16/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P M M P I N E S M O R A L E S
r i 7
G r e f f e
1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 ) 1 1 ( ï 8 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 9 2 9 3 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) B E T O N - D E C A I G N Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 7 9 4 0 B r u g e l e t t e , c h a u s s é e d e M o n s , 5 ° b l e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l , d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « B E T O N - D E C A I G N Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u g e l e t t e , C h a u s s é e d e M o n s , n u m é r o 5 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C l a u d e F o r i e z , a l o r s n o t a i r e à B r u g e l e t t e , l e h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t n e u f , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 8 9 1 2 0 9 - 1 9 8 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q j a n v i e r s o u s l e n u m é r o 0 7 0 0 3 5 4 3 .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s s ' y r a p p o r t a n t .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E I V I E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n e t d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s s ' y r a p p o r t a n t .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E I V I E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
A r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n . »
A r t i c l e v i n g t s i x d e s s t a t u t s r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l a B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e