a u x e t c h i r u r g i c a u x , d ' a c o u s t i q u e , d ' o p t i q u e , d ' o r t h o p é d i e e t d e b a n d a g e s ; d e t o u s
a u t r e s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t d ' u n e f a ç o n q u e l c c n q u e a u x a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s e t p o u v a n t y ê t r e a d j o i n t s
u t i l e m e n t ;
O L e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' é q u i p e m e n t s e t d ' a c c e s s o i r e s r e l a t i f s a u x
a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e , d é v e l o p p e m e n t , p r o d u c t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, u © L a v e n t e d e t o u s l i v r e s o u s u p p o r t s p a p i e r o u é l e c t r o n i q u e e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l ; e t e n g é n é r a l t o u t e s a c t i v i t é s i n t é r e s s a n t l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e , d e s h ô p i t a u x e t c l i n i q u e s , d e s o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s e t d r o g u e r i e s a i n s i q u e d e s m a t i è r e s e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s e t c o n n e x e s .
L a s o c i é t é p e u t d e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c e , d ' i n d u s t r i e e t d e f i n a n c e , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e / e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n !
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é d ' i n g é n i e u r c o n s e i l , d e b u r e a u d ' é t u d e s , d e c o n c e p t i o n o u r é a l i s a t i o n d ' a p p a r e i l s o u d ' e n t r e p r i s e s p u b l i q u e o u p r i v é e - y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n - r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e c e s s i o n , o u a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n i n d u s t r i e o u s o r t c o m m e r c e ! à s o r t o b j e t s o c i a l o u s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o i t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t c é d e r d e s b r e v e t s o u l i c e n c e s a y a n t t r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u x o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s o c i a l . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t s i m p l e m e n t é n o n c i a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 4 D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l - - C A P I T A L E T T I T R E S
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 0 0 0 , 0 0 E ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . T o u t e s c e s a c t i o n s r e p r é s e n t e n t d e m a n i è r e é g a l e l e c a p i t a l e t o n t l e s m ê m e s d r o i t s .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é à l a c o n s t i t u t i o n .
A R T I C L E 6 M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p o u r l a m o d i t i o a t i o n d e s s t a t u t s .
L o r s d e c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s d u r a n t u n e p é r i o d e d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n e t l e d é l a i d u r a n t l e q u e l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e e x e r c é .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c c r é a t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é à l a s o u s c r i p t i o n . L a p r i m e d o i t ê t r e c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « P r i m e s d ' é m i s s i o n » q u i n e p e u t ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a u r a , a u m ê m e t i t r e q u e l e c a p i t a l , l a n a t u r e d ' u n g a g e c o m m u n a u p r o f i t d e s t i e r s ,
U n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
A R T I C L E 7 A P P E L D E F O N D S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e l a d a t e e t d e l a m a n i è r e s e l o n l a q u e l l e l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t e f f e c t u é s .
S i u n a c t i o n n a i r e n ' a p a s e f f e c t u é l e s v e r s e m e n t s d e m a n d é s s u r s e s a c t i o n s d a n s l e d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x d i t e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u d e p l e i n d r o i t a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s . E n o u t r e , l ' a c t i o n n a i r e s e r a r e d e v a b l e d e p l e i n d r o i t à f a s o c i é t é d ' u n i n t é r ê t m o r a t o i r e é g a l a u t a u x l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t .
S i l ' a c t i o n n a i r e r e s t e t o u j o u r s e n d é f a u t a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e e n v o y é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e d e r n i e r p e u t f a i r e v e n d r e l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s p a r l a v o i e l a p l u s a d é q u a t e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l a s o c i é t é d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
L ' a c t i o n n a i r e n e p e u t l i b é r e r s e s a c t i o n s d e m a n i è r e a n t i c i p é e s a n s l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 8 C A T É G O R I E S D E T I T R E S
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , g a r a n t i e s o u n o n , n o t a m m e n t p a r u n e h y p o t h è q u e , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s é n o n c é e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , l e c a s é c h é a n t , d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s é n o n c é e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
D e s c e r t i f i c a t s s e r a p p o r t a n t à d e s a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p e u v e n t ê t r e é m i s , e n c o l l a b o r a t i o n o u n o n a v e c l a s o c i é t é , p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e q u i c o n s e r v e o u a c q u i e r t l a p r o p r i é t é d e s t i t r e s a u x q u e l s s e r a p p o r t e n t l e s c e r t i f i c a t s e t s ' e n g a g e à r é s e r v e r t o u t p r o d u i t o u r e v e n u d e c e s t i t r e s a u t i t u l a i r e d e s c e r t i f i c a t s , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s é n o n c é e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 9 N A T U R E D E S A C T I O N S E T R E G I S T R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
A u c u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s n e s e r a o p p o s a b l e à l a S o c i é t é s i e l l e n ' a p a s é t é p r é a l a b l e m e n t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d a t é e e t s i g n é e s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . A R T I C L E 1 0 D R O I T D E P R É E M P T I O N D R O I T D ' A G R É M E N T - D R O I T D E S U I T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a S o c i é t é , d e s r a p p o r t s d e s a c t i o n n a i r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i b i l i t é à c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é ( t e l l e s q u e d é f i n i e s c i - a p r è s ) n e s e r o n t c e s s i b l e s q u ' a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s
A . D é f i n i t i o n s
D a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a r t i c l e , l e s t e r m e s r e p r i s c i - d e s s o u s r e ç o i v e n t l e s d é f i n i t i o n s s p é c i f i q u e s s u i v a n t e s : L e t e r m e " a c t i o n s " v i s e t o u t e s l e s a c t i o n s d e q u e l q u e s c a t é g o r i e s q u e c e s o i t .
