05/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l l
* 1 3 1 2 2 0 8 8 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 7 7 3 . 6 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; B E T O N I C
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 5 M t 2 0 1 3
G r e f f i e r a s S u l s l e
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e G u s t a v e F a c h e 1 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c H I M P E , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n ' a y a n t s o n s i è g e à l e p e r , l e s e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n : « G e b o e k t d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e l e p e r d e 2 2 l u l 2 0 1 3 b o e k 5 / 1 8 1 b l a d 4 8 v a k 0 3 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 ) ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e E . A , I n s p e c t e u r a . i , » , i l r é s u l t e q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e r e s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « B E T O N I C A R T » .
A f i n d e c o n f o r m e r l e s s t a t u t s à c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a d e u x i è m e
p h r a s e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e « B E T O N I C A R T » . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r a d j o n c t i o n d a n s l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : « ( H o l d i n g e t a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s )
- L a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p a n s i o n e t l a g e s t i o n j u d i c i e u s e d e s b i e n s m o b i l i e r s , t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s m o b i l i e r s e t d r o i t s d e t o u t e n a t u r e , t e l s q u e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t e t l e s t o c k a g e d e s a c t i o n s , d e s o b l i g a t i o n s , d e s b o n s d e c a i s s e s o u d ' a u t r e s t i t r e s , q u e l s q u ' e n s o i t l a f o r m e , d e l a B e l g i q u e o u d e l ' é t r a n g e r , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r ,
- L ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s l ' e n s e m b l e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
- L ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t s a u x p e r s o n n e s m o r a l e s e t e n t r e p r i s e s o u p a r t i c u l i e r s d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
- P r o c é d e r à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' I n s t a l l a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , l a . s o u s - l o c a t i o n , p r e n d r e e n l o c a t i o n o u l e a s i n g d e s b i e n s i m m o b i l i e r s m e u b l é s o u n o n .
( C o m m e r c e )
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , d ' u n e c o m m i s s i o n o u d ' u n o r g a n i s m e d e q u e l q u e b i e n s q u e c e s o i t , e n b r e f t o u t i n t e r m é d i a i r e d a n s l e c o m m e r c e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
( C o m m e r c e e t g e s t i o n d e l ' a r t )
- G e s t i o n d e s c o l l e c t i o n s d ' o e u v r e s d ' a r t p o u r p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e g a l e r i e d ' a r t .
- E f f e c t u e r d e s r e c h e r c h e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r d a n s l ' a p p l i c a t i o n d e s c o l l e c t i o n s d ' o e u v r e s d ' a r t , v a l o r i s e r d e s o e u v r e s d ' a r t e t c e , s u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d ' o b j e t s d ' a r t , m e u b l e s , p e t i t s m o b i l i e r s , p e i n t u r e s , d e s s i n s , e s q u i s s e s , s c u l p t u r e s , i n s t a l l a t i o n s , l i v r e s , a u s s i b i e n a n t i q u e q u e m o d e r n e e t c o n t e m p o r a i n s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s e t t o u t c e l a d a n s i e s e n s t e p l u s l a r g e d u t e r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - S u i t e
- L a c o m m i s s i o n e t l a r e v e n t e d e s o e u v r e s d ' a r t , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s a r t i s t e s . L a c o n s e r v a t i o n d e s o e u v r e s
d ' a r t , e t i a p a r t i c i p a t i o n à l a c o n c e p t i o n e t à l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , v e r n i s s a g e s e t f o i r e s e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r .
- L a l o c a t i o n e t l e p r ê t d ' o e u v r e s d ' a r t p o u r l è s e x p o s i t i o n s , l a r e c h e r c h e d a n s l e c a d r e d u t r a v a i l d e l ' a r t .
- P a r t e n a r i a t s é t r o i t s e t c o n t r a t s a v e c d e s g a l e r i e s , d e s m u s é e s e t d e s c o l l e c t i o n n e u r s . C o u r t a g e d e
p o r c e l a i n e e t d e v e r r e , p a p i e r s p e i n t s e t r e v ê t e m e n t s d e s o l s e t l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e .
- L a c r é a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a r e s t a u r a t i o n d e s o e u v r e s d ' a r t , p e i n t u r e s , s c u l p t u r e s e t a u t r e s d a n s l e s e n s l e
p l u s l a r g e d u t e r m e .
- L a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a f a b r i c a t i o n d e l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e .
L a p e i n t u r e e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r e t d ' e x t é r i e u r d e s b â t i m e n t s , l e r e v ê t e m e n t d ' o b j e t s a v e c d e s
m a t é r i a u x p r o t e c t e u r s o u d é c o r a t i f s d o n t l a s t r a t i f i c a t i o n e t l e l a q u a g e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
c i - d e s s u s . E l l e d é s i g n e l e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i s o n t
c h a c u n e h a b i l i t é e s à a g i r i n d i i v i i d u e l l e m e n t e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u x q u e l l e s e s t d o n n é l e p o u v o i r d e
f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s
p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e
a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r t e s c o l l a b o r a t e u r s n o m m é s c i - a p r è s d e D e l o i t t e , q u i é l i s e n t d o m i c i l e a u
b u r e a u à 8 5 0 0 K o r t r ï j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a :
1 , m a d a m e L i n d a M A R T E N S ;
2 . m a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u g é r a n t r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h Y S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . . e j , , . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N o t a i r e a s s o c i é E d e H i m p e à l e p e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e