05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.03.2014, DPT 25.04.2014 14105-0202-014
16/12/2013
ÿþM a d 2 . 0
c e e , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t l l
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
4 ` B C C . M i 3
G r e f f e
H " d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 9 . 8 8 5 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e r n a r d T H I R A N N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 2 4 0 F A R C I E N N E S - R u e l e C a m p i n a i r e , 2 8
o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u N o t a i r e J o ë l l e T H I E L E N S , d e r é s i d e n c e à F l e u r u s , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e B e r n a r d T H I R A N , d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B e r n a r d T H I R A N N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , s e c t i o n d e F a r c i e n n e s , r u e l e C a m p i n a i r e , n u m é r o 2 8 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a r e p o r t e r d u t r e n t e n o v e m b r e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
D e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d o r é n a v a n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , s a v o i r :
A r t i c l e 1 7 :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é f i x é d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e r a i t d o r é n a v a n t l e p r e m i e r d é c e m b r e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é q u e l e s p r o c h a i n s e x e r c i c e s s o c i a u x d e l a s o c i é t é d é b u t e r a i e n t d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d e l a f i x e r a u T r o i s i è m e J e u d i d u m o i s d e m a i , à d i x h u i t h e u r e s , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
A r t i c l e 1 5 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a v a i t é t é f i x é e a u t r o i s i è m e J e u d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a i t d o r é n a v a n t l e T r o i s i è m e J e u d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - h u i t h e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e '
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é d é c i d é q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a i t d o r é n a v a n t l e T r o i s i è m e J e u d i d u M o i s d e m a i d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e J e u d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l t r e i z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e r n a r d T H I R A N , G é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
B e r n a r d T H I R A N - N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F a r c i e n n e s
L e 3 / 1 2 / 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M ó n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 18.04.2013, DPT 07.05.2013 13115-0216-014
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 13.12.2011, DPT 26.07.2012 12358-0123-014
14/12/2011
ÿþ : e f . - ~ ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i .
L 2 _
- - G r e n é
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H H E I V
* 1 1 1 8 7 4 6 0 *
R ¬
M c
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 8 8 5 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e r n a r d T H I R A N N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 2 4 0 F a r c i e n n e s - R u e l e C a m p i n a i r e , 2 8
O J e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r a c t e d u N o t a i r e B e r n a r d G R O S F I L S , d e r é s i d e n c e à L o d e l i n s a r t , e n d a t e d u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S o c i é t é ; P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B e r n a r d T H I R A N N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , : , s e c t i o n d e F a r c i e n n e s , r u e l e C a m p i n a i r e , n u m é r o 2 8 .
"
"
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a r a m e n e r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e a u t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a : l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e .
D e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d r a d o r é n a v a n t d u p r e m i e r d é c e m b r e a u t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e : s u i v a n t e .
E t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t , s a v o i r :
A r t i c l e 1 7 :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é f i x é d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e . e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e r a i t d o r é n a v a n t l e p r e m i e r d é c e m b r e p o u r s e t e r m i n e r l e i t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d e l a f i x e r a u T r o i s i è m e J e u d i : d u m o i s d ' a v r i l , à d i x h u i t h e u r e s , e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , a i n s i q u ' i l s u i t :
A r t i c l e 1 5 .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a v a i t é t é f i x é e a u t r o i s i è m e ; J e u d i d u m o i s d e m a i à d i x h u i t h e u r e s .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e e n d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , , ; i l a é t é d é c i d é q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a i t d o r é n a v a n t t e T r o i s i è m e J e u d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e J e u d i d u m o i s d ' a v r i l ; d e u x m i l d o u z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
= ' , - -
~ a ~ é
m u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s a u m b l é a ~ ~ ~ ~ e ' o e c o n - ' f é m r m ~ ~ p m ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~ n ~ | ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ . G é r a n t d e l a d i t o s e i o i é t é ' p m u r | ' a x é n u U n n d o o r ó s w | u t i o n o q u i p r é c é d e n t , y o p m m i o | a u u u n d | n o ó o n d e e s t o t u t s .
| | a o a u n y r u é g m | m n e n t | m o m o d i f i m a U n n a á v e n t u e U e m e n ó n ó n æ s s a i n a o ó | ' i n s n r i p U o n d e | a n u c 4 0 á à k a B o n q u e ~ C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x l i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
B e r n a r d G R O S F I L S - N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L o d e l i n s a t
L e 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B x u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.04.2011, DPT 26.05.2011 11128-0431-014
23/08/2010 : CHA020337
28/07/2010 : CHA020337
28/08/2009 : CHA020337
27/06/2008 : CHA020337
26/04/2007 : CHA020337
01/08/2006 : CHA020337
23/08/2005 : CHA020337
16/11/2004 : CHA020337
22/09/2004 : CHA020337
08/04/2003 : CHA020337