L e t e r m e " c e s s i o n " o u l e s t e r m e s e n d é r i v é s v i s e t o u t e o p é r a t i o n , à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , q u i a p o u r o b j e t o u p o u r e f f e t l e t r a n s f e r t d ' u n d r o i t r é e l s u r a c t i o n , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n r e v ê t e u n c a r a c t è r e l i m i t a t i f , t o u t e v e n t e , é c h a n g e , a p p o r t e n s o c i é t é , a p p o r t o u c e s s i o n d a n s l e c a d r e d ' u n t r a n s f e r t o u d ' u n a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é o u d ' u n i v e r s a l i t é , d ' u n e f u s i o n , d ' u n e a b s o r p t i o n , d ' u n e s c i e s i i o n , d ' u n e l i q u i d a t i o n , t o u t e d o n a t i o n , v e n t e f o r c é e c o n s é c u t i v e à l ' e x é c u t i o n d ' u n g a g e , d ' u n e s a i s i e o u d ' u n e s û r e t é o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n , a c t e o u f a i t j u r i d i q u e a y a n t u n o b j e t o u u n e f f e t s i m i l a i r e .
B . C e s s i o n s l i b r e s
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n n a i r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s d e l a S o c i é t é , l a c e s s i o n d ' a c t i o n s ( e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t ) s e r a l i b r e u n i q u e m e n t p o u r a u t a n t q u e :
( i ) l e c a n d i d a t - c e s s i o n n a i r e s o i t u n a s c e n d a n t , u n d e s c e n d a n t o u l e c o n j o i n t d u c é d a n t ;
( i i ) l a c e s s i o n e n v i s a g é e e n t r e v i f s s o i t p r é a l a b l e m e n t n o t i f i é e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c e t t e n o t i f i c a t i o n c o n t e n a n t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n ,
E n c e q u i c o n c e r n e l e s c e s s i o n s à u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a c e s s i o n d ' a c t i o n s s e r a l i b r e e x c l u s i v e m e n t p o u r a u t a n t q u e :
( i ) l e c e s s i o n n a i r e s o i t u n e p e r s o n n e m o r a l e q u i l u i e s t l i é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( i i ) l a c e s s i o n e n v i s a g é e s o i t p r é a l a b l e m e n t n o t i f i é e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c e t t e n o t i f i c a t i o n c o n t e n a n t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
T o u t e p e r t e d e c o n t r ô l e ( a u s e n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ) e n t r e l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , a p r è s u n e c e s s i o n i n t e r v e n u e d a n s l e c a d r e d e l ' a l i n é a c i - d e s s u s , d o n n e r a l i e u à l a r e s t i t u t i o n i m m é d i a t e d e s a c t i o n s c é d é e s a u c é d a n t i n i t i a l , e t c e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s d e l a c e s s i o n . E n c a s d e v i o l a t i o n p a r l e c é d a n t i n i t i a l d e c e t t e o b l i g a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i e r o n t d ' u n e o p t i o n d ' a c h a t s u r l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s a u p r o r a t a d e l e u r s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a u p r i x d e l a c e s s i o n i n i t i a l e i n d e x é e . S i a p r è s r e s t i t u t i o n d e s a c t i o n s l e c é d a n t - i n i t i a l e n t e n d t o u j o u r s c é d e r s e s a c t i o n s , i l d e v r a s e c o n f o r m e r à l a p r o c é d u r e d e c e s s i o n e x p o s é e a u p o i n t C , c i - a p r è s ,
E n d e h o r s d e s c a s l i m i t a t i v e m e n t p r é v u s a u p r é s e n t p o i n t B , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s s ' i n t e r d i t e x p r e s s é m e n t d e c é d e r o u t r a n s f é r e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t q u e l q u e s o i t l e b é n é f i c i a i r e é v e n t u e l d e l a c e s s i o n o u d u t r a n s f e r t e n v i s a g é , t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é s a n s o f f r i r a u p r é a l a b l e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e s e p o r t e r a c q u é r e u r s , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s o f f e r t e s p a r l e t i e r s a c q u é r e u r s , d e s a c t i o n s q u ' i l d é s i r e r a i t c é d e r o u t r a n s f é r e r s e l o n l a p r o c é d u r e d é c r i t e a u p o i n t C .
C . D r o i t d e p r é e m p t i o n e t d ' a g r é m e n t
1 . T o u t a c t i o n n a i r e q u i e n v i s a g e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é ( c i - a p r è s d é n o m m é e l e « C a n d i d a t C é d a n t » ) l e n o t i f i e r a i m m é d i a t e m e n t à l a S o c i é t é e n i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e u r s n u m é r o s , l e p r i x p r o p o s é ( o u t o u t e a u t r e f o r m e d e r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e ) , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s e n v i s a g é e s p o u r l a c e s s i o n d e s a c t i o n s .
A c e t t e n o t i f i c a t i o n s e r o n t o b l i g a t o i r e m e n t j o i n t s à p e i n e d e n u l l i t é
( i ) u n e c o p i e d e l ' o f f r e i n c o n d i t i o n n e l l e e t i r r é v o c a b l e , v a l a b l e a u m i n i m u m q u a t r e ( 4 ) m o i s , f a i t e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d ' a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s d u C a n d i d a t C é d a n t ;
( i i ) u n e l e t t r e s i g n é e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e c o n f i r m a n t q u ' i l s ' a g i t d ' u n e o f f r e d e b o n n e f o i f a i t e e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e .
