10/01/2014
ÿþS t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M A L L .
C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 1 D E E , 2 0 1 3
I I I
* 1 A 0 1 1 2 0 0 *
e ~ G r r ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 0 8 8 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R N A R D G R O S E I L S N O T A I R E
F o r m e j u r i d i q u e : . 5 C S P R . L
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 9 4 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e R O M B E A U à J u m e t , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e B e r n a r d G R O S F I L S , N o t a i r e à L o d e l i n s a r t , l é g a l e m e n t e m p ê c h é e n d a t e d u 3 0 d e c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s p o r t e u r s d e p a r t s s o c i a l e d e l a S C R L " B E R N A R D G R O S F I L S N O T A I R E " s ' e s t r é u n i e e t a p r i s a l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 ) à s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 ) , s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , p a r i n s c r i p t i o n d e c e t t e c r é a n c e a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L e r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ,
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s s o c i a u x e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 8 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s , s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , p a r i n s c r i p t i o n d e c e t t e c r é a n c e a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é , "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s , s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , p a r i n s c r i p t i o n d e c e t t e c r é a n c e a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é u n i q u e d a n s l e s l i v r e s d e f a s o c i é t é . »
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d a p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u v o i r s s o n t d o n n é s à M a d a m e E L O I e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s o c i a u x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) D o m i n i q u e R O M B E A U , n o t a i r e à J u m e t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 d e c e m b r e 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2013
ÿþ M o a 2 . 0
~ ~ ~ ! ~ , ( + , ~ E C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U I l i l 1 1 8 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
3 *
C H A R L E R O I
T R I B U N A L C O M M E R C E
- E N T R E L E
2 - D E C , 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 0 8 8 6 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R N A R D G R O S F I L S N O T A I R E F o r m e i u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 9 4 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e R O M B E A U à J u m e t , e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s p o r t e u r s d e p a r t s s o c i a l e d e l a S C R L " B E R N A R D G R O S F I L S N O T A I R E " s ' e s t r é u n i e e t a p r i s a l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r d é c e m b r e a u t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e p r o l o n g e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n a n t p o u r l ' a n n é e d e u x m i l l e t r e i z e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n l e p r o l o n g e a n t j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s ' é t e n d r a d o n c d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a d o n c d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
2 . E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e r e l a t i v e m e n t à l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n i t i a l e m e n t p r é v u e l e 2 m a i d e c h a q u e a n n é e p o u r l a f i x e r a u 2 j u i n d e c h a q u e a n n é e e t p o u r f a p r o c h a i n e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e 2 j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e t l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 1 5 : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t l e 2 j u i n d e c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
A r t i c l e 1 7 « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à M a d a m e D o m i n i q u e E L O I , L i c e n c i é e e n N o t a r i a t d o m i c i l i é e à C h a r l e r o i , p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) D o m i n i q u e R O M B E A U , n o t a i r e à J u m e t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 N O V E M B R E 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 02.05.2013, DPT 07.05.2013 13114-0041-014
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 21.12.2011, DPT 26.07.2012 12351-0078-014
12/12/2011
ÿþg i .
M o a 2 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 8 6 1 6 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 0 8 8 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R N A R D G R O S F I L S N O T A I R E
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 9 4 à 6 0 4 2 L o d e l i n s a r t
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e R O M B E A U à J u m e t , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e : B e r n a r d G R O S F I L S à L o d e l i n s a r t , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s p o r t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " B E R N A R D G R O S F I L S N O T A I R E L " s ' e s t r é u n i e e t a p r i s a l ' u n a n i m i t é :
l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e : "
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e : e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , e t s e l o n p r é s e n t e d é c i s i o n d u p r e m i e r d é c e m b r e a u t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e ; a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r é d u i r e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n a n t p o u r ; l ' a n n é e d e u x m i l l e o n z e , a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , e n l e c l ô t u r a n t a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s ' é t e n d r a d o n c d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e ' o n z e .
L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a d o n c d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e ; n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e r e l a t i v e m e n t à l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n i t i a l e m e n t p r é v u e l e 2 s e p t e m b r e , p o u r l a f i x e r a u 2 m a i d e c h a q u e a n n é e e t ; p o u r l a p r o c h a i n e f o i s e n d e u x m i l l e d o u z e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e 2 m a i d e u x m i l l e d o u z e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e t l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 1 5 : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t l e 2 m a i d e c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u a u l i e u d é s i g n é ; d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 7 e L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à M a d a m e D o m i n i q u e E L O I , L i c e n c i é e e n N o t a r i a t d o m i c i l i é e à C h a r l e r o i , p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s ; s t a t u t s .
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) D o m i n i q u e R O M B E A U , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 27.04.2011, DPT 26.07.2011 11337-0439-014
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 06.05.2010, DPT 20.08.2010 10433-0067-014
17/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 04.05.2009, DPT 11.09.2009 09758-0055-014
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 19.05.2008, DPT 28.08.2008 08664-0398-014
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 03.09.2007, DPT 05.09.2007 07715-0103-014
22/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 02.09.2006, DPT 19.09.2006 06787-0791-015