2 . D a n s l e s s e p t ( 7 ) j o u r s c a l e n d r i e r s d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u p o i n t C . 1 , l a S o c i é t é n o t i f i e r a l e p r o j e t d e c e s s i o n ( a v e c c o p i e d e l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e d u C a n d i d a t C é d a n t e t d e t o u t e s s e s a n n e x e s ) à c h a c u n d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é ( c i - a p r è s l e s " P r é e m p t e u r s " ) a f i n d e p e r m e t t r e à c e s d e r n i e r s d ' e x e r c e r , l e c a s é c h é a n t , l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s ,
3 . A c o m p t e r d e l a d a t e d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l a S o c i é t é v i s é e a u p o i n t C . 2 , l e s P r é e m p t e u r s d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s p o u r e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n . I l s n o t i f i e r o n t d a n s c e d é l a i a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o u h a i t e n t s e p o r t e r a c q u é r e u r s . S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l l e s P r é e m p t e u r s s e p o r t e n t a c q u é r e u r s e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e s a c t i o n s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s P r é e m p t e u r s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é ,
4 . S i l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l l e s P r é e m p t e u r s s e p o r t e n t a c q u é r e u r s e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e r a l e C a n d i d a t C é d a n t e t s t a t u e r a q u a n t à l ' a g r é m e n t o u n o n d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e v i s é a u p o i n t C . 1 s i c e l u i - c i n ' a p a s d é j à l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e . I l n o t i f i e r a s a d é c i s i o n à c e s u j e t a u C a n d i d a t C é d a n t , a u p l u s t a r d d a n s l e s s e p t ( 7 ) j o u r s c a l e n d r i e r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u a u p o i n t C . 3 ,
a ) S i l e c e s s i o n n a i r e e s t d é j à a c t i o n n a i r e o u e n c a s d ' a g r é m e n t d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e C a n d i d a t C é d a n t p o u r r a c é d e r l i b r e m e n t s e s a c t i o n s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e i n i t i a l p o u r a u t a n t q u e l a c e s s i o n i n t e r v i e n n e :
( i ) a u p l u s t a r d d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a g r é m e n t e t
( i i ) à d e s c o n d i t i o n s a u m o i n s é g a l e s a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s c o n f o r m é m e n t a u p o i n t C . 1 . A d é f a u t , l a p r o c é d u r e p r é v u e a u p r é s e n t a r t i c l e d e v r a ê t r e r e c o m m e n c é e .
. - t r
- b ) E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e r a d ' u n u l t i m e d é l a i d e t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s p o u r a s s u r e r , s e l o n d e s p r o p o r t i o n s q u ' i l p o u r r a f i x e r d i s c r é t i o n n a i r e m e n t , l a c e s s i o n d e s a c t i o n s o f f e r t e s a u x P r é e m p t e u r s a m a t e u r s o u , à d é f a u t , à u n o u p l u s i e u r s t i e r s q u ' i l a g r é e r a i t e t n o t i f i e r l a s i t u a t i o n a u C a n d i d a t C é d a n t . E n s u i t e , s ' i l s u b s i s t e e n c o r e d e s a c t i o n s n o n a c q u i s e s p a r u n o u p l u s i e u r s t i e r s a g r é é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e C a n d i d a t C é d a n t p o u r r a c é d e r l i b r e m e n t t o u t e s l e s a o t i o n s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e i n i t i a l p o u r a u t a n t q u e l a c e s s i o n i n t e r v i e n n e à d e s c o n d i t i o n s a u m o i n s é g a l e s a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s c o n f o r m é m e n t a u p o i n t C . 1 .
6 . E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s o f f e r t e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a v i s e r a l e
C a n d i d a t C é d a n t e t l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s s e f e r a a u p r i x f i x é d e b o n n e f o i m e n t i o n n é p a r l e C a n d i d a t C é d a n t d a n s l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u p o i n t C l . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a c o n t r e p a r t i e o f f e r t e p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e n e s e r a i t p a s e x c l u s i v e m e n t m o n é t a i r e o u s i l a c e s s i o n p r o j e t é e d o i t s ' e f f e c t u e r à t i t r e g r a t u i t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a e x e r c é m o y e n n a n t u n p r i x d e c o m m u n a c c o r d à f i x e r p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s . A d é f a u t d ' a c c o r d , l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s p r é e m p t é e s e f e r a a u p r i x f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s ( i . e . a y a n t d é c i d é d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n ) , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 5 4 d u C o d e c i v i l o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e c h o i x d ' u n e x p e r t , p a r l ' e x p e r t d é s i g n é à l a r e q u ê t e d e l ' a c t i o n n a i r e l e p l u s d i l i g e n t p a r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d o n t d é p e n d l a S o c i é t é e t s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . L ' e x p e r t d é t e r m i n e r a t e p r i x d e s a c t i o n s e n t e n a n t c o m p t e d e s c r i t è r e s u s u e l s f i x é s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a f i n d e d é t e r m i n e r u n e v a l e u r q u i r e f l è t e c e l l e d u m a r c h é . L ' e x p e r t e x é c u t e r a s a m i s s i o n e t c o m m u n i q u e r a s o n r a p p o r t a u x a c t i o n n a i r e s a u p l u s t a r d d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s d e s a d é s i g n a t i o n , S a d é c i s i o n s e r a s a n s r e c o u r s . L e s f r a i s d ' e x p e r t i s e s e r o n t r é p a r t i s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d e m a n d é l ' e x p e r t i s e .
6 . E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e p r i x d e s a c t i o n s d e v r a ê t r e p a y é d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r s d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é e m p t i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u p r i x o f f e r t d e b o n n e f o i p a r l e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e o u d e l a d é c i s i o n d e l ' e x p e r t d o n t q u e s t i o n a u p o i n t C . S . L e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s p r é e m p t é e s i n t e r v i e n d r a a u j o u r d u c o m p l e t p a i e m e n t d u p r i x , L a c e s s i o n a u n o m d u o u d e s a c q u é r e u r s d e s a c t i o n s p r é e m p t é e s p o u r r a ê t r e r é g u l a r i s é e d ' o f f i c e , d a n s l e s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r d u d i t p a i e m e n t , p a r l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a n s q u e l a s i g n a t u r e d u C a n d i d a t C é d a n t n e s o i t r e q u i s e . A v i s e n s e r a d o n n é a u C a n d i d a t C é d a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n ,
7 . T o u t e s l e s n o t i f i c a t i o n s o u c o m m u n i c a t i o n s f a i t e s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e s e r o n t f a i t e s p a r f a x o u p a r e m a i l c o n f i r m é e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r l e l e n d e m a i n d e l a d a t e f i g u r a n t s u r l e r é c é p i s s é p o s t a l d u c o u r r i e r r e c o m m a n d é q u i f e r a f o i . E l l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l e u r d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l o u à l a d e r n i è r e a d r e s s e i n d i q u é e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a S o c i é t é . U n e c o p i e d u d o c u m e n t e t d e s a n n e x e s é v e n t u e l l e s s e r a a d r e s s é e o b l i g a t o i r e m e n t a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
8 , T o u t a c t i o n n a i r e q u i c è d e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s s e r a t e n u d ' o b t e n i r l ' a d h é s i o n p r é a l a b l e d u c e s s i o n n a i r e a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
9 . T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s o p é r é e e n d e h o r s d e s r è g l e s p r é v u e s a u p r é s e n t a r t i c l e s e r a i n o p p o s a b l e à l a S o c i é t é e t l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s c o n c e r n é e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t s u s p e n d u s .
D . l J r o i t d e s u i t e e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù e n u n e o u p l u s i e u r s o p é r a t i o n s u n e p e r s o n n e ( p h y s i q u e o u m o r a l e ) o u p l u s i e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t v i e n d r a i e n t à a c q u é r i r l e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é ( a u s e n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , c e l l e ( s ) - c i s e r a / o n t t e n u e ( s ) d e l e n o t i f i e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , a v e c c o p i e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' a t t e n t i o n d e s o n P r é s i d e n t , a u p l u s t a r d d a n s l e s c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s d e l ' a c q u i s i t i o n d u c o n t r ô l e , C e t t e n o t i f i c a t i o n s e r a a c c o m p a g n é e d e s d é t a i l s r e l a t i f s à l a / a u x o p é r a t i o n ( s ) a y a n t a b o u t i à l ' a c q u i s i t i o n d u c o n t r ô l e e t n o t a m m e n t d e s é l é m e n t s j u s t i f i c a t i f s d u p r i x p a y é , p a n s c e m ê m e d é l a i d e c i n q ( 5 ) j o u r s o u v r a b l e s , l a o u l e s p e r s o n n e s a y a n t a c q u i s l e c o n t r ô l e d e v r a / o n t f a i r e o f f r e i r r é v o c a b l e d ' a c q u é r i r l e s a c t i o n s d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r o n t l a d e m a n d e a u p r i x l e p l u s é l e v é p a y é p a r c e t / c e s a c q u é r e u r ( s ) d u c o n t r ô l e p o u r a c q u é r i r d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é a u c o u r s d e s d e u x ( 2 ) a n n é e s c a l e n d r i e r p r é c é d a n t , j u s q u e e t y c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n d u c o n t r ô l e ( l e s « C o n d i t i o n s » ) , U n e c o p i e d e l ' o f f r e s e r a a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é ,
L ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a r t i c l e n e d o n n e r a p a s l i e u à e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t u n d é l a i d e d e u x ( 2 ) m o i s p o u r a c c e p t e r o u r e f u s e r l ' o f f r e e n l e n o t i f i a n t p a r l e t t r e à , o u a u x , a c q u é r e u r ( s ) d u c o n t r ô l e , a v e n d o u b l e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s o p é r é e e n d e h o r s d e s r è g l e s p r é v u e s a u p r é s e n t a r t i c l e s e r a i n o p p o s a b l e à l a S o c i é t é e t l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s c o n c e r n é e s s e r o n t a u t o m a t i q u e m e n t s u s p e n d u s , e t t o u t a c t i o n n a i r e q u i v e n d r a i t n é a n m o i n s t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s e n d e h o r s d e c e s r è g l e s s e r a i t t e n u d e r a c h e t e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f e r a i e n t l a d e m a n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s p r é c i s é e s c i - d e s s u s ( l e s « C o n d i t i o n s » ) . L e s a c t i o n s v e n d u e s n e r e t r o u v a n t l e u r d r o i t q u e l o r s q u e t o u t e s l e s d e m a n d e s d e r a c h a t d e t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s c e s c o n d i t i o n s ( « l e s C o n d i t i o n s » ) a u r o n t é t é s a t i s f a i t e s ,
C e d r o i t d e s u i t e p e u t ê t r e a n n u l é p o u r u n e t r a n s a c t i o n p a r t i c u l i è r e m o y e n n a n t r a c c o r d d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s t a t u a n t à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s t r o i s q u a r t s «
A R T I C L E 1 1 E X E R C I C E D E S D R O I T S A F F É R E N T S A U X T I T R E S
À l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s v i s é e s p a r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s s o n t i n d i v i s i b l e s . S i u n d e c e s t i t r e s a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s p e r s o n n e s o u s i l e s d r o i t s a f f é r e n t s à u n d e c e s t i t r e s s o n t d i v i s é s e n t r e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 2 L E S A Y A N T S C A U S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a f f é r e n t s a u x t i t r e s l e s s u i v e n t d a n s l e s m a i n s d e c h a q u e a c q u é r e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T I T R E I I I A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 3 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s e p t ( 7 ) m e m b r e s a u p l u s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e l l e d o i t d é s i g n e r , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , h a b i l i t é à l a r e p r é s e n t e r d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é . L ' a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d u r é e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t a p r i s f i n r e s t e n t e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s à l e u r r e m p l a c e m e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A R T I C L E 1 4 V A C A N C E A V A N T L ' E X P I R A T I O N
E n c a s d e v a c a n c e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c h è v e l e t e r m e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
L ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t e s t m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 5 - - P R É S I D E N C E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t p o u r u n e d u r é e i d e n t i q u e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
A R T I C L E 1 6 R É U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n v o q u é p a r s o n P r é s i d e n t o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e r I I s e r é u n i t t o u t e f o i s a u m o i n s q u a t r e ( 4 ) f o i s p a r a n .
L e s c o n v o c a t i o n s m e n t i o n n e n t l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n . E l l e s s o n t e n v o y é e s a u m o i n s d e u x j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t . E n c a s d ' u r g e n c e m o t i v é e , c e d é l a i p e u t ê t r e i n f é r i e u r à d e u x j o u r s o u v r a b l e s .
À d é f a u t d e p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r s e s c o l l è g u e s p r é s i d e l a r é u n i o n .
S i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e .
A R T I C L E 1 7 D É L I B É R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n n o u v e a u C o n s e i l p o u r r a ê t r e c o n v o q u é a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , E n t o u t e h y p o t h è s e , t e C o n s e i l n e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s q u e s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s m e n t i o n n é s à l ' o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , l a v o i x d u P r é s i d e n t é t a n t p r é p o n d é r a n t e e n c a s d e p a r t a g e ,
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s r è g l e s e t f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s d e v r o n t ê t r e r e s p e c t é e s e t i l s ' a b s t i e n d r a d e p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n e t a u v o t e s u r c e t t e d é c i s i o n o u o p é r a t i o n .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s . S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e e x p r i m é p a r é c r i t s o n t r é p u t é e s ê t r e p r i s e s a u s i è g e s o c i a l e t e n t r e r e n v i g u e u r à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e , v i d é o c o n f é r e n c e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e c o m m u n i q u e r e n t r e e u x . I l s s o n t a l o r s r é p u t é s a v o i r a s s i s t é à c e t t e r é u n i o n . S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e , l e s d é c i s i o n s s o n t r é p u t é e s ê t r e p r i s e s a u s i è g e s o c i a l e t e n t r e r e n v i g u e u r à l a d a t e d e l a r é u n i o n .
A R T I C L E 1 8 P R O C È S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u l e u r m a n d a t a i r e , L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 9 C O M P É T E N C E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é f i n i t n o t a m m e n t l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é ; d a n s c e c a d r e , i l d é f i n i t n o t a m m e n t l e s l i g n e s d i r e c t r i c e s o u l e s o p t i o n s p o u r l a S o c i é t é e t i l d é c i d e d e s r é f o r m e s s t r u c t u r e l l e s i m p o r t a n t e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s ( c o m i t é d ' a u d i t , c o m i t é s t r a t é g i q u e , e t c . ) . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m i t é s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e .
A R T I C L E 2 0 R É M U N É R A T I O N
S a u f p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u a l i f i é s d ' i n d é p e n d a n t s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , o u q u i n e s o n t l i é s à a u c u n a c t i o n n a i r e ( a u s e n s q u e d o n n e à c e t e r m e d e " p e r s o n n e l i é e l ' A r t i c l e 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n d é d o m m a g e m e n t p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t j u s t i f i é s e t f a s s e n t l ' o b j e t d ' u n e a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e p a r l a S o c i é t é .
A R T I C L E 2 1 R E P R É S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t . A R T I C L E 2 2 - - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t s e u l c o m p é t e n t p o u r d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s e t l e s l i m i t e s d e c e t t e d é l é g a t i o n e t y m e t t r e f i n .
T o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à u n t i e r s d e s o n c h o i x , u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
A R T I C L E 2 3 - - C O N T R Ô L E
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u i p o r t e n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e s e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p c u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r u n j u s t e m o t i f e t e n r e s p e c t a n t f a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
À d é f a u t d e c o m m i s s a i r e o u l o r s q u e t o u s l e s c o m m i s s a i r e s s e t r o u v e n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s , i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e i m m é d i a t e m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x f i n s d e p o u r v o i r à l e u r n o m i n a t i o n o u à l e u r r e m p l a c e m e n t .
A R T I C L E 2 4 T A C H E S D E S C O M M I S S A I R E S
L e s c o m m i s s a i r e s o n t , c o l l e c t i v e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t , u n d r o i t i l l i m i t é d e s u r v e i l l a n c e e t d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s a f f a i r e s s o c i a l e s , l i s p e u v e n t s u r p l a c e , p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l l e u r e s t r e m i s c h a q u e s e m e s t r e , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
L e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t , à l e u r s f r a i s , s e f a i r e a s s i s t e r p a r d e s p r é p o s é s o u d ' a u t r e s p e r s o n n e s d o n t i l s s o n t r e s p o n s a b l e s .
T I T R E 1 V A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 2 5 - - C O M P O S I T I O N E T C O M P É T E N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . A R T I C L E 2 6 - - R É U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à 1 6 H 0 0 .
S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é L é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 2 7 - - C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t e f f e c t u é e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u a u m o i n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o n t l ' o r d r e d u j o u r m e n t i o n n e : ( i ) l e c a s é c h é a n t , l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , ( i i ) l a d i s c u s s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , ( i i i ) f a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , ( i v ) l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s , e t , l e c a s é c h é a n t , ( y ) l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s a u x t e r m e s d e l a l o i s o n t p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s .
A R T I C L E 2 8 R E P R É S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n t i e r s d e s o n c h o i x p a r l e t t r e , t é l é c o p i e c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s a n s p r i v e r l ' a c t i o n n a i r e d ' a u c u n d r o i t , a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 2 9 B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n d é s i g n e u n s e c r é t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u a d m i n i s t r a t e u r .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t , s i n é c e s s a i r e , l e b u r e a u .
A R T I C L E 3 0 P R O R O G A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t s p é c i a l e s , c e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
D a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s , c e t t e d é c i s i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e v o t e p o s i t i f u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e c a s é c h é a n t d e s t i e r s q u i a u r a i t p r i s u n e n g a g e m e n t à l ' o c c a s i o n d e c e s d é c i s i o n s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d e t i t r e s e t p r o c u r a t i o n ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e . C e l l e - c i s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 3 1 N O M B R E D E V O I X - - E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 2 D É L I B É R A T I O N
A v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e . I I e n e s t d e m ê m e p o u r l e s t i t u l a i r e s d e s a u t r e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c c e l l e - c i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L e c a s é c h é a n t , l e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e p e u v e n t ê t r e a j o u t é s a u x v o i x é m i s e s ,
S i , l o r s d ' u n e d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n , a u c u n d e s c a n d i d a t s n ' o b t i e n t l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n n o u v e a u v o t e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e n o m b r e d e v o i x l e p l u s é l e v é . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x l o r s d e c e n o u v e a u v o t e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t s o n t r é p u t é e s ê t r e p r i s e s a u s i è g e s o c i a l e t e n t r e r e n v i g u e u r à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e p a r u n a c t i o n n a i r e .
A R T I C L E 3 3 P R O C È S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V C O M P T E S A N N U E L S R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
A R T I C L E 3 4 C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , i l e s t d r e s s é , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . D a n s l a m e s u r e r e q u i s e p a r l a l o f , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e s a u t r e s é l é m e n t s r e q u i s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 5 A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t s t a t u e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s ,
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s f l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t a u c u n e o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s f a i t s e n v i o l a t i o n d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n , a i n s i q u e l e s a u t r e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 3 6 D I S T R I B U T I O N
S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q ( 5 p o u r c e n t ) p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s , d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 7 P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S A C O M P T E S
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s à l ' é p o q u e e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t l e p r é s e n t a r t i c l e , d i s t r i b u e r u n o u p l u s i e u r s a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
T I T R E V I - - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 8 D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E
S I , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t s o u m e t t r e l a q u e s t i o n d e l a d i s s c l u t i o n d e l a s o c i é t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t é v e n t u e l l e m e n t p r o p o s e r d ' a u t r e s m e s u r e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e t e n i r d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d u l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p o u r r a ê t r e p r o n o n c é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m l é g a l d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n . .
A R T I C L E 3 9 L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t h o m o l o g u é s p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o l l è g e d e l i q u i d a t i o n . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l e s l i q u i d a t e u r s a g i s s e n t c o l l e c t i v e m e n t . À c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f r e s t r i c t i o n s i m p o s é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 4 0 - - R É P A R T I T I O N
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' I l s p o s s è d e n t .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 4 1 É L E C T I O N D E D O M I C I L E
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r g é n é r a l e t l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é o u a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e , p e n d a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s e t n o t i f i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a g e s t i o n p e u v e n t v a l a b l e m e n t l u i ê t r e f a i t e s à s o n n o m , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n v o c a t i o n s f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d ' a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s é m i s p a r l a s o c i é t é o u a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t t e n u s d e c o m m u n i q u e r à l a s o c i é t é t o u t c h a n g e m e n t d e d o m i c i l e o u d e s i è g e s o c i a l . À d é f a u t , i l s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à l e u r d o m i c i l e o u a u s i è g e s o c i a l p r é c é d e n t .
A U T O R I S A T I O N P R E A L A B L E
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s l é g a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s ,
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A / L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e :
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 ,
3 ° L e s c o m p a r a n t s o n t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e :
- M o n s i e u r J e a n S T É P H E N N E , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 - R i x e n s a r t , A v e n u e A l e x a n d r e , 8 . R e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r
J a c q u e s R E Y M A N N , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i q u i
r e s t e a n n e x é e à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
- M o n s i e u r W o l f S y l v a i n L A N D A U , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 - A n t w e r p e n , Q u i n t e n M a t s i j s l e i , 4 8 . R e p r é s e n t é p a r
M o n s i e u r C h r i s t i a n V A N D E C A S S E R I E , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s
p r e s c r i t e s p a r l a l o i q u i r e s t e a n n e x é e à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
- M o n s i e u r J a c q u e s R E Y M A N N , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 - U c c l e , R u e R o b e r t s J o n e s , 5 8 , q u i a a c c e p t é l e m a n d a t
q u i l u i e s t c o n f é r é .
- L a S P R L A R I T H M O S , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 - L a s n e , a v e n u e d u G é n é r a l L o b a u , 1 2 , R P M 0 8 6 5 . 4 ' 1 4 . 3 0 3 .
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r C h r i s t i a n V A N D E C A S S E R I E , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 - L a s n e , a v e n u e d u
G é n é r a l L o b a u , 1 2 , q u i a a c c e p t é c e m a n d a t , t a n t e n s o n n o m q u ' o n n o m d e l a s o c i é t é a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
4 ° L e s c o m p a r a n t s n ' o n t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e .
5 ° R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , n o t a m m e n t c e u x p r i s e n p r é v i s i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s d e l a s o c i é t é e t d u f i n a n c e m e n t
d e c e u x - c i , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l ' u n d e s
a d m i n i s t r a t e u r s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e t d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s ,
o n t é t é r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l
c o m p é t e n t .
5 / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s o n p r é s i d e n t e t , à l ' u n a n i m i t é , a
n o m m é à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r J e a n S T É P H E N N E , q u i a a c c e p t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n c t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e s p r o c u r a t i o n s ,
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2015
ÿþ M o d 2 . 1
: C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t a t i r , Q ' r n e r c r y d e r t r r o l , e - : r h a r l e r o i
d e C h a r l e r o i , e r : : ; . , t e
1 0 6 4 7 7
e s
y e z e i t e t e
2 4 A V R . 2 0 1 5
_ G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u L u x e m b o u r g , 1 3 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : O p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n - d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n
A l a d a t e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n C h a r l e r o i , l e p r o j e t d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a B V B A E C O N O P H A R , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 , 3 2 2 . 8 6 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A r t h u r D e C o n i n c k s t r a a t , 1 3 à 3 0 7 0 K o r t e n b e r g p a r l a S . A . B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u L u x e m b o u r g , 1 3 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s .
A . P R E A M B U L E
L ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s s t i p u l e q u e
« L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r é t a b l i s s e n t p a r a c t e a u t h e n t i q u e o u p a r a c t e s o u s
s e i n g p r i v é u n p r o j e t d e f u s i o n ,
L e p r o j e t d e f u s i o n m e n t i o n n e a u m o i n s ;
i
° l a f o r m e , l a d é n o m i n a t i o n , l ' o b j e t e t l e s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ;
2 ° l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e
c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
3 ° l e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ;
4 ° t o u s a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à
f u s i o n n e r .
S i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n l e p r o j e t d e f u s i o n d o i t
ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r . » .
B . S . A . B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G
1 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l , s i è g e s o c i a l e t h i s t o r i q u e
L a S . A . B E R P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G a s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i r u e d u L u x e m b o u r g , 1 3 à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s .
E l l e e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5 .
E l l e a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , l e 2 1 m a r s 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 5 a v r i l s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 0 1 2 6 8 7 5 6 .
S o n c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 2 . 5 6 4 . 7 8 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 5 6 . 4 7 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s a c t i o n s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
S o n o b j e t s o c i a l e s t a i n s i l i b e l l é :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l a r e c h e r c h e , l a f a b r i c a t i o n , l ' i n d u s t r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e t l a t r a n s f o r m a t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e t o u s p r o d u i t s c h i m i q u e s , p h a r m a c e u t i q u e s , d i é t é t i q u e s , p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , h o m é o p a t h i q u e s , v é t é r i n a i r e s e t d ' h e r b o r i s t e r i e ;
" D e t o u s l e s a r t i c l e s d e d r o g u e r i e e n g é n é r a l , d e p a r f u m e r i e , d e c o s m é t i q u e s , d ' h y g i è n e e t d ' e n t r e t i e n ;
" D ' a c c e s s o i r e s m é d i c a u x e t c h i r u r g i c a u x , d ' a c o u s t i q u e , d ' o p t i q u e , d ' o r t h o p é d i e e t d e b a n d a g e s ; d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t d ' u n e f a ç o n q u e l c o n q u e a u x a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s e t p o u v a n t y ê t r e a d j o i n t s u t i l e m e n t ;
" L e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' é q u i p e m e n t s e t d ' a c c e s s o i r e s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s d e r e c h e r c h e , d é v e l o p p e m e n t , p r o d u c t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s r e p r i s c i - d e s s u s
" L a v e n t e d e t o u s l i v r e s o u s u p p o r t s p a p i e r o u é l e c t r o n i q u e e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l ; e t e n g é n é r a l t o u t e s a c t i v i t é s i n t é r e s s a n t l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t d e l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e , d e s h ô p i t a u x e t c l i n i q u e s , d e s o f f i c i n e s p h a r m a c e u t i q u e s e t d r o g u e r i e s a i n s i q u e d e s m a t i è r e s e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s e t c o n n e x e s .
L a s o c i é t é p e u t d e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c e , d ' i n d u s t r i e e t d e f i n a n c e , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e ) e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é d ' i n g é n i e u r c o n s e i l , d e b u r e a u d ' é t u d e s , d e c o n c e p t i o n o u r é a l i s a t i o n d ' a p p a r e i l s o u d ' e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n - r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e c e s s i o n , o u a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e , à s o n o b j e t s o c i a l o u s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t c é d e r d e s b r e v e t s o u l i c e n c e s a y a n t t r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u x o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s o c i a l , C e t t e é n u m é r a t i o n e s t s i m p l e m e n t é n o n c i a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e . »
2 . A c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é
L e s 2 5 6 . 4 7 8 a c t i o n s s o n t d é t e n u e s c o m m e s u i t
N o m N o m b r e d ' a c t i o n s P o u r c e n t a g e
M . J e a n S T E P H E N N E 1 8 . 2 2 2 7 , 1 0 %
M . S y l v a i n L A N D A U 5 . 7 5 2 2 , 2 4 %
M . J a c q u e s R E Y M A N N 5 . 7 5 2 2 , 2 4 %
M . A l a i n P A R T H O E N S 1 . 1 5 0 0 , 4 5 %
M . C h r i s t i a n V A N D E C A S S E R I E 5 . 7 5 2 2 , 2 4 %
M , G e o r g e s G U I L L A U M E 5 7 5 0 , 2 2 %
M . P a s c a l L I Z I N 5 7 5 0 , 2 2 %
s . a . S A M B R I N V E S T S P I N O F F S P I N O U T 4 1 . 5 7 4 1 6 , 2 1 %
M . G e o f f r o y F A L M A G N E 3 . 6 4 2 1 , 4 2 %
M . V . S T E P H E N N E 3 . 6 4 2 1 , 4 2 %
S c a T A L E N C E 1 8 . 8 8 9 7 , 3 6 %
S p r i I R I S B E L G I U M 6 6 . 6 6 7 2 5 , 9 9 %
s . a . l 3 E P H A R B E L 8 4 . 2 8 6 3 2 , 8 6 %
T O T A L 2 5 6 . 4 7 8 1 0 0 %
3 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
" M . V i n c e n t S T E P H E N N E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
" S c a T A L E N C E , B C E : 0 8 4 1 . 3 6 9 . 2 8 8 , r e p r é s e n t é e p a r M . J a c q u e s D E L E N S , a d m i n i s t r a t e u r ;
" M . A n t o i n e d e R o c h e c h o u a r t d e M o n t e m a r t , a d m i n i s t r a t e u r ;
" M . W o l f L A N D A U , a d m i n i s t r a t e u r ;
" M m e A n n e P R I G N O N , a d m i n i s t r a t e u r ;
" M . J a c q u e s R E Y M A N N , a d m i n i s t r a t e u r ;
" M . J e a n S T E P H E N N E , a d m i n i s t r a t e u r ;
" M . C h r i s t i a n V A N D E C A S S E R I E , a d m i n i s t r a t e u r ;
" M . C y r i l W O L K O N S K Y , a d m i n i s t r a t e u r ;
C . B V B A E C O N O P H A R
1 . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l , s i è g e s o c i a l e t h i s t o r i q u e
L a B V B A E C O N O P H A R a s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i A r t h u r D e C o n i n c k s t r a a t , 1 3 à 3 0 7 0 K o r t e n b e r g .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 3 2 2 . 8 6 2 ,
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k , l e 2 3 o c t o b r e 1 9 8 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 4 9 8 1 0 4 .
S o n c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u l t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 0 r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s . C e s p a r t s s o c i a l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S o n o b j e t s o c i a l e s t a i n s i l i b e l l é :
G r o o t h a n d e l , i n v o e r , u i t v o e r v a n f a r m a c e u t i s c h e s p e c i a l i t e i t e n , p a r a m e d i s c h e p r o d u c t e n , l a b o e n m e d i s c h m a t e r i a a l , r e a g e n t i a v o o r l a b o , c o s m e t i s c h e p r o d u o t e n , c o n s u l t i n g f a r m a c e u t i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n o f a n d e r e i n v e r b a n d m e t v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , m a c h i n e s e n f a b r i c a g e v a n f a r m a c e u t i s c h e , c o s m e t i s c h e , m e d i s c h e , p a r a m e d i s c h e e n a l l e r l e i p r o d u c t e n i n v e r b a n d m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n , a
2 . A c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é
L e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é s o n t d é t e n u e s l a s . a . B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G .
3 . C o n s e i l d e g e s t i o n
V i n c e n t S T E P H E N N E : g é r a n t
D , J U S T I F I C A T I O N J U R I D I Q U E E T E C O N O M I Q U E D E L A F U S I O N
L ' a b s o r p t i o n d e l a B V B A E C O N O P H A R p a r l a S . A . B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G , q u e n o u s n o u s p r o p o s o n s d e r é a l i s e r , r é p o n d à u n o b j e c t i f :
S i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e p a r l a d i s p a r i t i o n d e l a f i l i a l e . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t e n e f f e t p r o p r i é t a i r e d i r e c t e d e 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L a f u s i o n r é p o n d à d e s b e s o i n s é c o n o m i q u e s l é g i t i m e s e t s e r a d o n c r é a l i s é e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 1 1 , 1 ° e t 2 ° d u C I R 1 9 9 2 .
E . D A T E C O M P T A B L E D E L A F U S I O N
L a f u s i o n p r e n d e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 ,
I l e s t c o n v e n u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
F , G A R A N T I E S A U X A S S O C I E S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
E t a n t d o n n é q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n n e n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x e t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s , a u c u n e m e s u r e n ' e s t d o n c p r o p o s é e ,
G . C O N S E Q U E N C E S D E L A F U S I O N
L ' a b s o r p t i o n q u i s e r a r é a l i s é e s e r a c e l l e d e B V B A E C O N O P H A R p a r l a S , A . B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G .
C o m m e l a S , A . B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G d é t i e n t 1 0 0 % d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c i - d e s s u s m e n t i o n n é e , a u c u n e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e n e s e r a é m i s e l o r s d e c e t t e a b s o r p t i o n ,
L e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t d é t r u i t s , l e s a u t r e s p o s t e s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e v i e n d r o n t r e m p l a c e r l a p a r t i c i p a t i o n q u e l a S . A . B E P H A R B E L M A N U F A C T U R I N G d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
H . A V A N T A G E S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I E T E S F U S I O N N A N T E S
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ,
F a i t à C o u r c e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
V i n c e n t S T E P H E N N E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
16/07/2015
ÿþ - E T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d v c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E '
0 7 J U I . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 8 9 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 - C o u r c e l i e s , r u e d u L u x e m b o u r g , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ( P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , I e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
F U S I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L E C O N O P H A R p a r l a S A B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e g é r a n t d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
E l l e a c o n s t a t é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S P R L E C O N O P H A R , s o c i é t é a b s o r b é e , a é t é t r a n s f é r é à l a S A B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
R E M U N E R A T I O N D U T R A N S F E R T :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S P R L E C O N O P H A R , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , a u p r o f i t l a S A B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g , t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a d i t e s o c i é t é , n ' a d o n n é l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , 1 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A F U S I O N :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a S A B e P h a r B e l M a n u f a c t u r i n g d e l a S P R L E C O N O P H A R e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e . E n c o n s é q u e n c e , l a S P R L E C O N O P H A R s ' e s t t r o u v é d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e